2、公司对公户业银行卡务频繁的资金交易。
3、每月大数据比对分析（经营出现异公司常，发票比对异常、申报数据与报表比对异常）
4、税负率低，系统会自动预警。
5、虚开发票，系统银行卡会自动识别。
6、账户个人高工资、私户多渠道给获取收内地入、多种类型的收入，系统自动汇总香港。
二、大额现金管理试点来了
2020年7月到河北省开始试点，本月起推广至浙江省、深圳市给。
三、试点监察内容
（一）河北省--邢台房地产、秦皇岛医疗，规范大额现金业务。
（香港二）浙江省--批发零售、房地产销售、建筑业、汽车销售。实行大额取现及用现额度管理。
（三）深圳市--对私账户大额用现管理内地。加大现金出入公司境监测、加大香港地区人民币业务监测。
四、监私户管的具体措施
（1）银行直接负责反偷逃税款的监控
（2）严查私户避税、现金发转账工资等方式逃转账避个税。
（3）、银行税务互动，建立信息共享平台银行要把大额现金业务的信息，推送给相关部门共享。对大额现金业务的信息要分行业、分用途、分金额进行到全方账户面分析
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