证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2021-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体情况如下：
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
特此公告。
长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会
二二一年四月二十七日
证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2021-022
长春吉大正元信息技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会从未来整体战略发展需要出发，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈敏女士担任公司副总经理兼财务总监，聘任刘岵先生、张宝欣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历请见附件）。同意公司原副总经理兼财务总监毛彦先生因工作安排原因，不再担任公司副总经理及财务总监职务，另有聘用。截至本公告披露日，毛彦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交类别易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，陈敏女士、刘岵先生未持有公司股份；张宝欣先生通过北京中软联盟科技发展有限公司间接持有公司22.12万股股份。
附件：
陈敏女士，出生于1979年6月，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2001年本科毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾任中视传媒股份有限公司会计，长春鸿达信息科技股份有限公司财务经理，吉林省宇光热电有限公司财务经理，吉林省宇光能源集团股份有限公司财务总监。2020年3月加入公司，任财务部经理、总裁助理。
刘岵先生，出生于1974年1月，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于西安电子科技大学通信工程专业，获学士学位；2008年毕业于中国科学院研究生院计算机应用技术专业获硕士学位。曾任原电子工业部第六研究所研发工程师、诺基亚（中国）投资有限公司技术总监，微软（中国）有限公司技术总监。2019年月5加入吉大正元，任公司首席技术官。
张宝欣先生，出生于1976年12月，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于天津大学机械工程系，获学士学位；2014年毕业于北京理工大学管理与经济学院，获硕士学位。曾任明基电脑公司软件工程师、北京信安世纪有限公司项目经理。2004年5月加入吉大正元，历任公司研发经理、部门经理、产品研发中心总经理。
证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2021-023
长春吉大正元信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。有关具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务分类报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
2、会计政策变更日期
公司于2021年1月1日起执行上述企业会计准则。
3、变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2021年4月27日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关禁止项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会对财务报表产生重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2021-026
长春吉大正元信息技术股份有限公司
关于变更投资者关系专用邮箱地址的公告
为便于广大投资者通过电子邮件与公司沟通，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将变更投资者关系专用邮箱地址。具体变更情况如下：
除上述电子邮箱变更外，公司投资者热线电话、网址、传真、办公地址等其他联系方式不变，敬请广大投资者注意。
独立董事公开征集委托投票权报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王晋勇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、 征集人声明
本人王晋勇作为征集人，就公司拟召开的2020年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、 公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：长春吉大正元信息技术股份有限公司
注册地址：吉林省长春市前进大街2266号
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：吉大正元
股票代码：003029
法定代表人：于逢良
董事会秘书：张凤阁
办公地址：吉林省长春市高新区博才路与学府街交汇栖乐荟写字楼10号楼15-17层
邮政编码：130012
联系电话：0431-85173333-8238
互联网地址：www.jit.com.cn
电子信箱：ir@jit.com.cn
（二）本次征集事项由征集人针对2020年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王晋勇，其基本情况如下：
