股票代码：605162 股票简称：新中港 编号：2021-024
二二一年十二月
（本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语与《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》含义相同）
一、本次募集资金投资计划
本次发行的募集资金总额不超过人民币36,913.57万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
在本次募集资金到注册公司位前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。
二、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况
（一）80,000Nm?/h空压机项目
1、项目基本情况
项目建设一台110t/h高温超高压循环流化床锅炉配套一台15MW的背压式汽轮机用于驱动1台压缩空气总产量93000Nm?/h空气压缩机组（包括外供3.55Mpa(a)压缩空气80000Nm?/h和厂内替代自用0.9Mpa(a)压缩空气部分13000Nm?/h）。另建设1套93000Nm?/h电动空气压缩机组作为备用（包括外供3.55Mpa(a)压缩空气80000Nm?/h和厂内替代自用0.9MPa(a)压缩空气部分13000Nm?/h）。
2、必要性和可行性分析
（1）节约及合理利用能源
压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源，是具有多种用途的生产工艺气源，相比其他能源，具有清洁透明、输送方便、无害性、不可燃、工作负荷适应性强等优点，其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、造纸、汽车制造、食品、医药等各行业。但是，生产压缩空气的成本通常较高，其中空气压缩机的设备费用一般只占成本的10%左右，而压缩空气生产耗用的能源费用却能占到75%左右。传统的压缩空气主要是通过众多单一、分散的小型电动压缩空气系统来制取，存在着制取成本高、设备运行效率低、管路损失大等问题。
为积极响应国家节能工程和高效能源生产方式，发行人拟实施80,000Nm?/h空压机项目，该项目是热电联产业务的产业链延伸，主要以公司生产的蒸汽作为动力，通过背压式汽轮机带动空气压缩机制取压缩空气销售给客户使用，做功后的蒸汽再对外供热，实现按需高效集中供应压缩空气，既降低了生产能耗，又能充分发挥能源梯级利用优势，减少能量转化时的能源损耗，具有清洁高效、安全稳定和成本低等优点，符合当前节能减排的国家战略规划。
（2）满足客户压缩空气的需求
随着浙江吴越能源有限公司的年产液氮60,000吨、液氧116,000吨、液氩5,000吨生产线项目投产，浙江吴越能源有限公司对压缩空气的需求量不断增长、对压缩空气供应的可靠性要求不断提高，本项目的实施将为浙江吴越能源有限公司提供可靠、低成本原材料压缩空气。同时，该项目建设也为向潜在的压缩空气客户供气打下基础，公司现有印染客户均有一定量的压缩空气需求，压缩空气产品也可通过未来专用管道建设向印染客户供应。
（3）优化公司产品结构，提升公司整体竞争力
本项目的实施将延伸公司现有热电联产业务的产业链，优化公司现有产品结构，实现热、电、气三联供。同时，集中供气将有效提高公司能源综合利用效率，实现蒸汽能源梯级利用，有助于增强公司的盈利能力，提升公司整体竞争力。
3、项目实施主体
本项目由新中港负责组织实施。
4、项目投资概算
本项目概算总投资21,368.74万元，拟使用募集资金19,564.56万元。
5、项目报批情况
本项目已取得嵊州市发改局出具的“嵊发改开投〔2020〕20号”核准文件，取得了绍兴市生态环境局出具的“绍市环审〔2020〕50号”环评批复文件。
本项目位于浙江嵊州市北部浙江新中港热电股份有限公司厂区内，不新征土地。
（二）向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目
1、项目基本情况
为满足位于嵊州市忠铨村新建的陌桑现代茧业有限公司用热需求，根据陌桑现代茧业用汽请求和市政府统一部署，新中港拟新建一条对陌桑现代茧业供汽的专用供热管道，起点为曹娥江蒋家埠原供热网架后，往南沿曹娥江万年亭段堤坝东侧架空至开发区陈塘渠东侧，在渠边以悬挑贴地架空形式往南至一景路，一景路后继续沿陈塘渠东侧（上三高速30米建控区内）以地埋形式一直至位于忠铨村的陌桑现代茧业，全长约5.8千米，管径为DN700和DN600，其中地埋管约2.5千米（含八处桥下地埋架空做法）；同时考虑到陌桑现代茧业投运初期小流量时，需从原城东线热网对其供热，为此，需再新建一条从花园地雅戈尔西门原城东线管网出发，往西沿华发南路南侧架空至雅戈尔大道东侧，转向南沿排水渠西侧渠边悬挑贴地架空，再转向西地埋穿过雅戈尔大道，转向南沿非机动车道地埋至亭山隧道北侧，然后一直往西沿杨港路北侧贴地架空至陌桑现代茧业的供热管道，全长约2.8千米，管径为DN450；另为满足陌桑现代茧业今后正常用汽参数，还需对原艇湖段（工业水厂北侧围墙至上跨上三高速前）DN500供热管道扩容更换成DN800管道，该段全长约1.0千米。项目建成后，将向陌桑现代茧业片区年新增约43万吨高效、清洁、环保的优质蒸汽，从而实现了节能减排、保护环境的目的。
2、必要性和可行性分析
建设该供热管道及配套管线项目系陌桑现代茧业的用热需求，对应陌桑高科二期年产10万吨功能性蛋白质纤维建设项目，是一期年产1万吨高密度全龄人工饲料工厂化养蚕项目的升级版，陌桑高科二期项目于2020年7月30日开始正式施工，预计建设期二年。为满足下游用户的供热需求，将公司供热管道延伸到陌桑高科二期项目。同时该项目建设也为该向片区潜在客户供热打下基础，未来其他客户用热时可以用管道支线连通。
本项目概算总投资5,114.83万元，拟使用募集资金5,114.83万元。
5、项目报批情况
本项目已在嵊州市发改局备案（项目代码：2111-330683-04-01-291036），项目环境影响登记表已经完成备案（备案号：202133068300000074），本项目不涉及土地投资。
（三）高效化、清洁化、智能化改造项目
1、项目基本情况
对公司原有3台锅炉尾部进行改造，满足氮氧化物不超标的情况下，降低氨水的耗量，同时满足环保对氨逃逸的监测要求，实现机组运行更加高效化、清洁化；同时对信息中心机房和监控机房进行升级改造，以及对企业信息管理系统、财务管理系统、热网在线监测系统、档案管理系统、监控系统等的硬件和软件进行升级完善，进一步提高公司整体的管理信息化水平。
2、必要性和可行性分析
（1）通过原有锅炉尾部改造，更换为高效吸热省煤器，增加SCR脱硝模块，实现机组运行更加高效化、清洁化
