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莘庄银行开户(上海银行股份有限公司莘庄支行)

近日,闵行警方经过连续作战,抓获陈某、廖某、李某等等6名涉嫌帮助电信诈骗的犯罪嫌疑人,6人目前已被依法刑事拘留。



图说:抓捕现场。警方供图


7月7日,闵行公安分局刑侦支队反诈中心根据线索,在宝山区一居民小区内将涉嫌帮助电信诈骗的嫌疑人张某、赵某抓获归案。经查,张、赵两人在今年四五月期间共开设7个对公银行帐户并提供给诈骗犯罪分子使用,已串并电信诈骗案17起。


利用对公帐户实施电信诈骗是当前这类犯罪新的动向。其一,对公帐户的每天资金流转额度非常大;其二,由于具有对资金流转限额的原因,它的风险控制相当小,可以躲避相关监管;其三,若这类帐户涉嫌犯罪的话,冻结手续较为繁琐。这就给了犯罪分子可趁之机。


张、赵两人到案后交代,他们都是在微信的兼职群中看到了一条招聘信息“招聘公司注册法人,签字后可获利2万。”终日无所事事的他们见有利可图便与“招聘人”见面。第一次根据对方的要求办理了手机卡并交出了身份证。约半月后,“招聘人”利用他们的身份证完成公司注册后,到银行开立了对公帐户。两次见面,张某、赵某分别获利3000元。之后再也没有“招聘人”的消息。不仅所谓的获利2万成了泡影,还因为为电信诈骗提供帮助而锒铛入狱。


随后,闵行警方查明了所谓“招聘人”廖某的身份及相关情况。7月10日清晨,民警采取行动在松江光星路一小区内抓获同伙人牛某。上午10点30分又在廖某的女友处将其抓获。起先还想狡辩的廖某在民警的教育下,认识到罪责难逃,要求给于立功的机会。


廖某称,当天下午他将与上家陈某约定在普陀区金沙江路某银行见面。下午3点30分,当陈某带着两人前来办理对公帐户手续时被守候的侦查员当场抓获。随后侦查员乘胜追击,扩大战果,7月13日上午9时许,在松江区一小区抓获另一名同案人李某。


目前,案件还在进一步侦办中。


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