出生于1964年5月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，研究员。1985年毕业于北京理工大学获工学学士学位，1987年毕业于中国人民大学获经济学硕士学位，1992年毕业于中国社会科学院研究生院获经济学博士学位，1992年7月至1994年5月在北京市计划委员会工作，1994年5月至1998年2月在国家计委产业发展研究所任副研究员，1998年2月至2001年8月在中国证监会发行部任副处长、处长，2001年9月至2007年1月任兴业证券股份有限公司副总裁，2007年1月至2013年1月任国金证券股份有限公司副董事长，2013年1月至2018年12月任上海汇石投资管理有限公司董事长、2018年12月至今任上海汇石投资管理有限公司名誉董事长。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年4月27日召开的第八届董事会第六次会议，对《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2021年5月13日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人变更股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址统计局：吉林省长春市高新区博才路与学府街交汇栖乐荟写字楼10号楼15层
收件人：吉大正元董事会办公室
电话：0431-85173333-8238
邮政编码：130012
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：
王晋勇
二二一年四月二十九日
附件：
长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2020年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事王晋勇先生作为本人/本公司的代理人出席长春吉大正元信息技术股份有限公司2020年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
(注：委托人应当就每一项议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,表决意见只能选择一项，选择多项或未填写表决意见的视为弃权。)
委托人姓名及签章：
委托人企业身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
有效期:自签署日至长春吉大正元信息技术股份有限公司2020年度股东大会结束。（注意：个人股东由委托人本人签字，法人股东则加盖单位公章并由法定代表人签字）
证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2021-011
长春吉大正元信息技术股份有限公司
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以180,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商，是电子认证领域的领先企业。自1999年成立以来，公司始终以密码技术为核心，开展信息安全产品的研发、生产和销售及服务，提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等安全解决方案，行业客户遍及政府、军队、军工、金融、能源、电信等领域。
公司通过持续技术研发，积累了数字证书、数字加密、数字签名、身份认证、访问控制等关键技术，实现了电子认证领域的多项突破，为云计算、大数据、物联网、移动互联、智能计算等领域提供安全技术支撑与保障。
（二）主要产品和服务
公司主要产品和服务包括电子认证产品、信息安全服务和安全集成三个大类。
1、电子认证产品
电子认证产品是指实现网络身份认证、授权管理、责任认定等功能的各项应用软件、硬件。电子认证产品作为安全基础为用户的业务信息系统提供安全支撑。
（1）电子认证基础设施产品
电子认证基础设施产品是保证信息安全的公共基础设施，为整个组织体系提供安全的基本框架，为用户提供电子证书全生命周期管理。公司电子认证基础设施产品包括电子证书认证系统、移动终端制证系统、密码模块、智能密码钥匙和服务器密码机等。
（2）电子认证安全支撑产品
电子认证安全支撑产品是建立在电子认证基础设施产品之上，为用户提供多元化的安全服务的产品，满足各种业务系统可信身份认证、数据加密、操作不可抵赖及数据的完整性等一系列信息安全需求。公司的电子认证安全支撑产品主要包括身份认证网关、数字签名服务器、身份认证与访问控制系统IAM、吉安宝、统一权限管理系统、统一账号管理系统、统一用户管理系统、认证授权查询服务、综合统计查询系统及链路加密网关（开发中）等。
（3）电子认证安全管理产品
电子认证安全管理产品面向内部信息系统和网络，建设企业内部统一密码服务管理平台，对非对称密钥与对称密钥进行集中管理，满足网络、信息系统、物联网、移动应用等多样化的密码需求。公司电子认证安全管理产品包括密码综合服务管理平台、集中安全管理系统、集中监控管理系统和安全监管平台等。
（4）电子认证安全应用产品
电子认证安全应用产品为用户提供基于数字证书的网络数字身份管理的系列产品，满足业务系统对数字身份管理、授权管理和行为跟踪审计等安全需求。公司电子认证安全应用产品包括电子印章、安全区块链产品、终端安全登录系统和Galaxy银河目录服务器等。
2、信息安全服务
公司从用户的安全技术和安全管理需求出发，以国家主管部门的相关安全政策为指导，为用户提供技术开发服务、安全咨询服务、系统运维与保障服务、第三统计局方电子认证服务、第三方安全运营服务等信息安全服务。具体如下：
（1）技术开发服务：技术开发服务是根据客户的需求和信息系统的特点，量身定制一系列符合客户实际需求的应用软件，解决客户其他安全需求；
（2）安全咨询服务：安全咨询主要是针对用户信息系统中存在的问题，从设计、规划、技术等方面提出解决方案，综合发现问题、分析问题、解决问题；
（3）系统运维与保障服务：实现对服务流程的拆解，形成相应的服务管理指标，并对服务过程中各环节加以管控，以商品化的运作模式加以输出。由传统的被动式服务模式转化为主动式的服务模式，提供切合市场需求的信息系统技术服务；
（4）第三方电子认证服务：公司电子认证服务是指公司作为独立、公正的CA机构向广大的政府机构、企事业单位、个人等各类用户发放数字证书，并保障各类用户数字证书安全使用的一类服务；
（5）第三方安全运营服务：安全运营服务是指公司作为独立第三方安全服务机构向广大的用户，为电子票据、电子病历、电子保单、电子招投标、无纸化、网盘等应用场景提供电子印章、数据签验、数据加解密等安全服务。