因为浙江省环保政策对氨逃逸的要求，现需要在原有3台锅炉尾部进行改造，3组光管省煤器重新设计制造改为2组鳍片式（高效吸热）省煤器，然后留出SCR催化剂的布置空间，增加SCR脱硝催化剂模块来降低氨逃逸量，同时布置相应的吹灰器，从而降低氨水的使用量。
SCR脱硝技术脱硝效率高，最高可达90%，NOx排放浓度可降至100mg/m3以下；该技术较成熟，应用广泛。一般SCR法下氨的逃逸量控制在3-5ppm，否则会对下游的空气预热器的安全运行和环境空气带来不利影响。
（2）积极响应和落实“十三五”国家信息化规划和工信部“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划等国家宏观政策的需要
“十三五”国家信息化规划指出，“十三五小型”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期，是信息技术从跟跑并跑到并跑领跑、抢占战略制高点的激烈竞逐期，也是信息化与经济社会深度融合、新旧动能充分释放的协同迸发期，必须加强统筹谋划，主动顺应和引领新一轮信息革命浪潮。2021年11月30日，工信部发布了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，其明确指出到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，制造业数字化转型步伐明显加快。制造业数字化转型是“十四五”时期两化融合的主要任务，并敲定了“十四五”时期两化深度融合发展目标和具体路径。
本项目符合国家信息化战略的政策要求，系根据公司实际情况制定，项目实施必将有利于全面提高公司信息化水平和管理水平。
（3）不断提高信息化水平是公司持续发展的内在要求，有力促进公司更好更快发展。
为了将公司打造成为全国热电行业的标杆企业，公司急待建设一个高水平的信息中心。通过信息化规划整合提升现有信息平台，打破现有系统之间的数据壁垒，增强各部门之间的协同能力，实现精细化管理，降低管理成本，增强抵御网络安全威胁的能力。
本项目概算总投资2,290万元，拟使用募集资金2,290万元。
5、项目报批情况
本项目已在嵊州市经信局备案（项目代码：2112-330683-07-02-769607），本项目对环境不会造成影响，无需履行环评审批程序，也不涉及土地投资。
（四）偿还银行贷款和补充流动资金项目
1、项目基本情况
发行人拟通过补充流动资金，以优化资产负债结构、降低财务风险以满足公司后续生产经营发展需要。
2、偿还银行贷款和补充流动资金的必要性及与公司核心竞争力的关系
（1）资金密集型的行业特征
热电联产行业一直以来都是资金密集型行业。在新项目的建设投入阶段，生产设备的购置及安装工程需要占用大量资金，对于企业的资金规模也有很高的要求。未来随着公司业务的进一步发展，公司存在较为迫切的资金需求，须获得更多的流动资金支持。
（2）满足公司经营规模不断扩大的需要
报告期内，公司经营规模逐渐扩张以及煤炭等原材料价格上涨，经营所需的营运资金规模不断增大，具体表现在：首先，随着生产规模的扩大，用于原材料采购等现金支出将大幅增加；其次，充裕的现金有助于公司在原材料采购价格上获得优势，能够根据原料价格波动趋势通过择机扩大采购量等方式降低采购成本。因此，随着公司未来经营规模和营业收入的不断增长，公司面临着一定的营运资金压力。
（3）对提升公司核心竞争力的作用
公司目前的各机组系自主投资建设形成，报告期末，公司短期偿债压力略有提升。募集资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金部分将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司本次募集资金将用于80,000Nm?/h空压机项目、向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目、高效化、清洁化、智能化改造项目、偿还银行贷款和补充流动资金，将延伸公司现有热电联产业务的产业链，优化公司现有产品结构，实现热、电、气三联供；同时提高运行可靠性、稳定性和经济性，提高全员劳动生产率。募投项目符合国家相关产业政策及公司经营发展战略，有利于促进公司现有主营业务的持续健康发展，深化业务布局，进一步提高公司的综合竞争能力和整体盈利能力，巩固并提高公司在行业内的地位，符合公司和全体股东的利益。
（二）募集资金运用对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均将有所机构增长，资金实力进一步提升。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股， 公司净资产将有所增加，资产负债率逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。
本次募集资金投资项目的建设，虽然在短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，存在公开发行可转换公司债券后即期回报被摊薄的风险，但随着本次募集资金投资项目在可转债存续期内逐渐实现经济效益，公司发展将得到有力支撑，营业收入规模、利润水平将有所增加，整体经营实力得以提升。
四、募集资金投资项目可行性结论
本次公开发行可转换公司债券湖州募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应。同时，本次发行募集资金投资项目实施后，可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供有力保障。
综上所述，本次募集资金投资项目具有可行性、必要性，符合公司及全体股东的利益。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2021年12月10日
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-030
浙江新中港热电股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会于2021年12月8日下午15时30分在股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了股份公司第二届董事会第十一次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由谢百军先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。
董事会会议审议情况
