他人的青海银行开户行怎么查(青海银行开户行查询系统)

“利剑”出鞘 看这家银行如何识破“老板”真面目

近年来，为更好地防范与电信网络诈骗相关的金融犯罪行为，各地人民银行、公安机关及时发布风险账户特征、共享涉案账户数据，中信银行通过强化宣导，组织一线员工苦练“火眼金睛”，柜面堵截风险事件取得了可喜成绩。同时，如何使单个网点、单个柜台堵截的风险事件和属地化涉案数据这些风险防控“资源”发挥更大的作用，也一直是中信银行积极探索的重要课题。

2020年6月，中信银行上线了网点风险信息管理系统，全方位涵盖风险事件登记、涉案名单导入、全行信息共享、实时触发预警等功能，全面共享人民银行、公安机关数据信息，将一点风控变为全行联防，建立跨越时间、空间的风控网络，为网点人员科学判断、有效处置、精准堵截提供数字化风控“利剑”。系统上线以来，中信银行柜面堵截风险案件10万余起，协助公安机关抓获涉案人员200余人，受到多地人民银行、公安机关的高度肯定。

此外，中信银行还持续优化系统监控模型，加强业务风险的事前研判和事中控制，不断提升员工辨伪识诈专业素养，不让一笔可疑业务、异常“客户”成为漏网之鱼，牢牢捂紧百姓“钱袋子”。未来，中信银行将继续严格落实党中央、国务院“六稳”“六保”工作任务，以“守护金融安全”为己任，充分发挥信息共享、防控互动的优势，延伸风险联防联控赋能触角，积极履行“反诈拒赌、安全支付”社会责任。