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银行开户异常风险排查报告(银行客户异常开户的情况报告)


广泛开展宣传,增强公众防范意识。开展防范电信诈骗知识宣传教育是提升大众风险意识,共建反电诈防护网的有效手段。该行采取以“厅堂网点 社区”模式,扩大宣传覆盖面和辐射面。2021年全辖通过LED播放“知法守法、远离电信诈骗”宣传语、打击跨境赌博宣传片165次,悬挂防电信诈骗宣传横幅200余幅,在网点和社区发放宣传电信诈骗资料23500余份。积极配合西安市公安局、辖区派出所民警宣传推广“国家反诈中心”APP,增强老百姓的反诈防诈能力,受到了公安机关的好评。积极开展联合宣传,与西安市公安局经保支队在该行辖属团结二路支行,向过往群众发放防范电信诈骗资料,现场讲解反诈骗知识,参加碑林区国家网络安全宣传周活动,以网络安全知识讲座、防诈骗短片、宣传展板和手册等多种方式讲解宣传网络安全知识,收到良好的社会反响。


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