苏州临湖镇代理记账公司(苏州工业园区代理记账公司)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2019年4月25日审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，决议为子公司合计131亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协苏州议为准。上述担保事项须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人朱兴泉，注册资本13,700万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的施工；承接消防工程的施工；钢结构件的设计、制造、销售及安装；承接建筑工程施工总承包工程的施工；承接城市及道路照明工程的施工；承接园林古建筑工程的设计与施工；承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统工程；销售：建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。

（2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人王子衡，注册资本30,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售;城市与道路照明工程的施工与安装；自营和代理各类商品及镇技术的进出口业务。

（3）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“精装科技”）

精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人杨鹏，注册资本9000万元人民币，本公司控股子公司金螳螂电子商务有限公司持有其100%的股权。主营业务为建筑装修工程技术开发；承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；婚庆服务、清洁服务；销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

（4）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人张军，注册资本10,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工；承接市政工程、环保工程；建筑工程设计；环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。

（5）金螳螂供应链管理（苏州）有限公司（简称“金螳螂供应链”）

金螳螂供应链成立于2015年11月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为杨鹏，注册资本为5000万人民币元，本公司控股子公司金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司持有其100%的股权，主营业务为供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、工艺礼品、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装服饰、鞋帽、针纺织品、文化用品，从事上述商品的进出口业务；承接：建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程；婚庆服务、保洁服务、文化艺术交流活动策划、经济贸易咨询、摄影服务、翻译服务、婚介服务、会务服务、展览展示服务、图文设计制作、汽车租赁服务、电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询。

（6）苏州金螳螂艺术发展有限公司（简称“金螳螂艺术发展”）

金螳螂艺术发展成立于2016年7月，住所为苏州太湖国家旅游度假区孙武路2993号文创中心一号楼?，法定代表人为王黎，注册资本为5,000万人民币元，本公司持有其100%的股权，主营业务为艺术交流活动策划、陈设艺术设计培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);文化艺术咨询服务;书画装裱;艺术品包装设计、制作;家具设计、制作;工艺品研发、设计、制作、销售及租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告、广告牌安装;室内装饰设计咨询、室内软装工程设计与施工;室外装饰设计咨询;浮雕、雕塑、壁画设计与安装;环境导视系统、视觉识别系统设计与开发、标识标牌工程施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（7）新加坡金螳螂建筑装饰有限公司（简称“新加坡金螳螂”）

新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

（8）HBA HOLDINGS PTE.LTD.（简称“HBA”）

HBA 成立于 1964 年，注册地在新加坡，注册资本260394661美元，本公司全资子公司新加坡金螳螂建筑装饰有限公司：74.71%的股权。主营业务为其他控股公司。

（9）苏州金螳螂建筑材料科技有限公司（简称“金螳螂材料”）

金螳螂材料成立于2016年5月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人王汉林，注册资本5000万人民币元，本公司持有其100%的股权。主营业务为研发、销售:建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆并从事上述商品的进出口业务;企业管理咨询;国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

（10）苏州美瑞德建筑材料有限公司（简称“美瑞德建材”）

美瑞德建材成立于2017年7月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人朱兴泉，注册资本1000万人民币元，本公司全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为研发、销售:建筑材料、装饰材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺、饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、消防器材、工艺品、电线电缆;从事上述商品的进出口业务;企业管理咨询;国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

（11）苏州金螳螂建设投资有限公司（简称“金螳螂建投”）

金螳螂建投成立于2014年10月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为罗战平，注册资本为50,000万元，本公司持有其10苏州0%的股权，主营业务为实业投资;建筑装饰工程、市政公用工程、临湖园林建设绿化工程、水利工程、城市与道路照明工程、自动化工程、通信工程、机电设备安装工程的施工及设计;物联网系统开发与集成,计算机智能设备研发及销售、智能建筑系统的开发与集成、电子产品销售及开发、文化艺术交流活动组织策划、旅游信息咨询、旅游项目开发、城市规划与设计;物业管理、投资咨询。

（12）金螳螂市政工程建设（贵州）有限公司（简称“金螳螂市政”记账）

金螳螂市政原名“宁波惠宏市政工程有限公司”，成立于2017年9月，住所为贵州省都匀市马鞍山安置房B区1栋三层，法定代表人为赵一凡，注册资本为10,000万元，本公司持有其100%的股权，主营业务为市政工程、园林绿化工程、建筑安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、土石方工程、室内外装饰工程的施工；管道、建筑智能化设备、城市照明设备、机电设备、消防设备的安装。

（13）苏州土木文化中城建筑设计有限公司（简称“土木文化设计”）

土木文化设计成立于2006年5月，住所为苏州市相城区高铁新城南天成路12号土木同润大厦9楼，法定代表人为鲁祖统，注册资本为300万人民币元，本公司持有其70%的股权，鲁祖统持有其7.575%的股权，林森持有其7.575%的股权，沈文伟持有其7.425%的股权，陈必荣持有其7.425%的股权。主营业务为建筑工程及景观规划、设计装饰装潢设计，岩士工程设计；建设工程总承包；建设工程项目管理及相关技术咨询服务；销售建筑材料。

