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2022年3月3日，瑞金市公安局刑侦大队攻了坚克难、连续奋战，经过缜密分析、账户信息研判，一举抓获钟某、胡某文、谢某明、王某公司、刘某乐等5名犯罪嫌疑人，成功打掉一个“电诈售卡”团伙，5名犯罪嫌疑人涉嫌出售多张银行卡给公司电信股东诈骗犯罪转移诈骗了资金，涉案资金达55万余元。目前，5名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
3月7日，瑞金市公安局刑侦大队反诈专业队依法传唤曾某，曾某涉嫌为网络赌博平台提供银行卡“跑分”。经查，2022年2月，曾某经他人介绍，将自己名下的3张银行卡提供给一网络赌博平台“跑分”，直至银行卡被冻结。期间，曾某提供给网络赌博平台“跑分”的银行卡转账金额达40余万元。目前，曾某已被依法刑事拘留。
近日，瑞金市公安局壬田派出所通过对“两卡”线索核查，发现村民刘某的银行卡存在问题。在局反诈专业队的配合下，现已查明，刘某提供银行卡给某网络赌博平台过账“跑分”，过账金额达10万余元，刘某从中非法获利。3月4日，刘某被依法刑事拘留。案件正在进一步调查中。
3月8日，瑞金市公安局云石山派出所根据“断卡”线索发现，辖区陂下村村民刘某福存在出租、出借银行卡帮助诈骗人把员转账洗钱犯罪行为。后经调查，2022年2月10日至3月1日期间，刘某福将名下6张银行卡提供给犯罪嫌疑人丁某某转账洗钱，涉及过账资金34万余元，刘某福从中获利4资金200元。3月9日，刘某6万福注册公司涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑拘。
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当前，电信网络诈骗高发的一大根源就6万刷是因为涉资金案“两卡”的存在，所以，要严厉打击治理电信网络诈骗，就要从源的卡头上控制，坚决斩断“两卡”买卖链条。
你以为仅仅是出租或者出借，其实，很可能就被骗子利用了，甚至成了骗子的“帮凶”，涉嫌犯罪。
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诈骗团伙在实施诈骗时，让受害人将钱转到指定的银行账户后，迅速将“赃款”再转入其他多个银行账户，通过多次反复的“分流”“合流”注册公司，最终将赃款“洗白”，变成“干净钱”再流入到诈骗团伙的手上，这样的勾当，你还干吗？
凡是经过认定属于出租、出售、出借、购买个人身份证件、银行卡、手机卡、U盾、对公账信用卡户、以及非银行支付机构账户的，公安机关将联合进相关部门对相关人员实施惩戒措施。
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涉银行卡：被惩戒的个人5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有账户业务，并不得新开立账户。惩戒期满后，办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。中信用卡国人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库，将违法违规行为记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
除此之外，还可能因涉嫌违法犯罪带来牢狱之灾因为，涉“两卡”犯罪的，一律依法追究刑事责任！
“长风3号”还在继续，从严从快打击涉案进“两卡”违法犯罪专项行动，正如火如荼开展，警方再次郑重提醒，请刷勿贪图小股东惠小利，出租、的卡出借、出售“两卡”，同时，发现涉“两卡犯罪”线索，请第一时间报警！切莫因小失大！
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