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四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时董事局会议于2016年1月19日，在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。经公司全体董事一致推举，会议由公司董事刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事局董事长的议案》；

公司全体董事一致选举刘江东先生为公司第九届董事局董事长，任期自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满时止。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事局专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司第九届董事局人员组成情况发生变动，公司董事局对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调整：

1、战略委员会成员由刘江东、彭朗、刘坤、刘祥彬、范自力五名董事组成，刘江东为主任委员；

2、审计委员会成员由张奉军、张宗俊、董剑锋、吴让飞四名董事组成，张奉军为主任委员；

3、提名和薪酬考核委员会成员由张宗俊、刘江东、彭朗、范自力四名董事组成，张宗俊为主任委员。

上述董事局专门委员会成员任期与公司第九届董事局董事任期一致。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》

因工作需要，经公司董事长、总裁刘江东先生提名，聘刘祥彬先生任公司副总裁，聘张振亚先生任公司总裁助理，刘祥彬先生、张振亚先生任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。（刘祥彬先生、张振亚先生简历附后）

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属控股子公司实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目的议案》

公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司为解决电石生产过程中碳材兰炭烘干量和烟气环保排放问题，同时有效降低生产成本，决定投资实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，项目计划总投资1260万元。（详见公司同日公告）

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认购权的议案》

鉴于公司目前实际情况，经审慎考虑，公司决定放弃参股公司德阳烯碳科技有限公司本次增资扩股优先认购权。（详见公司同日公告）

特此公告

四川金路集团股份有限公司

董事局

二○一六年一月二十日

附：刘祥彬先生简历：

刘祥彬，男，1975年生，中共党员，大学本科学历。1993年至1996年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；1998年至2001年，就读于西南师范大学经济管理系；1997年至2001年，任重庆市璧山县工商行政管理局主办科员；现任重庆市璧山县市场开发有限公司董事长、党支部书记；贵州博瑞永固混凝土有限公司董事，重庆慧江壁山混凝土有限公司监事、重庆洛克斯实业有限公司董事长。刘祥彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

张振亚先生简历：

张振亚，男，1989年生，中共党员，大学本科学历。2011年6月至2011年9月，任四川德胜房地产开发公司财务部长助理，2011年9月至2013年6月，任贵州德佳投资有限公司财务部长，2013年6月至2015年3月，任四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司财务总监，2014年1月至2015年3月，兼任攀枝花德瑞欣矿业有限公司财务总监，2015年3月至2015年7月，任四川德胜集团钒钛有限公司财务经理。现任达州市达川区大旺成商贸有限公司财务总监，张振亚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。