安溪中国银行查开户行(中国银行武安中山支行的开户行号)

警方将涉案嫌疑人从云南押回泉州。 庄小能摄

在王某春位于厦门的一处住所，警方搜出巨额现金。 庄小能摄

经营黑色产业链

形成庞大犯罪网

办案民警告诉记者，以王某春为首的犯罪团伙组织严密、内部分工明确，拓展打通国内国外“地下资源”，长年经营后勤维护、银行卡买卖、洗钱等多条跨国黑色产业链，形成一个庞大的犯罪网络。

“公司工作人员被分成管理组、在线组、电话组、推广组、后勤组，有的负责输赢结算、电话推广，有的对参与赌博满意度进行调查，还专门有人负责买菜、做饭、打扫卫生。”负责网络赌博公司日常工作的王某刚说，“每月仅工资支出就五、六十万，广告投入一年200余万，赌博网站是向别人租来的，对方负责为网站提供技术安全服务，登录后可看到整个网站会员的入款、出款、投注注单、输赢报表等，每月收取一万元的管理费用”。

“犯罪分子为逃避打击，密集更换用于接受投注、结算付款的银行账号，需要大量购买银行卡周转使用。”泉港公安分局刑侦大队副大队长许晓文说，“以‘hg888’网站为例，仅这一个网站就需要常备5张一级储存卡、4张中转卡、2张出款卡以及10张储备卡，共21张银行卡”。

经缜密侦查，泉港警方打掉了一个非法交易银行卡犯罪链条。据龚某忠交代，他从网上以2700至3500元不等的价格购买银行卡四件套，即开卡人身份证、银行储蓄卡、银行卡绑定的网银U盾和银行卡绑定的SIM手机卡，然后每套加价300元至500元卖给其上线王某山，王某山再加价卖给王某刚并以邮递寄送。仅2018年3月5日至7月19日，王某刚就向王某山购买317套银行卡，支付121万元，王某山因此获利10余万元。

为将在国外非法牟取的巨额赌资在国内提现，掩饰隐瞒犯罪所得，王某刚在2015年初回到福建安溪老家后，经人介绍认识了洗钱团伙人员。“用来收拢赌资的银行卡资金达到一二百万，就跟洗钱团伙约定地点进行交易，对方按照事先约定的额度先付现金，我们确认收到款后，再通过转账将相应金额及洗钱手续费一起付给对方。”王某刚说，洗钱团伙收费抽成从1.5%到2%不等，每百万就能收费2万元，2014年以来共有4个洗钱团伙为该犯罪集团转移赌资1.53亿元。

警方在抓捕行动中，在境内外共查扣、冻结各类违法资金1.5亿元、金条12500克、价值400多万元跑车一辆。

办案民警说，“王某春用网络赌博牟取的暴利在国内挥霍消费，投资酒店、购置别墅、购买跑车，在其位于厦门海沧的住所内，保险柜、床板下装满了现金，数量之巨实为罕见，其中不少现金已经发霉”。

探索建立监控平台

增强打击的针对性

“打击跨境网络赌博面临抓捕难、证据收集固定难、资金查控难、银行卡买卖黑产久打不绝等难题。”陈万金表示。

北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示，不少网络赌博犯罪团伙采用跳转、加密等技术手段，有的网站大量申请域名、短时间内频繁更换网址，增大了警方调查取证的难度。

许晓文说，“追查资金去向也是一大难点，不少购买来的银行卡都是在一些中小银行开户，警方必须要到开户行才能进行调查，一些第三方支付平台查控资金时限长，需要半个月甚至一个月才能获取相关数据。”

彭新林认为，跨境网络赌博需要公安机关、网络服务商、运营商、金融机构等相关各方加强监督和审查，特别是要加大对非法买卖账户黑色产业链的打击力度。