都江堰企业的内部审计代办公司(成都有哪些审计公司)

资金返还仪式现场

资金返还仪式现场

办案现场

办案现场

嫌疑人曾混淆还款哪些数据 民警梳理10万余条交易数据核实

“这个案子经历了几次反转。”返还仪式现场，李栋都江堰梁介绍说，此前，谢某、鞠某以及投资人代表三方对还款金额达成一致意见。然而哪些20代办18年，事情发审计生变化。

2018年3月，鞠某因犯非法吸收公众存款罪入狱。同年5月企业，谢某聘请律师向办案部门提供了一份其与鞠某之间资金往来的审都有计报告，证明其通过鞠某共计借款5980万元，返还本金、利息及居间服务费共计6490.95万元。

据此，都有谢某通过律师提出，还本付息金额已远超借款本金，根据《四川高院等关于我省办理非法审计集资案件若干问题的会议纪要》的规定，要求公安机关撤销谢某等人非法吸收公众存款案，并解除查封谢某等人名下的资产。

“相当于说好的事情，突然就变卦了。”李栋梁提到，因谢某一方突然推翻与鞠某以及395名投资人代表达成的23代办12万元还款协议，投资人纷纷声讨谢某等人，要求查清事实、追回成都经济损失。

由于鞠某被收监执行后，其公司工作人员未对公司账本和合同资料妥善保管，导致本案的关键物证灭的失。为查清谢某一方与鞠某一方资金往来的真实情况，办案民警只能根据鞠某在监公司狱中的供述成都，以及投资人代表内部审计提供的零碎线索进行侦查。

“交易流水就是经侦案件的DNA，在这个案子中就发生了巨大作用。”李栋梁先后调取了40余个关联账户，前后用了接近一年的时间，梳理谢某、鞠某以及投资人三方之间10万余条交易数据，“梳理过程只能自己一个人来做，不然容易混淆，所以花的的时间也比较长。”

在梳企业理过程中，李栋梁发现了问题。其中，有一笔500万元的借款在2014年3月产生，每月利息是10万元，借款方都按期支付利息，资金流水上也能佐证。然而谢某的审计报告显示，同年7月，500万元本金已全部偿还，可资金流水却显示，当年11月又支付了10万元利息，“本金都还完了，为什么还要支付利息，我们就很怀疑。”

经查实，原来，谢某一方故意将与本案无关的、与鞠某个人及其他公司的往来资金，混淆内部审计于本案资金。在环环紧扣的铁证面前，谢某等人也认识到自己公司的错误行为，端正态度，尊重事实。目前都江堰，谢某已取保候审。