证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-108
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月6日以电子邮件的方式发出通知，2021年12月10日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的议案》；
同意公司及子公司与关联方在2022年度开展日常关联交易，金额总计不超过174,391.54万元，具体如下：
1.1公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司开展采购原材料日常关联交易
公司及子公司拟从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过48,500吨，采购金额不超过51,505万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超38,230万元，上述关联交易金额不超过89,735万元。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李振平先生已回避表决。
1.2公司及子公司拟与Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd、淄博恒晖商贸有限公司开展购销健康防护产品日常关联交易
公司及子公司拟向关联方Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd采购健康防护手套产品不超过11,520万元；公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过24万元，上述关联交易金额不超过11,544万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.3公司及子公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易
公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过16,400万度，采购金额不超过9,512万元；向宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过185万吨，采购金额不超过55,500万元；向宏达热电及其销售代理机构采购水能源，预计采购数量不超过3,970万吨，采购金额不超过810万元，上述关联交易金额不超过65,822万元。
1.4公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易
公司及子公司拟向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备、备品备件及配套服务，采购金额不超过1,605万元。
1.5公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟与Bioptimal International Pte. Ltd.、Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务日常关联交易
公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟向关联方Bioptimal International Pte. Ltd.（以下简称“BIP”）及Spectrum Dynamics Medical HK Limited提供劳务关联交易金额不超过85.54万元。2021年3月12日，BIP控股股东由公司持股5%以上股东北京信聿投资中心有限合伙变更为Prunus Medical (HK) Limited，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，2022年3月12日蓝帆医疗及子公司与BIP的交易将不再属于关联交易。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
1.6 公司的子公司CBCH II及子公司拟与南京沃福曼医疗科技有限公司开展采购商品及设备租赁日常关联交易
公司的子公司CBCH II及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司采购Optical Coherence Tomography导管及相关设备，租赁设备，上述关联交易金额不超过5,600万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。
《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
同意公司（含下属全资子公司）使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，资金可以滚动使用，累计总金额不超过2亿元人民币。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司及子公司申请2022年度银行授信及相关授权的议案》；
同意公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）、湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）向各商业银行申请综合授信额度共计140,800万元人民币。同时，公司董事会授权管理层在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司及子公司申请2022年度银行授信及相关授权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于公司及子公司2022年度提供担保的议案》；
同意公司及子公司2022年度互相提供担保，担保金额合计不超过140,800万元，具体如下：
（1）同意公司为子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请的授信提供连带责任担，担保额度不超过28,000万元，担保期限均为一年；
（2）同意子公司山东吉威医疗制品有限公司、蓝帆新材料为公司拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行等银行申请的授信提供连带责任担保，担保金额不超过80,000万元，担保期限为一年；
（3）同意公司以土地抵押及公司、蓝帆新材料提供连带责任担保的方式为子公司蓝帆防护拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保，担保额度不超过31,800万元，担保期限为一年；
（4）同意子公司湖北高德拟通过土地抵押的方式，为湖北高德拟向中国银行股份有限公司团风支行申请的授信提供担保，担保额度不超过1,000万元，担保期为一年。
《关于公司及子公司2022年度提供担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于公司及子公司2022年度购买理财产品的议案》；
同意公司及子公司2022年度拟使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过30亿元人民币，在15亿元人民币额度内，资金可以循环使用。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司及子公司2022年度购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2022年度购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于公司及子公司2022年度开展金融衍生品交易的议案》；
同意公司及子公司2022年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过10.20亿元。公司及子公司开展金融衍生品业务主要为远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司及子公司2022年度开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度开展金融衍生品交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；
同意公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，待2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。
《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过了《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》；