作为面向全国市场提供信息安全服务的提供商，公司建立了专业的信息安全服务队伍，其中包括安全咨询专家团队、项目管理及运维团队。公司以运维服务制度、流程为基础，以国家信息安全政策、标准为指导，形成了服务专业、响应快速、支撑可靠的安全咨询服务、系统运维及保障体系。公司基于云服务模式面向各行业提供云端SaaS化密码安全服务，包括云证书、云签名、云签章、云加密等。公司面向各行业提供的安全咨询服务主要包括等级保护和分级保护咨询服务、安全风险评估咨询服务、安全策略规划咨询服务和系统安全加固咨询服务等。
3、安全集成
公司的安全集成业务总体涵盖集成业务和信创业务两大块，集成业务是以电子认证产品为核心，针对客户所在行业、所处环境的具体情况，将各类信息安全软硬件产品和技术有机结合，为客户提供定制化的信息安全解决方案，以提高客户的信息安全保障能力。公司拥有信息系统集成及服务一级资质，具备全面开展信息安全集成解决方案的能力。最新
公司成立信创实验室，进行了多项信创课题研究，为公司提供信创业务核心技术支撑，并形成了较为完善的信创领域行业解决方案。公司积极发展产业生态合作伙伴，与多家信创核心企业在信创领域展开合作，共同推进产业发展，推进信创产业落地。公司建立了完整的实施团队和运维服务机制，提高了信创项目交付能力。
安全集成业务是公司业务的重要组成部分，可以带动公司高附加值产品和服务在客户系统中的广泛应用，其同电子认证产品和信息安全服务有机结合，形成公司各类信息安全解决方案，满足客户的不同需求。
（三）公司所处的行业
根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所处行业属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（2017年修订），公司所处行业属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），“信息安全产品、网络监察专用设备开发制造”、“信息安全风险评估与咨询服务，信息装备和软件安全评测服务，密码技术产品测试服务，信息系统等级保护安全方案设计服务”，属于“鼓励类”行业，被列为鼓励类投资项目。
公司按照主营业务的产品和服务的领域，细分行业为软件和信息技术服务业中的信息安全行业。
（四）行业的发展阶段和增长驱动力
网络信息安全产业即广义网络安全，主要是指包括涉及到互联网、电信网、广电网、物联网、计算机系统、通信系统、工业控制系统等在内的所有系统相关的设备安全、数据安全、行为安全及内容安全。
随着近年来国际、国内重大网络安全事故的频发，我国政府对网络信息安全的重视程度不断提高。合规性政策陆续出台提升了信息安全产品服务空间。各行业、各领域都加紧信息安全责任制度建设，为推进信息安全工作提供有力依据。2019年10月26日，十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过《中华人民共和国密码法》，并于2020年1月1日正式实施。《密码法》的出台让密码的使用、管理有法可依。国家鼓励商用密码技术的研究开发、学术交流、成果转化和推广应用，健全统一、开放、竞争、有序的商用密码市场体系，鼓励和促进商用密码产业发展。
在网络信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国网络信息安全行业仍将保持较快的增长。近年来，中国信息安全市场规模保持较快增长，但一方面，相较美国信息安全投入在IT投资中的比重，中国信息安全占IT投资比重偏低，还有较大增长空间；另一方面，信息安全产品的结构较为落后，这与我国的信息产最新业发展阶段有关，目前还是以基础设施为主，因此硬件占比较高；此外，下游客户市场化程度总体不高，仍以政府、金融、电信和能源等行业为主，市场化程度高的行业对信息安全的投入还不够，未来依然有较大增长空间。
（五）公司所处的行业地位分析及其变化
公司是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商，是电子认证领域的领先企业。公司以密码技术为核心，开展信息安全软件的研发、生产和销售及服务，为多行业信息系统提供关键的安全支撑与保障。
报告期内，公司核心产品继续保持行业领先地位、发挥主导作用。公司紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，并孵化培育新兴产品及服务。行业在泛安全领域，公司在军民融合业务、零信任、数据安全等领域持续进行技术研究、产品规划与开发及项目落地发力；同时，公司以物联网平台、云服务、大数据、区块链为技术方向展开了技术研究与产品创新。一系列的巩固与创新转型兼备的产品与技术的研发投入，进一步拓展了公司产品的市场宽度，增强了公司的行业竞争力。
2020年，公司荣获中国网络安全与信息产业“金智奖”之年度企业奖和战役特别贡献奖，中国标准创新贡献奖三等奖，清华五道口教育贡献奖，行业信息化竞争力百强，入选工业和信息化部专精特新小巨人企业，华为年度优秀合作伙伴，CSA安全创新奖，网络安全创新能力100强，中国软件信息服务业信息安全领域杰出企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，公司实现营业收入61,037.64万元，同比增长1.70%；营业利润13,618.04万元，同比增长24.04%；净利润11,542.33万元，同比增长23.17%；归属于母公司所有者的净利润10,731.73万元，同比增长20.64%。其中，电子认证产品业务实现收入34,937.29万元，同比增长21.85%；信息安全服务业务实现收入14,003.59万元，同比下降32.59%；安全集成业务实现收入12,096.62万元，同比增长14.44%；其他业务实现收入0.15万元，同比增长145.78%。截止报告期末，公司总资产170,179.34万元，归属于母公司所有者权益125,202.46万元。
（1）电子认证产品业务
报告期内，公司电子认证业务实现收入34,937.29万元，比上年同期增长21.85%。其中，电子认证基础设施产品业务持续稳步推进，电子认证安全支撑产品和电子认证安全应用产品取得较大增长，尤其在政府、能源、金融行业得到比较好的应用。基于新一代应用安全支撑平台的电子认证安全管理平台在政府、能源等客户中得到落地推广。另外，公司产品在车联网、物联网、5G等领域也得到了应用。
