证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021-014
债券代码：163920 债券简称：20同股01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年4月28日召开了第七届董事会第十次会议，第七届监事会第四次会议审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的规定，公司对截止2020年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，具体情况如下：
一、信用减值损失基本情况
本年应收账款计提坏账准备154,911,203.63元，因客户回款转回坏账准备63,998,173.57元；其他应收款计提坏账准备734,262.28元，因回款转回1,732,277.26元，综合形成信用减值损失89,915,015.08元。
二、资产减值损失基本情况
本年计提存货跌价准备96,629,674.97元，转销90,906,698.87元，转回260,207.77元，形成资产减值损失96,369,467.20元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失合计金额186,284,482.28元，将减少公司2020年度利润总额约1.86亿元。
四、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见。公司审计委员会对本次计提对本次计提存货资产减值准备事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，计提减值后能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事认为：公司依据会计准则的相关规定，计提了资产减值损失和信用减值损失，本次计提减值准备符合谨慎性定要原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够更加公允的反映公司的财务状况，不存在损和害公司和中小股东利益的情况。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2020年末的财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1. 本公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 本公司第七届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十九日
证券代码：601001 证券简称吗：晋控煤业 公告编号：临2021-016
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于授权公司管理层向子公司2021年度实施委托贷款暨关联交易公告
重要内容提示：
● 委托贷款对象：公司所属子公司
● 委托贷款金额、期限、利率：48,300万元，期限1年
一、关联交易概述
根据晋能控股山西煤业股份有限公司（下称“公司”）所属子公司的运营实际，公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对所属子公司提供的委托贷款不超过 48,300.00万元。期减值限自公司 2020 年股东大会召开之日起至 2021 年股东大会召开日。明细如下：
公司董事会授权公司经理层在公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜，包括但不限于确定委托贷款对象、委托贷款期限、利率、委托贷款时间、用途等基本条款，并签署相关合同和文件。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司管理层向子公司2021年度实施委托贷款的议案》。公司关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人: 王伟
注册资本：426460 万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。
截至2020年12月31日，财务公司总资产27,794,590,959.67元，净资产6,014,176,965.93元，营业总收入797,363,427.24元，净利润297,797,209.71元。
截至 2021年3月31日，财务公司总资产29,504,345,475.43元，净资产6,103,892,199.35元，营业总收入165,265,860.22元，净利润 89,715,233.42元。
2、关联关系
公司与财务公司同属煤业集团控股子公司。公司与煤业集团及财务公司的关联关系如下：
公司为煤业集团控股子公司。公司持有财务公司20%的股权，煤业集团持有财务公司80%的股权。
三、关联交易标的基本情况
1、大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：刘泽
注册资本：35,400万元
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。
截至2020年12月31日，活性炭公司总资产1,376,043,202.20元,净资产-134,847,133.57元,营业收入229,797,856.42元,净利润-118,915,163.43元。
截至2021年3月31日，活性炭公司总资产1,374,440,296.46元，净资产-151,199,039.1存单3元，营业收入64,558,374.41元，净利润-16,223,512.89元。
2、大同煤业金宇高岭土化工有限公司
住所：塔山工业园区
法和定代表人：池冰
注册资本：26,315.78万元
经营范计提围：高岭土生产及销售
截至2020年12月31日，高岭土公司资产总额134,794,687.60元，净资产-79,879,081.15元，营业收入16,650,125.35元，净利润-27,731,915.77元。
截至2021年3月31日，高岭土公司资产总额133,255,375.19元，资产净额-83,591,964.32元，营业收入1,428,930.31元，净利润-3,712,883.17元。
3、内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
住所：东胜区罕台镇色连村
法定代表人：刘杰
注册资本：120,000 万元
经营范围：矿产资源开采 ；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。
截至2020年12月31的日，色连煤矿总资产为4,203,117,193.36元，净资产为-109,877,380.76元，营业收入为334,402,525.29元，净利润为 -338,321,376.19元。
截至2021年3月31日，色连煤矿总资产4,187,526,220.54元，净资产-10,527,179.38元，营业收入297,688,029.64元，净利润71,554,892.95元。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持子公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷计提款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
