上海印刷公司执照转让(上海五一印刷厂)

公司代码：601515 公司简称：东风股份

第一节 重要提示

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2021-041

汕头东风印刷股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年8月19日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于2021年8月25日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》；

《公司2021年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任集团副总裁的议案》；

公司在深耕原有主公司营业务的同时，根据集团战略发展需要，加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型，“大包装”板块正在积极布局Ⅰ类药包材、药用辅料、医疗器械等赛道。根据集团总裁王培玉先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任张凯先生担任公司集团副总裁，任期至2023年5月13日，与本届高级管理人员任期相同，任职期间全面负责管理公司医药包装业务板块。

张凯先生个人简历附后。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

三、审议通过《关于聘任集团副总裁兼董事会秘书的议案》；

刘伟女士因个人原因已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任秋天先生担任公司集团副总裁兼董事会秘书，任期至2023年5月13日，与本届高级管理人员任期相同。

秋天先生个人简历附后。

四、审议通过《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》；

根据集团战略布局，公司正加快推进“大包装与大消费产业双轮驱动发展”的战略转型，积极发展Ⅰ类药包材、药用辅料、医疗器械、电子烟及新型烟草制品等赛道。公司拟对《公司章程》涉及经营范围的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：

（一）原《公司章程》第十三条：

经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广。［经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营］。

修订为：

经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广；药品包装用材料及容器、药用辅料、医疗器械的生产、研发转让和销售；电子雾化设备、电子烟的生产、研发和销售；植印刷厂物提取物、香精、香料的生产、研发和销售。［经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营］。

另公司《营业执照》登记的经营范围中“加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨”项目有效期已于2021年8月24日届满，公司已换领新的《安全生产许可证》，有效期限延长至2024年8月24日。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述经营范围修订内容、以及《安全生产许可证》换证事宜办理公司经营范围的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。

内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《东风股份关于修订<公司章程>的公告》。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

根据公司非公开发行股票的安排，为合规、高效地完成本次非公开发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的上海有关规定，公司于2020年9月23日召开的2020年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

股东大会决议作出后，公司董事会积极开展工作，本次非公开发行已于2021年2月22日经中国证监会发审委审核通过，并已取得中国证监会于2021年3月1日核发的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611号），批复有效期至2022年2月28日。

根据本次非公开发行股票的进展情况，为了顺利实施本次非公开发行相关工作，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会对董事会授权的有效期均延长至2022年2月28日，股东大会决议及授权的其他内容不变。

六、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟决定于2021年9月15日（星期三）在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2021年第二次临时股东大会。审议事项如下：

1、审议《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》；

2、审议《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；

会议通知及相关资料将另行公告。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2021年8月31日

附：高级管理人员简历

张凯先生：中国国籍，本科学历、学士学位，2003年参五一加工作，曾先后担任西安环球印务股份有限公司国际业务部销售总监、拜耳（中国）高级采购经理、Bilcare Research AG大中华区销售经理、Liveo Reseach AG大中华区首席代表、汕头东风印刷股份有限公司总裁助理及上海东峰医药包装科技有限公司总经理等职务。

秋天先生：中国国籍，本科学历、法学学士学位，深圳市高端人才（后备级）。2006年参加工作，曾先后担任广东金地律师事务所律师、深圳市宇顺电子股份有限公司法务负责人、岭南生态文旅股份有限公司董事兼董事会秘书、上海清科岭协投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、德马吉国际展览有限公司监事、东莞市华立实业股份有限公司独立董事等职务。秋天先生曾获第十二届、十三届、十四届新财富“金牌董秘”，2017年度天马奖“投资者关系最佳董秘”，第十一届中国上市公司价值评选上市公司“融资并购运作杰出董秘”、中小板上市公司“优秀董秘”，金牛奖评选“2016年度金牛董秘”、“2015年度投资者关系优秀管理人”等奖项。

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2021-042

汕头东风印刷股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司转让（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年8月29日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》；

1、监事会对《公司2021年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、监事会认为《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司2021年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2021年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》；

监事会

2021年8月31日

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2021-043

汕头东风印刷股份有限公司关于董事会

秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书刘伟女士因个人原因已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司及董事会对刘伟女士任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2021年8月29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任集团副总裁兼董事会秘书的议案》，同意聘任秋天先生担任公司集团副总裁兼董事会秘书，任期至2023年5月13日，与本届高级管理人员任期相同。公司独立董事对此议案发表了独立意见并表示同意。

秋天先生简历如下：中国国籍，本科学历、法学学士学位，深圳市高端人才（后备级）。2006年参加工作，曾先后担任广东金地律师事务所执照律师、深圳市宇顺电子股份有限公司法务负责人、印刷岭南生态文旅股份有限公司董事兼董事会秘书、上海清科岭协投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、德马吉国际展览有限公司监事、东莞市华立实业股份有限公司独立董事等职务。秋天先生曾获第十二届、十三届、十四届新财富“金牌董秘”，2017年度天马奖“投资者关系最佳董秘”，第十一届中国上市公司价值评选上市公司“融资并购运作杰出董秘”、中小板上市公司“优秀董秘”，金牛奖评选“2016年度金牛董秘”、“2015年度投资者关系优秀管理人”等奖项。

秋天先生已取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。秋天先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，且不持有公司股票。

本次董事会召开前，秋天先生的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议。

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2021-044

汕头东风印刷股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月29日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》：

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2021-045

汕头东风印刷股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2021年8月31日披露的临2021-041、临2021-042号公告；公司2021年第二次临时股东大会会议资料已于2021年8月31日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、 特别印刷决议议案：议案1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网执照络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收上海市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、会议登记时间：

2021年9月13日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2、会议登记地点：

广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月13日下午17:00前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

六、 其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证印刷厂明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、联系人：秋天、黄隆宇；

4、联系电话：(0754)-88118555；传真：(0754)-88118494。

附件1：授权委托书

报备文件

公司第四届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司五一：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。