公司开户银行诈骗(银行开户被忽悠开证券)

乌兰察布：警银联合阻断电信诈骗嫌疑人开卡

李勇是当天的值班经理，工作内容就是协助顾客办理相关自助业务及相关业务的咨询，但他同时还有一个特殊的身份，就是按照工商银行内部管理规定，通过交谈和观察甄别办卡人业务需求的职责。李勇说他询问这名男子有什么用途时，这名男子语气支支吾吾很不果断，说他要办理开卡，开大额U盾业务，李勇问他为什么要办理大额U盾，他说他是电商。李勇更加怀疑这名男子的身份，首先这名男子持南方地区身份证，本地人员在办理电商开卡时，无特殊需求不会开大额U盾，李勇怀疑这名男子开大额U盾是从事非法交易。

于是李勇为了稳住这名男子，将这名男子的身份证转交给别外一名大堂经理，立刻用乌兰察布市公安局警银防诈系统对该男子的身份进行核实和甄别。为了稳住这名男子，李勇热情的将他带到窗口办理开卡业务并给窗口营业员进行了暗示。

稳住这名开卡人的同时，此时银行内部已经和集宁区公安分局刑侦大队进行了核实，发现此名开卡人身份确实存在诸多嫌疑，并已在集宁区公安分局刑侦大队早有电信诈骗案底。于是民警立即赶赴现场，而银行营业室内客服经理魏斌正在窗口做着耐心的解释工作并让嫌疑人逐一填表，耐心和热情程度丝毫没有引起这名男子的警觉。约二十分钟左右，民警超赶到了现场，将这名男子带回了刑侦大队。虽然只有短短的二十多分钟，魏斌还是惊出了一身汗。

后经集宁区公安分局刑侦大队核实证明，这名男子确实是网络诈骗犯罪嫌疑人，并成功通过他抓到了其他团伙内的犯罪嫌疑人。该团伙共五人，涉案跑分流水金额高达五千余万元，该案件还在审理当中。近两个月来，中国工商银行乌兰察布市分行辖区内的察右前旗支行、商都支行、集宁工业园区支行先后五次协助当地公安机关抓获网络诈骗嫌疑人及团伙共计八人。

乌兰察布市公安局刑侦支队与辖区内各商业银行建立起一套高效的警银联动机制，反诈中心及各银行营业网点按照“三定”，即定人、定案、定位及“五清”，即查清幕后“金主”、查清窝点位置、查清洗钱通道、查清技术平台、查清窝点人员身份的工作要求，探索“反诈研判 所队破案”、“断卡线索 深度研判”工作模式，在乌兰察布市全方位开展电信诈骗银行阻断试点。截至2021年11月底，乌兰察布市共成功破获电信网络诈骗案件1443起，抓获犯罪嫌疑人309人，破获50万元以上督办案件41起。反诈中心通过综合研判后进行核查打击涉嫌违法犯罪人员78人，对36人采取刑事强制措施，查扣银行卡197张，网银U盾76枚，查扣违造企业公章6枚。张仲海教导员告诉记者，这一机制刚刚开始运行，还在摸索和完善中，但总的宗旨就是：无论是技防还是人防，我们都要走在网络诈骗分子的前面，做人民群众财产的有效的防护盾。