本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚公司假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况有
新希的望六和股份有限公司（以下简称“公司吗”）第七届董事会第三十七次会议通知于2018年11月13日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十七次会议于2018年的11月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范企业性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事养殖场以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了“关于山东莱阳肉鸡养殖场建设项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司发展战略，促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养殖业务的发展，公司决定在山东莱阳新建肉鸡养殖场。该项目总投资2,144.69万元，其中固定资个体产章程及附属设施有投资2,0独资53.19万元，流动资金91.5万元。项目投产后预计平均每年实现总收益374万元左右，投资回收期5.49年。
项目名称：山东莱阳肉鸡养殖场建设项目
项目建设地点：山东烟台莱阳市
项独资目投资主体：莱阳新希望六公司和饲料有限公司（公司全资子公司新希望六和饲料股份有限公司的全资子公司）
项目建设周期：2018 年 11 月－2019 月 4 日
项目投资总额：2,144.69 万元
项目资金来源：自有资金
项目建设内容企业及规模：本项目建设总规模 32 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个，占地面积为 63.56 亩，包 括10 栋鸡舍以及用于生物安全及防疫要求的用地。
项目效益：项目投产后预计平均实现收益 374养殖场 万元个人，预计第 5.49 年可收回投资。年可提供出栏肉鸡 224 万羽，提高了对终端养殖基地的掌控能力。
（二）审议并通过了“关于四川广汉新建水产料生产线项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为了实现公司的战略目标，公司决定在广汉国雄新建水产饲料生产线项目，包含一条10吨/h水产膨化线，一条10吨/h沉性鱼料线，预留一条10吨/h工商户水产膨化线，年产水产膨化料2.5万吨，水产沉性料2.5万吨。另新建8个300吨的章程圆筒仓，用于棉粕、豆粕等原料的存放。该项目投资金额为3,803.57万个体元（具体情况详见附件)。
（三）审议并通过了“关个人于河北邯郸新增酱卤车间项目的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司食品业务发展战略，公司决定在河北邯郸馆陶六和食工商户品有限公司增加熟食酱卤车间，年加工能力3,000吨，项吗目拟投资1,399.7万元（具体情况详见附件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十一日
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