一、 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币36913.57万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司股票的可转换公司债券本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=Bi
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次发行的可转换公司债券到期之日后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
（5）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价，具体初始代办转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0（1 n）；
增发新股或配股：P1=（P0 Ak）（1 k）；
上述两项同时进行：P1=（P0 Ak）（1 n k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述湖州三项同时进行：P1=（P0-D Ak）（1 n k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（九）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回办理价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含本数）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=Bit365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享有当期股利，享有同等权益。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其代办他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会根据发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
关联董事谢百军、谢迅、汪爱民、刘景越、张世宏、翁郑龙回避表决。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
（3）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（7）按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券的债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召集
在本次可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：
（1）拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
（2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
（3）拟解聘、 变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（5）公司减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（6）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（7）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
（8）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（9）公司提出债务重组方案的；
（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（11）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（十七）本次募集资金用途
（十八）担保事项
本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式，公司控股股东浙江越盛集团有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债公司注册券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。
（十九）募集资金存管
公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二十）本次发行可转换公司债券的受托管理人
公司聘请平安证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，双方将就受托管理相关事宜签订受托管理协议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二十一）本次发行方案的有效期
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
三、审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
就本次公开发行可转换公司债券事宜，公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2021-026）。
四、审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》（公告编号：2021-024）。
五、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，根据公司前次募集资金的使用情况，公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2021-027）。
六、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，提出了具体的填补措施，相关主体出具了关于确保公司公开发行可转换公司债券填补回报措施得以切实履行的承诺。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-028）。
七、审议通过了《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