五、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供3亿元委托贷款，为全资子公司金鼎活性炭公司提供1.63亿元委托贷款，为全资子公司金宇高岭土公司提供0.2亿元委托贷款，除上述委托固定贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金，通过财务公司委托贷款给子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司授权管理层向子公司2021年度实施委托贷款的议案。
七、备查文件
1、公司第七定要届董事会第十次会议决议；
2、公规定司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
二二一年四月二十九日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业的 公告编号：临2021-017
关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的关联交易公告
● 公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山煤矿”）将三盘区日常运营维护承包给大同煤矿集团雁崖煤业有限公司（以下简称“雁崖煤业”）；
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；
● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司及下属控股子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易如下：公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权塔山煤矿将所建洗煤厂委托晋能控股煤业集团下属子公司大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行，对塔山煤矿所产原煤进行洗选加工，塔山煤矿向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。按照洗出精煤量每吨18.9元（不含税）价格结算生产运营费，2020年实际发生金额为289,926,936元。
一、关联交易概述
公司的控股子公司塔山煤矿将三盘区日常运营维护承包给雁崖煤业。公司于2018年5月18日召开股东大会审议通过《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》，期限不超过3年。现塔山煤矿拟继续将将三盘区日常运营维护承包给雁崖煤业。公司董事会提请股东大会授权塔山煤矿法定代表人与雁崖公司每年根据全年计划毛煤产量签署相关运营维护承包协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上海证券交易所监管规定，塔山煤矿为公司控股子公司，公司与雁崖煤业均为晋能控股煤业集团有限同业公司（以下简称“煤业集团”）控股子公司，塔山煤矿与雁崖煤业的交易构成关联交易。
一、关联方介绍和关联关系
（一）塔山煤矿基本情况
名称：同煤大唐塔山煤矿有限公司
住所： 大同市南郊区杨家存单窑村
法定代表人: 宋银林
注册资本： 207,254.00万元
经营范围：选煤厂投资建设；副产品经营开发利用；煤炭开采与销售
近3年塔山煤矿主要财务指标： 单位：元
（二）关联方基本情况
名称：大同煤矿集团雁崖煤业有限公司
住所： 大同市矿区雁崖街
成立日期： 2011年04月28日
法定代表人: 任捍东
注册资本： 13328.806525万元
经营范围：煤炭开采
股东包括：煤业集团出资2611.13万元、雁崖煤业工会委员会出资10717.68万元。
近3年雁崖煤业主要财务指标： 单位：元
（三）与塔山煤矿的关联关系
塔山煤矿为公司控股子公司，公司为晋能控股煤业集团控股子公司；晋能控股煤业集团为雁崖煤业实际控制人。
二、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容
塔山煤矿将三盘区日常运营维护承包给雁崖煤业，承包范围为：塔山煤矿三盘区内的采煤系统、掘进系统、运输系统、辅助运输系统、供电、供水系统、排水系统以及压准备风系统的日常运营维护。承包范围内所需的材料配件塔山煤矿委托雁崖煤业采购。
（二）定价政策
以运营维护费用为基数，考虑各种考核奖罚款项后为计税基数。计算公式有：税金=（运营维护费用 或-各种考核奖罚款项）*17%（税率）
运营维护费用所涉及的费用包括：人工费用、巷道维护费、修理费、小型材料配件费、其他。每年根据全年计划毛煤产量测同业算运营费用。按照国家税收有关规定应缴纳17%的税金，由塔山煤矿负担。
（三）结算、支付方式
由雁崖煤业向塔山煤矿提出结算申请，塔山煤矿按照协议约定结合相关考核奖罚进行结算、支付。
（四）双方权利义务
1、塔山煤矿权利义务
（1）塔山煤矿是该区域的安全管理责任主体，有权对雁崖煤业运营区域安全生产管理工作统一协调、统一监督，将雁崖煤业的安全纳入塔山煤矿的安全监督管理体系。
（2）检查、指导雁崖煤业安全生产的权利和责任。当雁崖煤业违反塔山煤矿及相关规定时，塔山煤矿有权对雁崖煤业按照有关规定进行处罚。
（3）监督雁崖煤业编制安全生产事故应急救援预案，及时如实向上级主管部门报告安全生产事故，并组织实施事故救险。一旦发生灾害事故，及时通知事故波及范围内的雁崖煤业人员撤离险区，并资产减值尽力为雁崖煤业抢救伤员提供救护、医疗便利。
（4）按照矿井安全技术措施的审批程序，对雁崖煤业涉及安全的作业规程、安全技术措施等进行审批并备案。
（5）对雁崖煤业运营维护过程进行安全督查工作，查出的安全隐患，有权责令雁崖煤业整改。
（6）按照本合同规定，按时拨付运营维护费用。
2、雁崖煤业权利义务
（1）雁崖煤业为该区域各工作现场的安全责任主体，对工作现场的安全负责，服从塔山煤矿安全生产监督管理。
（2）负责对本单位人员进行安全技术教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程；未经安全生产教育及培训不合格的从业人员，不得上岗作业。入井人员应办理入井证，特殊工种必须持证上岗。
（3）负责区域内的安全设施的建立、使用和维护，并设置必要、明显的安全警示标志。
（4）保证区域内正常安全生产所必须的通风、供电、运输、压风等生产系统的安全可靠。
（5）对塔山煤矿查出的安全隐患，必须按要求在规定期限内整改完毕。
（6）雁崖煤业发现事故隐患和灾害事固定故时，必须及吗时如实向塔山煤矿汇报，不得隐瞒不报、谎报或拖延报告，并迅速采取有效措施，防止事故发生和扩大。
（7）施工组织设计、作业规程、施工措施要及时报塔山煤矿相关部门审查备案。
（五）安全管理责任
1、由于塔山煤矿责任造成生产安全事故，由塔山煤矿承担事故责任和经济责任。
2、由于雁崖煤业责任造成生产安全事故时，雁崖煤业承担全部责任，塔山煤矿有义务协助处理善后事宜。因雁崖煤业原因给塔山煤矿及第三方造成事故损失，责任由雁崖煤业承担。
3、由于双方责任造成的生产安全事故，根据有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（六）协议签署
公司董事会提请股东大会授权塔山煤矿法定代表人与雁崖公司签署相关运营维护承包协议，双方每年年初根据全年计划毛煤产量，测算每年规定运营维护费用，签署生产运营协议。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，塔山煤矿将三盘区日常运营维护承包给雁崖煤业，可以降低成本、实现效益最大化。