（14）苏州华丽金饰建筑装饰有限公司（简称“华丽金饰”）

华丽金饰成立于2018年7月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人叶剑，注册资本2000万人民币元，本公司持有其60%的股权，汉庭星空（上海）酒店管理有限公司持有其40%的股权。主营业务为承接：室内外建筑装修装饰工程、水电设备安装工程、消防工程、机电设备安装工程、幕墙工程、金属门窗安装工程、环境导视系统工程；木制品加工；石材加工 。

（15）金螳螂华东建筑装饰有限公司（简称“金螳螂华东”）

金螳螂华东成立于2018年6月，住所为苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦601-A48室，法定代表人王汉林，注册资本1000万人民币元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接建筑工程施工总承包项目；承接室内外装修装饰工程；环境导视系统的设计、施工；承接建筑工程、水电安装工程、机电设备安装工程、幕墙工程、门窗工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、消防工程、钢结构工程、照明工程；销售：建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（16）斯里兰卡：峰峦金螳螂合资有限公司（简称“斯里兰卡金螳螂”）

斯里兰卡金螳螂成立于2016年11月，注册资本为1,000斯里兰卡卢比。斯里兰卡金螳螂共有董事5名，公司派驻3名董事，并由公司合并其报表。公司持有其镇50%的股权，峰峦建筑有限公司持有其50%的股权，主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

（17）金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）

金螳螂（国际）公司成立于2013年9月，注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承工业园区接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

（18）金螳螂国际发展有限公司（简称“金螳螂国际发展”）

金螳螂国际发展成立于2016年9月，注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包，承接建筑材料、加工成品贸易。

（19）Gold Mantis HK Construction Decoration Limited（简称“香港金螳螂”）

香港金螳螂成立于2017年11月，注册资本10000港元，本公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

（20）中东金螳螂装饰有限责任公司（简称“中东金螳螂”）

中东金螳螂成立于2015年5月，注册资本为30万迪拉姆，本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其49%的股权，自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi持有其51%的股权。根据金螳螂（国际）与自然人Mohammad Ali Amir Salem Aljueidi签订一揽子协议，约定自然人Mohammad Ail Amir Salem Aljueidi所有的中东金螳螂的表决权及收益权由金螳螂（国际）享有，故金螳螂（国际临湖）实际拥有中东金螳螂100%的表决权及收益权。经营范围：机电设备安装及维修，地面和墙面的铺贴，油漆工程承包，木工及瓦工工程承包，雕刻及装饰作业，安装墙纸，隔墙及吊顶工程承包，吊顶及夹层作业，建筑清洁服务。

（21）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金螳螂”）

柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为100万美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）将持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

（22）金螳螂（菲律宾）建筑有限公司（简称“菲律宾金螳螂”）

菲律宾金螳螂成立于2018年6月，注册资本20万美元，本公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为内装，安装代理，智能化，材料进出口，幕墙。

（23）金螳螂（越南）建筑有限公司（简称“越南金螳螂”）

越南金螳螂成立于2017年5月，注册资本为68.1亿越南盾，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为室内设计；相关建筑业务与技术服务；房屋建造；水暖；其他建筑业务，智能化等；室内装饰；其他专项。

2、被担保人财务数据

（1）2018年度

单位：万元

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（2）2017年度

上述子公司财务数据已经审计，部分子公司设立时间短暂无财务数据。

三、担保的主要内容

公司拟为子公司合计131亿元授信额度提供担保，该担保额度占公司2018年末经审计净资产的96.28%，占公司2018年末经审计总资产的比例为39.34%。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

具体情况如下：

1、对美瑞德向各商业银行申请总额不超过36亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

2、对金螳螂幕墙向各商业银行申请总额不超过32亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

3、对精装科技向各商业银行申请总额不超过7亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

4、对金螳螂景观向各商业银行申请总额不超过15亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

5、对金螳螂供应链向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

6、对金螳螂艺术发展向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

7、对新加坡金螳螂向各商业银工业园区行申请总额不超过5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

8、对HBA向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

9、对金螳螂材料向各商业银行申请总额不超过10亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

10、对美瑞德建材向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

11、对金螳螂建投向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

12、对金螳螂市政向各商业银行申请总额不超过5亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

13、对土木文化设计向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

14、对华丽金饰向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

15、对金螳螂华东向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

16、对斯里兰卡金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

17、对金螳螂国际向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

18、对金螳螂国际发展向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

19、对香港金螳螂向各商业银行申请总额不超过2亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议。

20、对中东金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

21、对柬埔寨金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

22、对菲律宾金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

23、对越南金螳螂向各商业银行申请总额不超过1亿元的授信额度提供担保，授权董事长签署相关协议；

以上担保主要用于上述子公司申请银行授信额度以办理银行借代理款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等。具体担保余额以实际担保金额为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，保证其有充足的资金来源，支持子公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

公司本次为上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，符合公司发展战略。上述子公司均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司能控制其经营和财务，公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不会损害公司利益。

3、反担保情况

为维护公司股东利益，公司要求上述控股子公司的少数股东按出资比例以其持公司有的该公司股份对公司提供反担保保证责任。

五、累计担保数量和逾期担保的数量

本次拟提交公司股东大会审议的担保事项全部记账生效后，公司累计对外担保金额不超过人民币1,876,412.24万元，占公司2018年末经审计总资产的56.34%。截至本次公告披露日，公司实际累计担保余额合计513,412.24万元，占公司2018年末经审计净资产的38.80%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

3、独立董事关于公司对子公司担保的独立意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日