“民众可能都感觉洗钱离自己很遥远，实际很多洗钱行为就在我们身边，比如信用卡套现就属于洗钱行为。”中国工商银行潍坊分行反洗钱工作人员张宏岩说，“很多不法分子会冒名开户，拿着捡到的或者购买来的身份证到银行办理业务，盗用身份信息进行违法勾当，发生洗钱行为。所以丢失身份证一定要快去挂失。”
张宏岩表示，洗钱罪是依靠各种犯罪产生的，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种都属于洗钱罪的上游犯罪。“发生这些行为，就可以追究他们的洗钱罪，比如涉毒，也属于洗钱，哪怕‘瘾君子’小A用打工赚的钱购买毒品，这也是洗钱行为。” 张宏岩说。
那么我们该如何保护自己，远离洗钱呢？张宏岩为大家支招：
1.远离网络洗钱陷阱；
2.选择安全可靠的金融机构；
3.不要出租或出借身份证；
4.不要租借账户、银行卡和U盾；
5.不要用自己的账户替他人提现；
6.主动配合金融机构身份识别；
7.举报洗钱活动，维护公平正义。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