为保护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益，规范债券持有人会议的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，公司制订了《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
为保证合法、高效地完成公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关工作，根据资本市场情况确定本次发行的具体事项，提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的公告》（公告编号：2021-031）。
九、审议通过了《关于公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
公司“节能减排升级改造项目” 建设过程受到疫情和上游供应商推迟交货、以及钢材等原材料及人工价格上涨等多方面因素影响，导致项目建设成本上升。公司决定使用自有资金解决上述的投资金额缺口。
本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，有利于公司的发展和股东的长远利益。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-032）。
十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长谢百军先生提名和公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任刘景越先生为公司副总经理，其不再担任公司总工程师职务；聘任王均良先生为公司总工程师。刘景越先生与王均良先生任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
关联董事刘景越回避表决。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-033）。
十一、审议通过了《关于公司不动产权证名称变更后重新办理抵押给嵊州建行的议案》
公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行在2021年3月23日和2021年3月24日分别签署了人民币流动资金贷款合同，合同编号HTZ330667300LDZJ202100004和HTZ330667300LDZJ202100019，金额分别为人民币叁仟万元整和陆佰万元整，期限一年。该贷款以公司拥有的位于嵊州市罗东路75,757.00平方米的土地及8,039.00平方米的房产（不动产权证书号浙（2019）嵊州市不动产权第0054976号）作为抵押，抵押合同为双方于2019年7月18日签署的《最高额抵押合同》（编号：sxsz201992500035）。
本公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行在2021年3月11日签署了跨境融资贷业务合同，合同编号sxsz202112220001，金额为人民币贰仟壹佰万元整，期限一年。该贷款以公司拥有的位于嵊州市罗东路46,660.00平方米的土地及22,696.35平方米的房产（不动产权证书号浙（2019）嵊州市不动产权第0052843号）作为抵押，抵押合同为双方于2019年7月15日签署的《最高额抵押合同》（编号：sxsz201992500034）。
因2020年11月24日公司名称从“浙江新中港清洁能源股份有限公司”变更为“浙江新中港热电股份有限公司”，公司不动产权证需相应更名。更名工作于2021年10月13日完成：“浙（2019）嵊州市不动产权第0052843号”变更为“浙（2021）嵊州市不动产权第0038488号”；“浙（2019）嵊州市不动产权第0054976号”变更为“浙（2021）嵊州市不动产权第0038487号”，证载土地及房产面积不变。根据《借款合同》约定及公司承诺，上述土地及房产所有权需继续抵押给中国建设银行股份有限公司嵊州支行。公司董事会授权董事长签署相关文本，并授权公司财务部办理相关抵押登记手续。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过了《关于公司向招商银行绍兴嵊州支行申请1亿元授信额度的议案》
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，根据公司整体经营发展规划，公司拟向招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行申请办理1亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用，授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务，金额可滚动使用，授信期间为本次董事会审议通过之日起至2022年11月1日止。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求向招行提出额度使用申请，实际融资金额、融资期限、业务品种等业务要素由双方签署的具体业务文本或银行确认的业务凭证确定。董事会授权公司董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至上述授信期结束之日止有效。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，拟在公司原经营范围中增加“生产、销售：压缩空气，批发、零售：煤炭（除储存）”，并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-034）。
十四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会现提请公司于2021年12月28日召开公司2021年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-029）。
附：《浙江新中港热电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2021 年 12月 10 日
证券代码：605162证券简称：新中港公告编号：2021-025
浙江新中港热电股份有限公司
关于公司符合公开发行可转换公司
债券条件的公告
2021 年 12月 10日
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-029
