1.银行对开户申请资料审查的三类疑难问题
2.银行对开户申请资料的形式审查要求
为防止账户开立过程中的法律风险，柜面工作人员首先应对开户申请资料做出形式审查，所谓形式审查主要表现为两个方面的审查，一是资料是否齐全的审查，如单位一般结算账户的开立，应审查营业执照（“三证合一”或“多证合一”情形下为一本证）、法定代表人身份证等资料是否齐全，二是要素是否完备的审查，如应审查法定代表人身份证上的头像有无、住址有无等。
3.银行对开户申请资料的实质审查要求
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