企业法人电话葡萄酒(葡萄酒业有限公司)

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-110

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议通知于2021年12月12日以电子邮件的形式发出，公司第五届董事会第八次临时会议于 2021 年12月 15日上午9时在公司会议室以现场表决以及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9人,公司董事黄祖超先生、孙砚田先生、姜常慧先生，丁惟杰先生、黄振标先生、赵子琪女士，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事赵子琪女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司首发募投项目延期的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站葡萄酒（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于首发募投项目延期的公告》（编号：2021-111）。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第八次临时会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议于2021年12月31日召开2021年第六次临时股东企业大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（编号：2021-112）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ；

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2021年12月16日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-109

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议通知于2021年12 月12日以微信形式发出，公司第五届监事会第六次临时会议于 2021年12月 15日上午 10时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

一、审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

监事会

2021年12月16日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-111

威龙葡萄酒股份有限公司

关于首发募投项目延期的公告

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12月 15 日召开了第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六临时次会议，会议审议通过了 《关于公司首发募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2016年4月13日证监许可[2016] 815号文核准，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股5,020万股，每股发行价格为4.61元，共募集资金总额人民币 231,422,000.00元，扣除相关的发行费用人民币38,600,000元后，实际募集资金净额为人民币192,822,000.00元，已于2016年5月10日全部到位，业经中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）以“ 中喜验字[2016]第0198 号”验资报告验证。

二、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 11月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

账号为81601080801421001678的募集资金专用账户的初始存放金额包含发行费用8,600,000.00元。

截止日余额中包含Rabo bank Austral法人ia Limited的存款余额为1,217,531.23 澳元，折合人民币5,549,263.84 元。

存储余额中不包括2021年4月7日暂时补充流动资金8,500.00万元。

三、 募集资金使用情况

截至 2021 年 11月 30 日，公司首发募投项目投资情况：

单位： 人民币 万元

2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。

2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

截止2021年11月30日，公司累计已使用首次公开发行募集资金102,122,434.79 元。

截止2021年11月30日，首次公开发行募集资金结余余额为90,654,319.42 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款 5,654,319.42 元，暂时补充流动资金 85,000,000.00 元。

四、募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设有限公司情况，拟将“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”的达成预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023 年 12 月。

五、募投项目延期的原因

由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳大利亚的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产经营需要，因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定暂缓澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳发展。

虽然近两年的公司原料供应可以满足需要，但从未来的预期看，葡萄酒市场仍旧保持较快的增长。公司预期未来两年，随着疫情结束，经济复苏，公司对原料的需求仍会扩大。而项目实施地的土壤、气候以及产业背景不会有较大的改变，项目论证时的预期收益仍可以得到充分保证，所以公司经审慎研究，决定将“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”的达成预定可使用状态的日期从2021年12月延期至2023 年 12 月。

本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的 谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、募投项目延期对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投葡萄项目投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

七、本次募投项目延期的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2021年12月15 日召开了第五届董事会第八次临时会议， 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”达成预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月。并将该议案提交公司股东大会审议。酒业

2、监事会意见

本次公司募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

3、独立董事意见

公司电话本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意公司募投项目延期的事项。

4、保荐机构意见

经核查，保有限公司荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会导致募投项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对威龙股份本次募投项目延期事项无异议。

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-112

威龙葡萄酒股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的

通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日法人期、时间和地点

召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，并于2021年12月16日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

2、地点：公司证券部

六、 其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二） 会议联系方式

联系人：郑琳琳

电话：0535-3616111

传真：0535-3616111

地址：山东省龙口市威龙大道南首路西

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委葡萄托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委电话托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2021-108

威龙葡萄酒股份有限公司

关于原控股股东股份被司法拍卖的

进展公告

重要内容提示

● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人王珍海先生持有的公司5610814股股份（约占公司总股本的 1.686%），于2021 年 12 月 14 日 10 时至 2021 年 12 月 15 日 10 时，在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）公开拍卖，本次拍卖公分三笔：