浙江新中港热电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年12月8日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.15、2.18
应回避表决的关联股东名称：浙江越盛集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
办理(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证明办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方法及时间：会议当天13:00-14:00在董事会办公室接受登记。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3绍兴、联系方式
地址：嵊州市剡湖街道罗东路28号
联系人：王幼妃
电话：0575-83122625
邮箱:xzg1129@163.com
邮政编码：312400
附件绍兴1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新中港热电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-031
浙江新中港热电股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜的公告
为保证合法、高效地完成公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关工作，根据资本市场情况确定本次发行的具体事项，拟提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（1）在相关法律、法规和《浙江新中港热电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司实际情况，对本次发行的相关条款进行适当修订、调整和补充，在本次发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方注册公司式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机机构、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行方案相关的一切事宜；
（2）聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；
（4）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据募集资金投资项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
（5）根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券上市等事宜；
（6）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法公司注册规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转债对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）办理本次发行的其他相关事宜。
上述授权的有效期为十二个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-032
浙江新中港热电股份有限公司
关于公司使用自有资金对部分
募投项目追加投资的公告
（一）募集资金投资项目概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1981号)批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,009.02万股，发行价格为6.07元/股，募集资金总额合计48,614小型.75万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币43,221.86万元。上述募集资金已于2021年7月1日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2021]第6014号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
本次募集资金主要用于以下项目：
（二）募投项目追加投资的原因及基本情况
公司于2021年9月10日发布《关于募投项目“节能减排升级改造项目”投产的公告》，公司募投项目“节能减排升级改造项目”主体工程于2020年5月开工建设，2021年9月9日通过了72 24小时考核性运行，项目已正式交付生产运行。
“节能减排升级改造项目”交付生产运行后截至目前，建设范围未发生变更，但部分设备进度款及质保金尚未支付，部分工程款尚未完成结算。该项目原投资总额32,198.17万元，预计最终投资总额在原项目总投资基础上增加不超过6,000万元。
募投项目在前期虽经过充分论证，但实际推进过程中受到多方面因素的影响；该项目原投资总额测算中工程静态投资价格基准为2018年10月，项目于2020年5月开工，项目开工时间距原投资总额测算时已超过一年半，建设过程受到疫情和上游供应商推迟交货、以及钢材等原材料及人工价格上涨等多方面因素影响，导致项目建设成本上升。
在“节能减排升级改造项目”实施主体及募集资金投资用途都未发生变更的情况下，公司决定使用自有资金解决上述的投资金额缺口，即使用自有资金追加不超过6,000万元的投资金额。具体情况为：
（三）本次追加投资的资金来源
公司将以自有资金解决本次募投项目追加的投资金额。
（四）本次追加投资对公司的影响
本次“节能减排升级改造项目”追加投资符合募投项目建设和公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会
2021年12月10日
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2021-034
浙江新中港热电股份有限公司关于增加
公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
公司经营范围及《公司章程》具体修订内容如下：
一、经营范围变更情况
二、《公司章程》修订情况
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以市场监督管理局最终核准、登记为准。
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