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北京市朝阳区世通大厦税务(北京朝阳区税务局第一税务所世通国际大厦)

原标题:村口20平米小卖店利润过1000万?!牵出一桩220亿元特大地下钱庄案。。。


义乌和潮汕地区都是外向型经济,突然间,百亿元的巨额资金在两地之间频繁往来,这样异常的外汇和人民币流动与实际贸易情况严重不符,究竟两地在做什么“大买卖”呢?


浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁:一家只有十几平方米的小作坊,在税务部门报的出口,一个月都是几千万,是严重不符的。


像这样生产经营规模的企业,应该在工业园区设立正规厂房,生产员工起码有100人左右,但这些公司并没有厂房,甚至没有生产车间,没有生产机器,只是摆着几件塑料玩具样品。


浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩:从广东到义乌,一年的资金流量有100多亿,但是我们到实地查看以后发现这些公司,基本上都是皮包公司。


浙江省金华市武义县公安局副局长 李浩:犯罪嫌疑人这个公司,实际上实行的是一个公司化运转,有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。


记者来到武义县涉案财物管理中心,拿到了嫌疑人的手机,微信记录里满是人数众多的“购汇”群、“报税”群,有成百上千条记录。


浙江省金华市武义县公安局民警 陶一宁:其中一个团伙说,我现在做的规模是一天一辆奥迪A4,下一步的目标是一天要做一辆宝马5系,我们当时听了都吓了一跳,一天的利润就这么高。


随着案件线索逐渐清晰,公安部和国家外汇管理局在浙江金华公安局设立现场联合指挥部,直接指挥浙、粤、鲁、闽等地公安机关统一开展抓捕行动。由于此案涉案人员众多,分布地域广,金华警方派出二百多名警力,兵分4路进行抓捕,另外派出一组人员前往柬埔寨,将本案犯罪嫌疑人之一捉拿归案。


责编:任鑫恚


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