今年5月，内蒙古公安厅经侦总队通过分析研判，发现内蒙古德一堂科技发展有限公司初某、纪某、初某某等人的农业银行账户有大额可疑资金交易，涉嫌传销犯罪。
经查，内蒙古一公司以高额奖励为诱饵，引诱他人充值并购买冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品成为会员，获得推荐下线的资格，并按照会员的消费金额和发展团队业绩，将会员等级设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别；骗取财物以发展下线会员的人数和销售业绩为依据进行返利，形成金字塔式层级关系，从而骗取财物。经初步研判后，5月14日立案侦办该传销案件。
据办案民警介绍，从2020年初至2021年8月，该传销组织通过线上APP疯狂敛财8.53亿元，涉及全国31个省(市、自治区)，41万余名参与者成为正式会员。内蒙古公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人35名，查扣现金1.25亿元，冻结资金1.07亿元，冻结房产3300万元，共计追赃挽损2.65亿元，查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。
目前，自治区检察机关已批准逮捕19人。