（2）信息安全服务业务
报告期内，公司信息安全服务业务实现收入14,003.59万元，比上年同期下降32.59%。公司不断加强与政府部门合作，充分发挥数字证书在身份认证、电子签名、信息加密等方面的综合优势，为互联网 政务提供高质量的网络安全保障；继续提高电子招投标、电子发票、公积金、等行业的市场份额，在卫生、医疗、大企业等行业也实现了突破，并着力开拓全国市场，进一步扩大电子认证服务的应用范围。
（3）安全集成业务
报告期内，公司安全集成业务实现收入12,096.62万元，比上年同期增长14.44%。安全集成业务经营较为稳定。公司在“互联网 政务服务”业务方面，按照国家“以优化营商环境为基础，全面深化改革”的要求，配合吉林省市监厅围绕企业开办业务重点开发了市场准入E窗通、市场注销E窗通及行政许可E窗通产品，并在全省范围内进行了推广使用，得到了国家市监总局及吉林省政府的高度认可。随着“自主可控”的推广及落地实施，党政机关信创替代业务取得较大增长。2020年在吉林省完成了30余个信创项目落地，包括吉林省委办公厅、吉林省省委、吉林省政府、吉林省纪律检查委员会等吉林省重点项目，形成了良好的市场布局及案例基础。
（4）研发创新突破
报告期内，公司进行了一系列技术研究，包括：
在“面向国际市场的安全技术”领域，进行了面向下一代智能网联汽车C-V2X的电子认证技术研究，面向国际的基于ECC算法的公钥认证技术研究，使产品具备更好的面向海外国家和运营商提供解决方案的扩展能力；在“云与安全服务平台技术”方面，进行了容器云安全、云密码、云证书等研究，高性能PKI产品技术架构研究，并支持微服务部署，提供高性能服务能力及亿级证书数据存储能力。
在“面向互联网 云安全服务”领域，云签验系统完成了在云上为用户提供按需分配、动态扩展的数字签名服务，对安全设备资源的可伸缩扩展和对安全服务连续性提供支持；在区块链领域，进行了区块链用户认证与数据存储原型系统研究，安全区块链加固系统研究等。
在产品开发方面，加强新一代应用安全支撑平台建设并与产品开发密切结合。强化IAM产品、安全审计类产品的差异化与竞争力，提升密码综合服务管理平台成熟度，加强原有认证产品与垂直行业业务融合创新，在区块链、密码软企业硬一体化产品等前沿领域进行产品创新。IAM产品结合多因子身份认证、动态监控等分类技术对业务系统的各种资源进行集中账号管理、统一认证管理、统一权限管理，统一安全策略保障。该产品在中广核取得了阶段性建设成果，该版本将桌面操作系统认证、云桌面认证、应用认证进行全链条打通，明显提升用户的网络安全水平。安全审计中心系统利用分布式架构，为类别安全审计中心提供强大的、可扩展的计算能力和存储能力，能够将日志信息进行标准化、丰富化处理，形成高价值的运行数据资产。密码管理平台基于密钥管理扩展，集中管理所有密码产品和提供统一密码服务，对密码业务进行监控预警、统计分析、考核评估等，密码服务平台在南网总部和分子公司的行业建设上线，推进了密码治理和应用水平。物联网安全产品方面推出了V2X PKI系统、蓝牙数字钥匙系统、嵌入式密码SDK组件等。区块链平台基于国产密码算法进行了适配与改造，在多个项目中取得了突破。
移动互联场景的完善方面，完成针对PC终端的密码模块软件的协同签名系统设计实现。实现了基于门限算法的协同签名功能，通过密钥分散存储保证密钥使用安全，满足用户对移动办公场景中用户证书、密钥的使用安全需求。实现了易用性、适用性、可维护性的全新密钥使用体验。
此外，公司积极响应国家号召，按照国密局信息安全领域安全可控，建设以密码基础设施为支撑的新网络安全环境的发展战略要求。完成了全线产品对国产芯片、操作系统、数据库等国产信创环境的开发，并获得资质进入《安可替代工程适配产品清单-密码产品-1-2020》。
（5）荣誉和成果
报告期内，公司获得荣誉13项，拥有发明专利6项，软件著作权367项。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
经公司2020年第八届董事会第二次会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合变更并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2021-015
长春吉大正元信息技术股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议已于2021年4月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于逢良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事王晋勇、刘秀文、赵国华分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年度总经理工作报告》
3、审议通过《2020年年度报告》及其摘要
4、审议通过《2021年第一季度报告》
5、审议通过《2020年度财务决算报告》
6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润为110,584,155.86元，提取盈余公积11,058,415.59元，加期初未分配利润228,778,051.85元，期末母公司未分配利润为328,303,792.12元。
基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及未来资金需求，为积极回报公司投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2020年度利润分配预案为：
公司拟以总股本180,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.67元（含税），共计派发现金红利30,126,800.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分禁止配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额”固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，经董事会审计委员会审核通过，董事会审议同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2021年度审计机构的议案发表了事前认可和同意的独立意见。