公司全资子公司CBCH II在充分保障蓝帆医疗及股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，拟实施股权激励方案。本次股权激励将采用CBCH II向激励对象授予期权的方式实施，期权涉及的标的股份为CBCH II在行权时增发的普通股；授出的期权对应的标的股份数量合计不超过152,900,722股，拟分4年（2021-2024年）各归属25%；激励对象合计不超过350人，其中包括公司心脑血管事业部总经理、Biosensors International Group Ltd.首席执行官、New Valve Technology AG 首席执行官、山东吉威医疗制品有限公司董事长兼总经理于苏华先生，公司副总裁、首席研发官王丹女士，公司副总裁Thomas Kenneth Graham先生及其他不超过347名核心员工。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二二一年十二月十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-111
关于2022年度使用闲置募集资金
购买理财产品的公告
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，同意2022年度在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，资金可以滚动使用，累计总金额不超过2亿元人民币。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，本次发行的可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。公司及子公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况和闲置原因
注1：公司于 2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及补充营运资金项目” 募投项目结项，并将节余募集资金 15,799.54 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需。
公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产 40 亿支 PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计 11,971.93 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约 5,922.59 万元（以实际支付金额为准）。
注2：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已依法办理完成已结项募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见公司于2021年9月29日披露在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-087）。
截至2021年11月30日，募集资金余额?5,564.52万元（含部分利息），募集资金已使用金额277,437.09万元。公司根据募投项目投资情况，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
为合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资金额
公司提请董事会授权2022年度使用闲置募集资金购买理财产品，资金可以滚动使用，累计总金额不超过2亿元人民币。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、理财产品品种
为控制风险，公司（含下属全资子公司）投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于银行结构性存款），不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
5、资金来源
资金来源为公司（含下属全资子公司）闲置募集资金。
6、信息披露
公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、已使用募集资金认购理财产品情况
本年度截至本公告之日，公司及子公司使用募集资金已认购理财产品的情况如下：
单位：万元
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、公司采取的风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）为进一步加强和规范公司（含下属全资子公司）的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，并且获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、决策程序及意见
1、决策程序
2021年12月10日，公司召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定，本次理财额度2亿元未超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品。
3、保荐机构核查意见
经核查，摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司认为：蓝帆医疗关于使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，该事项无需经股东大会审议批准。蓝帆医疗在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司对蓝帆医疗本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-112
关于公司及子公司申请2022年度银行
授信及相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月10日召开，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请2022年度银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：
一、公司及子公司2022年度拟向银行申请授信额度情况
根据公司及子公司2022年生产经营及发展的需要，公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）、湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）拟向各商业银行申请综合授信额度共计140,800万元人民币，2022年内公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。具体内容如下：
单位：万元
具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会授权管理层办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
公司及子公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及子公司与上述银行均无关联关系。
前述贷款金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、独立董事意见
公司及子公司2022年度拟申请授信额度将主要用于公司及子公司的日常运营和贸易，这符合公司及子公司的发展需要，有利于保证公司及子公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司及子公司2022年度向银行申请授信事项。
2、独立董事的独立意见。
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-113
关于公司及子公司2022年度提供
担保的公告
一、担保情况概述
2021年12月10日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）召开了第五届董事会第二十次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2022年度提供担保的议案》。
2022年度，为保证公司及子公司的生产经营及信贷融资计划，公司拟为子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）提供担保；子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）、蓝帆新材料拟为公司提供担保；公司及子公司蓝帆新材料拟为子公司淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）提供担保；子公司湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）拟为自身融资提供担保，具体内容如下：
1、同意公司为子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请的授信提供连带责任担，保担额度不超过28,000万元，担保期限均为一年；
2、同意子公司吉威医疗、蓝帆新材料为公司拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行等银行申请的授信提供连带责任担保，担保金额不超过80,000万元，担保期限为一年；
