北京京城压缩机企业信息(隔膜压缩机)

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2015-021

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告隔膜内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2015 年 4 月 17 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司(以下

简称“公司”)第八届董事会(以下简称“董事会”)第六次临时会议于 2015 年

4 月 22 日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号公司第一会议室召开。应

出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 6 名，董事吴燕女士、樊勇先生因公

务不能出席会议，分别委托刘宁先生、杨晓辉先生出席会议并行使表决权。公司

监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长胡传忠先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议

案：

1、审议通过公司第八届董事会董事变更的议案。

经第八届董事会提名委员会充分了解，公司第八届董事会审议通过大股东提

名金春玉女士、付宏泉先生为公司第八企业信息届董事会非执行董事候选人；董事会提名

委员会提名刘哲女士为公司第八届董事会执行董事候选人，并提交 2014 年度股

东周年大会审议，建议董事任期从 2014 年度股东周年大会批准日起至 2016 年度

股东周年大会为止。

董事候选人简历见附件一。公司第八届董事会独立非执行董事对本项议案表

示同意，其所发表的独立意见见附京城件二。

本议案的有效表决 8 票。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过修改《公司章程》的议案。

本议案的有效表决 8 票。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两个议案将提交 2014 年度股东周年大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日

附件一：

董事候选人简历

(1)刘哲，中国国籍，女，37岁，工学学士，高级政工师。刘女

士曾任北京市工贸技师学院轻工分院教师、教研组长、团委书记，北

京京城机电控股有限责任公司团委书记，党委/公司宣传部部长，北

京京城压缩机有限公司党委书记，北京京城机电股企业信息份有限公司监事、

监事长。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主

席。

北京

(2)金春玉，中国国籍，女，43岁，工学学士、管理学硕士、应

用会计与金融理学硕士、工商管理硕士，高级会压缩机计师。京城金女士曾任北

京市电机总厂财务处科员北京、副处长，北京京城机电控股有限责任公司

资产财务审计部副部长、北京巴布科克威尔科克斯有限公司董事、

总会计师(中方)、北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人。现任

北京京城机电控股有限责任公司计划财务部部长，北京京城置地有限

公司董事，北京北开电气股份公司监事会召集人等。

(3)付宏泉，中国国籍，男，51岁，研究生，高级工程师。付先

生曾任北京重型电机厂铸铁分厂施工技术员、锻冶处工艺员、铸钢分

厂施工服务技术员、副总工程师、副厂长，北京汽轮电机有限公司常

务副总经理，北京京城机电控股有限责任公司人力资源部副部长，北

京第一机床厂党委副书记、工会主席兼纪委书记、副厂长，北京北一

数控机床有限责任公司副总经理，北京北一机床股份有限公司副总经

理。现任北一重型机械铸造有限公司董事长，北京一机床(高碑店)

铸造有限责任公司董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、

纪委书记、工会主席。

除本公告披露外，新任董事与本公司之其他董事、监事、高级管

理人员概无关系。金春玉女士为本公司大股东北京京城机电控股有限

责任公司计划财务部部长，付宏泉先生为本公司大股东北京京城机电

控股有限责任公司控股子公司北京北一机床股份有限公司党委副书

记、纪委书记、工会主席，刘哲女士与本公司主要股东或控股股东概

无关系。亦无持有根据证券及期货条例第 XV 部所定义之任何本公司

股份权益。就新任董事而言，除上文披露外，并无任何根据上市规则

第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他数据，亦无其他事宜须

股东垂注。

截止本公告日，根据证券及期货条例第 352 条压缩机保存的名册，本

公司全部候選董事未持有本公司股份、 關股份及債券的權益或淡倉

相

的情況。

附件二：

第八届董事会独立非执行董事对

第八届董事会董事候选人议案的独立意见

北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

第六次临时会议于2015年4月22日召开，会议审议通过大股东提名金

春玉女士、付宏泉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；董事

会提名委员会提名刘哲女士为公司第八届董事会执行董事候选人。

我们作为公司第八届董事会独立非执行董事在审阅上述候选人

的声明、隔膜履历等相关文件后认为：

1、大股东提名金春玉女士、付宏泉先生为公司第八届董事会非

执行董事候选人；董事会提名委员会提名刘哲女士为公司第八届董事

会执行董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。

2、金春玉女士、付宏泉先生、刘哲女士符合国家有关法律法规

和公司章程中关于董事任职资格的有关规定。

3、同意将大股东提名金春玉女士、付宏泉先生为公司第八届董

事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名刘哲女士为公司第八

届董事会执行董事候选人的议案，提交公司2014年度股东周年大会审

议。

北京京城机电股份有限公司

第八届董事会独立非执行董事

吴燕、刘宁、杨晓辉、樊勇

2015年4月22日