四、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，塔山矿将三盘区日常运营维护承包给雁崖煤业，可以降低成本、实现效益最大化；该项交易定价公允，符合上市公司及全体股东整体利益；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
董事会审计委员会对该关联交易出具书面审核意见，认为：该项关联交易定价公允,符合上市公司及全体股东整体利益。公司审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司《章程》规定。
五、需要特别说明的历史关联交易情况
公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权塔山煤矿将所建洗煤厂委托晋能控股煤业集团下属子公司大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行，对塔山煤矿所产原煤进行洗选加工，塔山煤矿向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。按照洗出精煤量每吨18.9元（不含税）价格结算生产运营费，2020年实际发生金额为289,926,936元。
六、备查文件
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021-018
关于向控股股东提供反担保暨关联交易公告
●被担保人名称：晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）。
●本次担保金额：担保额度上限不超过18亿元人民币。
●本次担保：连带责任保证反担保。
●对外担保累计金额：11.86亿元。
●对外担保逾期的累计金额：无。
●本次担保已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称“上海融资租赁公司”）为公司参股公司，股权结构存货为：晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）全资子公司大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司占比48%、晋能控股山西电力股份有限公司占比32%、本公司占比20%。为支持上海融资租赁公司业务发展，公司控股股东煤业集团为上海融资租赁公司提供人民币50亿元担保额度，公司按持股比例向煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限准备不超过人民币10亿元，公司于2019年5月召开股东大会批准了该担保事项，有效期限自2019年5月17日起至2020年5月14日。经公司2019年年度股东大会批准，本次反担保事项的有效期限延长至2021年5月14日。
现晋能控股煤业集团拟为上海融资租赁公司新增人民币40亿元担保额度，新增担保额度后，担保总额为90亿元，公司拟按持股比例向晋能控股煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过人民币18亿元，该担保事项的有效期为5年。
晋能控股煤业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成本公司的关联交易。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）晋能控股煤业集团
名称：晋能控股煤业集团有限公司
住所： 山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：崔建军
注册资本： 1,703,4有64.16万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围：煤炭资源生产经营管理、煤炭洗选加工等
晋能控股煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。
截至2019年12月31日，晋能控股煤业集团总资产36,938,853万元，净资产8,437,524万元，营业收入19,037,324万元，净利润45,262万元。
截至2020年9月30日，晋能控股煤业集团总资产38,678,300万元，净资产8,932,676万元，营业收入14,877,541万元，净利润13,133万元。
（二）关联关系
截至本公告日，晋能控股煤业集团持有公司股份比例为57.46%，公司为晋能控股煤业集团的控股子公司。
三、上海融资租赁公司基本情况
名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
法定代表人：王彦明
注册资本：125,000.00万元人民币
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2020年12月31日，上海融资租赁公司总资产为 6,535,704,873.16元，净资产为1,513,906,991.21元，营业收入为338,522,060.44元，净利润为60,648,702.07元。
截至2021年3月31日，上海融资租赁公司总资产为7,394,576,845.20元，净资产为1,535,913,799.88元，营业收入为106,458,258.06元，净利润为22,006,734.41元。
四、反担保协议的主要内容
反担保方式：连带责任保证。
反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。
反担保金额：担保额度上限不超过人民币18亿元。
具体反担保协议将根据上海融资租赁公司办理融资业务的具体安排，由公司予以签署。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本会议日，公司对外担保余额为11.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.28%，其中：公司为子公司提供的担保余额为7556.33万元人民币；公司为煤业集团提供的反担保余额为6.87亿元；公司控股子公司色连煤矿为煤业集团提供的反担保余额为4.23亿元。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。
六、关减值联交易应当履行的审议程序
2021年4月28日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于公司向控股股东提供反担保的议案》，关联董事武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事前认可，并发表独立意见认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次反担保有利于减轻和降低上海融资租赁公司的融资压力及资金成资产减值本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。基于上述原因及我们的独立判断，同意《关于公司向控股股东提供反担保的议案》。
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
2、公司第七届董事会第十次会议独立董事意见。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