第 1笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1390192 股股份，占其持有

公司股份的 6.453%，占公司企业法总股本的 0.418%；

第 2 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 2760921 股股份，占其持有

公司股份的 12.816%，占公司总股本的 0.83%；

第 3笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份，占其持有

公司股份的 6.776%，占公司总股本的 0.438%；

一、 拍卖进展

2021 年 12 月 14 日 10 时至 2021 年 12 月 15 日 10 时，王珍海先生持有的公司5610814股股份（约占公司总股本的 1.686%）；在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）公开拍卖。公司通过查询司法拍卖网络平台得知，三笔拍卖分别通过网络竞价成交。现将拍卖具体情况公告如下：

（一） 拍卖标的

拍卖标的：王珍海所持有的 1390192 股“威龙股份”股票（股票代码 603779）。

本拍卖标的为非限售流通股票。

（注：王珍海持有“威龙股份”股票 21542414 股，约占公司总股本的 6.47%。

本次拍卖 1390192 股约占王珍海所持股份的 6.453%，约占公司总股企业法本的0.418%。 请意向购买人注意《证券法》及相关法律法规的规定）

网络拍卖竞价结果：

经公开竞价，竞买人许小萍，竞买代码：132340691，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“王珍海所持有的1390192股“威龙股份”股票（股票代码

603779）”，拍卖成交价为：人民币11368598.00元（壹仟壹佰叁拾陆万捌仟伍佰玖拾捌圆整），请按照《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

（二）拍卖标的

拍卖标的：王珍海所持有的 2760921 股“威龙股份”股票（股票代码 603779）。

本次拍卖 2760921 股约占王珍海所持股份的 12.816%，约占公司总股本的0.83%。 请意向购买人注意《证券法》及相关法律法规的规定）

网络拍卖竞价结果：

经公开竞价，竞买人张寿春，竞买代码：132337019，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“王珍海所持有的2760921股“威龙股份”股票（股票代码 603779）”，拍卖成交价为：人民币22691505.00元（贰仟贰佰陆拾玖万壹仟伍佰零伍圆整），请按照《 竞买公告》酒业、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。 拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

（三）拍卖标的

拍卖标的：王珍海所持有的 1459701 股“威龙股份”股票（股票代码 603779）。

本次拍卖 1459701 股约占王珍海所持股份的 6.776%，约占公司总股本的0.438%。请意向购买人注意《证券法》及相关法律法规的规定）

网络拍卖竞价结果：

经公开竞价，竞买人张寿春，竞买代企业码：132336924，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“王珍海所持有的1459701股“威龙股份”股票（股票代码 603779）”，拍卖成交价为：人民币11976623.00元（壹仟壹佰玖拾柒万陆仟陆佰贰拾叁圆整），请按照 《竞买公告》、《竞买须知》要求，及时办理拍卖成交余款缴纳以及相关手续。 拍卖标的最终成交以龙口市人民法院出具的法院裁定为准。

二、 其他情况说明及风险提示

1.2021年12月 9 日10时至2021年12月10日10时，王珍海先生持有的公司5997279股股份（约占公司总股本的 1.8%）；在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）公开拍卖。四笔拍卖分别通过网络竞价成交。（具体内容见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2021-105的《威龙葡萄酒股份有限公司关于原控股股东股份被司法拍卖的进展公告》）

2.2021年12月 13 日10时至2021年12月14日10时，王珍海先生持有的公司5624726股股份（约占公司总股本的 1.69%）；在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）公开拍卖。四笔拍卖分别通过网络竞价成交。（具体内容见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2021-107的《威龙葡萄酒股份有限公司关于原控股股东股份被司法拍卖的进展公告》）

3.剩余拍卖进展：

（1）拍卖时间：2021 年 12 月 15 日 10 时至 2021 年 12 葡萄酒月 16 日 10 时，在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/） 进行：

第 12 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1390192 股股份，占其持有

公司股份的 6.453%，占公司总股本的 0.418%；

第 13 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459702 股股份，占其持有

公司股份的 6.776%，占公司总股本的 0.438%；

第 14 笔的拍卖标的为王珍海先生持有的公司 1459701 股股份，占其持有

公司股份的 6.776%，占公司总股本的 0.438%。

详情见公告编号2021-099《威龙葡萄酒股份有限公司关于原控股股东股份将被司法拍卖的提示性公告 》