3、同意公司以土地抵押及公司、蓝帆新材料提供连带责任担保的方式为子公司蓝帆防护拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保，担保额度不超过31,800万元，担保期限为一年；
4、同意子公司湖北高德拟通过土地抵押的方式，为湖北高德拟向中国银行股份有限公司团风支行申请的授信提供担保，担保额度不超过1,000万元，担保期为一年。
上述担保金额合计不超过140,800万元，具体相关业务金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。其中湖北高德最近一期资产负债率为71.24%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条款第（三）条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”还应当在董会审议通过后提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元人民币
三、被担保人基本情况
1、山东蓝帆新材料有限公司
（1）基本情况：
统一社会信用代码：913707246944467868
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张木存
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：2009年09月17日
住所：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧
营业期限：2009年09月17日至 年 月 日
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；橡胶制品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
注：2021年1-9月份数据未经审计。
信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆新材料不属于失信被执行人
2、蓝帆医疗股份有限公司
（1）基本情况：
公司名称：蓝帆医疗股份有限公司
统一社会信用代码：91370000744521618L
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：刘文静
注册资本： 96,403.1086万元
成立日期：2002年12月02日
住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号
营业期限：2002年12月02日至 年 月 日
经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准。）
信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆医疗不属于失信被执行人
3、淄博蓝帆防护用品有限公司
（1）基本情况：
公司名称：淄博蓝帆防护用品有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3NUGHA0A
类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：张木存
注册资本：10,000万美元
成立日期：2018年12月18日
住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路21号
营业期限：2018年12月18日至2038年12月17日
经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品，丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆防护不属于失信被执行人
4、湖北高德急救防护用品有限公司
（1）基本情况：
公司名称：湖北高德急救防护用品有限公司
统一社会信用代码：91421100747698929B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘文静
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2003年5月29日
住所：湖北省黄冈市团风县团风镇团风大道82号
营业期限：2003年5月29日至2030年5月28日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；技术进出口；货物进出口；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；产业用纺织制成品销售；办公用品销售；软件销售；建筑装饰材料销售；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；礼仪服务；日用化学产品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；紧急救援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，湖北高德不属于失信被执行人
四、担保的主要内容
1、公司为子公司提供担保情况
担保方：蓝帆医疗股份有限公司
被担保方：山东蓝帆新材料有限公司
担保方式：根据银行相关要求，在办理相关业务时，公司拟为蓝帆新材料提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过28,000万元人民币，明细如下：
单位：万元
2、子公司及公司提供担保情况
担保方：山东吉威医疗制品有限公司、山东蓝帆新材料有限公司及公司其他关联方
被担保方：蓝帆医疗股份有限公司
担保方式：根据银行相关要求，拟通过子公司吉威医疗、蓝帆新材料及公司其他关联方提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过80,000万元人民币，明细如下：
单位：万元
3、公司、子公司为子公司提供担保情况
担保方：蓝帆医疗股份有限公司、山东蓝帆新材料有限公司及公司其他关联方
被担保方：淄博蓝帆防护用品有限公司
担保方式：根据银行相关要求，拟以公司自有土地进行抵押担保，由蓝帆医疗、蓝帆新材料及其他关联方提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过31,800万元人民币，明细如下：
4、子公司资产为子公司提供担保情况
担保方：湖北高德急救防护用品有限公司
被担保方：湖北高德急救防护用品有限公司
担保方式：根据银行相关要求，拟以湖北高德自有土地进行抵押担保。
担保金额：共计不超过1,000万元人民币，明细如下：
单位：万元
五、董事会意见
为满足公司及子公司对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合公司及子公司的发展需要，符合公司整体利益。根据银行相关要求，同意在办理相关业务时，公司与子公司为上述贷款提供担保，同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。公司与子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》相违背的情况。
董事会认为公司及子公司蓝帆新材料、蓝帆防护、湖北高德目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意公司及子公司为上述授信事项提供担保。
六、独立董事意见
公司与子公司、子公司与子公司之间互相提供担保有利于确保公司及子公司的日常运营工作，符合公司及子公司的发展需要。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保事项的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司2022年度提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司无对外担保事项（不包括公司与子公司之间的担保）；公司及子公司的担保余额为201,072.66万元人民币（外币担保余额均按照2021年12月10日央行公布的汇率折算），占公司2020年度经审计净资产的20.48%。
本次计划担保金额共计不超过140,800万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的14.34%。
本次担保后，公司及子公司无对外担保事项（不包括公司与子公司之间的担保）；公司及子公司的担保金额为341,872.66万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的34.82%，不超过2020年度经审计净资产的50%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-114
关于公司及子公司2022年度购买
理财产品的公告
为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的资金收益，2022年公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：
一、拟购买理财产品情况
1、产品类型：低风险、流动性强的理财产品；
2、产品期限：可调整，且不超过一年；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；
