武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局通报,经过近一个多月努力,该局成功打掉一个隐藏于写字楼内专门从事非法彩票犯罪的团伙,抓获各类人员30余名,刑拘25人。警方调查显示,该团伙涉嫌流水近1亿元。
然而,就在摸排时,民警从该公司门缝中看到,里面每名员工桌上同时有多部手机。每个工位都在不停通过电话推介产品,且桌上明显摆放类似话术本的纸张。
“该公司大部分为年轻人,粗略估计常驻办公人员有三四十人。”在摸排掌控该公司情况同时,东新分局迅速成立由反诈中心、关南派出所、同心派出所等相关单位60余名警力组建的专案组,对该公司作深入调查。
伴随侦查工作的深入,办案民警很快找到部分通过该平台投注的购彩者。其中,江西的购彩者谢先生就曾使用过该APP购彩。
随着案情逐渐明朗,办案人员发现,该公司是一个有着明确分工,有组织、有架构的犯罪团伙。警方掌握,为保证引入“优质资源”客户,该公司甚至不惜重金聘请了网络技术人员,非法窃取客户信息。
公安机关审讯其中一名主要头目了解到,公司总共有5个组,并安排5名组长分别管理。所有组别的潜在客户,均由网络技术人员,通过特定技术手段到彩票论坛、贴吧等检索搜寻,之后由电话客服人员逐一筛选。
“其中一个组,最高业绩高达180万。”办案人员通过细盘该公司账目流水,发现所有注入或充值到该公司APP的资金,全部流入到该公司财务总监张某的个人账户银行卡中。
与此同时,为应付投注客户,该团伙还专门购买了一台假的彩票打票终端机,藏于市外一偏僻处,通过打印一张假的彩票正面,拍照给客户,打消客户顾虑。
东新分局相关负责人介绍,销售非法彩票,不但严重扰乱和冲击了国家正规彩票市场,还带来了不少社会问题和治安隐患。一些“彩民”投入大量资金,想发财的他们没想到,全都进了骗子的荷包。
截至案发,该团伙涉案流水近亿元,25名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被东新警方刑事拘留。
东新分局相关负责人介绍
自“雷火2022”专项行动开展以来,东新分局强力开展破案打击,充分调动街面警力,强化社会面治安管理,突出重点地段、重点时段开展巡逻防控、卡点查缉、应急快反。成立五个破案打击探组,充分调用优质资源上案开展集成攻坚,最大限度提高打击效能。截至目前,共刑事拘留319人,行政拘留609人,确保了社会治安平稳有序。