别人银行卡开户给我钱(银行卡开户的钱怎么转出来)

2020年9月，安徽省马鞍山市含山县警方接到线索，含山县一些在校学生办理银行卡后向外销售，对此警方立即展开调查。民警发现，这些银行卡被开户后有大量资金往来，判断这些银行卡可能用于电诈网赌之类的网络犯罪的资金结算服务。

与此同时，含山当地居民张某也向警方报案，称自己从银行申领后又转卖他人的银行卡已被外地警方冻结，同时还接到冻结地警方电话，要求他说明情况。

警方侦查发现，指使张某办卡的人是安徽当地贩卖银行卡团伙的主要成员之一，这个团伙以刁某为首，他们先后向在校学生和社会青年低价收购银行卡“四件套”，然后加价转卖给湖南卡商燕某。安徽警方通过对燕某的活动轨迹进行研判，成功将犯罪嫌疑人燕某、李某及杨某抓获，刁某闻讯后向警方投案。

就在几名犯罪嫌疑人落网的前一天，他们刚刚邮寄了一个包裹到广东省中山市，包裹里有十套新办的银行卡“四件套”。民警对包裹进行蹲守，成功将两个取快递的男子抓获。

经审查，前来取包裹的是犯罪嫌疑人陈某以及燕某的上家宋某。民警在守候的两天里发现，快递站点共收到犯罪嫌疑人的包裹14件，民警在对这些包裹开箱查验发现，一些“四件套”夹藏在音箱、电饭锅等货物里面。经清点，这些“四件套”共有156套。

宋某交代，这些银行卡“四件套”最终流向东南亚某国，他只负责按照境外团伙的安排，将货交给货车司机，然后由司机将卡运到深圳。后经调查发现，在货车前往深圳途中，司机又在沿途物流点收了其他卡商发往深圳的三批货物。民警随后在对这些货物的搜查中，查获银行卡“四件套”1780套。同时，警方根据宋某的交代，在辽宁沈阳将孙某抓获，当场查获银行卡40多张。

就在安徽警方追查出境渠道时，深圳海关查获了一批将要走私出境的“四件套”，这些正是安徽警方正在侦办案件中的涉案银行卡、手机卡等。

后经犯罪嫌疑人交代，结合线索梳理分析，警方查明，东南亚某国负责接收银行卡“四件套”的上家姓余。余某团伙在国内有许多下家，他们通过层层转卖“四件套”牟取暴利，与境外的赌博团伙和电诈团伙相互勾结，为他们提供转账洗钱服务。在仅仅5个月内，余某团伙就获利300多万元。