4、投资方向：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类低风险、流动性强的理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资；
5、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；
6、公司及子公司与各金融机构无关联关系；
7、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：公司及子公司拟在2022年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过30亿元人民币，在15亿元人民币额度内，资金可以循环使用。
二、已认购理财产品情况
本年度截至本公告之日，公司及子公司已认购理财产品的情况如下：
单位：万元
三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施
1、风险因素
基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。
（2）为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。
2、公司通过对安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、购买理财产品的决策程序
2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于公司及子公司2022年度购买理财产品的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定，上述拟购买理财产品累计总金额不超过30亿元，不超过公司最近一期经审计净资产的50%，无需提股东大会审议。
六、独立董事意见
为提升公司及子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及子公司拟在2022年度使用自有资金买理财产品，审批程序符合法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司2022年度使用自有资金购买理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司认为：蓝帆医疗及子公司2022年度购买理财产品事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见。公司目前经营状况良好，在保证公司及子公司业务正常开展的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司对公司2022年度本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
2、独立董事的独立意见；
3、《委托理财管理制度》；
4、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2022年度购买理财产品的核查意见》。
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-115
关于公司及子公司2022年度开展金融
衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2021年12月10日召开第五届董事会第二十次会议，公司审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展金融衍生品交易的议案》，为有效的规避和防范汇率、利率波动风险，根据日常经营需要，公司及子公司2022年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过10.20亿元。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的
公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响。根据日常经营需要，公司及子公司2022年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过10.20亿元。
公司在保证正常经营的前提下，使用自有及自筹资金开展金融衍生品交易业务有利于规避汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、开展金融衍生品交易业务概述
1、资金来源：开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有及自筹资金。
2、业务品种：结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
3、交易期间及拟投入资金： 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过10.20亿元人民币，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机构进行交易。
5、流动性安排：所有金融衍生品的交易金额和交易期限与公司预期收支金额和期限相匹配，不会对公司的流动性造成实质性影响。
三、履行决策程序情况
本事项已经公司2021年12月10日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，2022年度拟开展金融衍生品交易金额不超过人民币10.20亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、开展金融衍生品交易业务的必要性
开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。
五、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
六、开展金融衍生品交易业务的风控措施
1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展交易，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、开展金融衍生品交易业务的前期准备
1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对进行金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。
八、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、对公司日常经营的影响
开展金融衍生品交易业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，也不涉及使用募集资金。
十、独立董事意见
汇率和利率波动产生的汇兑和利率损失，会对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要，我们同意公司及子公司2022年度开展各种货币金额不超过10.2亿元金融衍生品交易业务。
十一、保荐机构核查意见
经核查，摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司认为：蓝帆医疗及其子公司开展金融衍生品交易业务已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，该事项无需经股东大会审议批准。
公司及子公司2022年度开展金融衍生品交易的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。同时，公司已制定了相关的业务流程和风险控制措施。
摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司对公司及子公司2022年度开展金融衍生品交易的事项无异议。同时提请公司注意控制交易风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
十二、备查文件
3、《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2022年度开展金融衍生品交易的核查意见》；
4、《金融衍生品交易业务内部控制制度》；
5、《开展金融衍生品风险评估报告》。
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-116
关于拟变更会计师事务所的公告
特别提示
1、拟聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）；
2、原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；
3、变更会计师事务所的原因：公司原聘任的大信相关团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任安永华明担任公司2021年度审计机构。
4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
安永华明2020年度业务总收入人民币47.60亿元，其中审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力（下转C62版）
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