8、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
9、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天职业字[2021]14054-2号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构出具了专项核查意见；公司独立董事发表了同意的独立意见。
10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2021年3月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为85,287,680.10元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]19120号）对上述事项进行了确认。公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金85,287,680.10元，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。保荐机构出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
11、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换。保荐机构出具了专项核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。
12、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会以特别决议形式审议。
13、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步提高公司治理水平，结合最新法律、行政法规、规范性文件的规定，公司修订了部分管理制度，包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《重大事项报告制度》、《内部审计制度》。
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。
14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议同意聘任陈敏女士为公司副总经理兼财务总监，聘任刘岵先生、张宝欣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
16、审议通过《关于变更参股公司吉林省安信电子认证服务有限公司会计核算方法的议案》
同意自2021年1月21日起对参股公司吉林省安信电子认证服务有限公司的会计核算方法由“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”变更为“以权益法核算的长期股权投资”。
17、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司高层管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《长春吉大正元信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予600万股限制性股票，其中首次授予500万股，预留授予 100万股，并对该计划中的首次授予激励对象名单给予确认。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事高利先生、张凤阁先生、王连彬先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会以特别决议形式审议。
18、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《长春吉大正元信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司此次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜：
1、提请股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的资格、条件和授予日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整。
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整。
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》。
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使。
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售。
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜。
（10）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，办理终止公司限制性股票激励计划。
（11）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；根据修改后的《公司章程》办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘请财务顾问（如需）、会计师、律师等中介机构以及选用收款银行等相关事项。
4、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
20、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
公司定于2021年5月20日下午14:00在长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
董事会
二二一年四月二十七日
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