证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2020-087
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》
公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）一条生产线固定资产拟进行搬迁升级改造，鸿腾源对本次不可搬迁设备进行报废处置系公司为改善产品结构，从战略上提升人造板生产竞争力，主动调整布局人造板生产基地需对现有生产线进行搬迁改造所致，符合公司中期战略发展规划和实际经营情况，同意鸿腾源对本次不可搬迁设备进行报废处置。董事会授权经营层参考相关资产评估结果与适当的非关联交易方进行谈判、办理签约、设备拆除等具体事宜。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2020-089号）。
公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对本次固定资产报废处置事项发表同意的独立意见，详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》
同意子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）为购买其“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客财税户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币50,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准），本次担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、有限公司损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行签订的保证合同为准），担保期限为银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。董事会授权公司经营层在上述担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2020-090号）。
公司独立董事谢思敏、吴联生、林忠治对本次保证担保事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》
成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒店”）为公司全资子公司，经营决策及财务管理在公司可控范围内，同意公司对正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的保证担保，以满足其经营发展需求，有效保障该公司持续、稳健发展；担保有效期为三年，具体期限以签署的担保协议约定为准。本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。同意授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告》（公告编号：2020-091号）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会，审议《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》、《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》及《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》。具体内容详见公司于2020年12月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-092号）。
二、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2020 年 12 月4日
证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2020-088
正源控股股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、有限公司准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议通知于2020年11月24日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年12月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一） 审议通过《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》
公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）一条生产线固定资产搬迁升级改造，符合公司人造板业务的中期规划，本次升级改造有利于改善产品结构，从战略上提升人造板的竞争力。鸿腾源本次对不可搬迁设备进行报废处置符合本次生产线的搬迁要求，能够真实、合理的反应公司资产的实际状况，符合公司相关制度的规定；决策程序合法，依据充分；同意鸿腾源对部分固定资产报废处置。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第十届监事会第五次会议决议。
监 事 会
2020年12月4日
证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2020-089
正源控股股份有限公司关于子公司
部分固定经营范围资产报废处置的议案的公告
重要内容提示：
● 按照公司中期规划要求，因调整人造板生产基地，鸿腾源拟对其一条生产线的部分不可搬迁设备进行报废处置。截至目前，本次资产处置尚无明确受让方，公司与现有的意向受让方就设备处置方案进行洽商，初步估算对公司2020年度损益的影响为-10,000万元至-12,000万元。本次资产处置的最终交易价格和时间存在一定不确定性；对公司损益的影响未经会计师事务所审计，最终以资产实际处置的完成情况和经会计师事务所审计的结果为准。
● 该议案已通过公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 本次资产处置不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、情况概述
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整优化人造板业务的中期规划的议案》。按照中期规划要求，公司拟主动调整布局人造板生产基地；为此，公司组织内部的业务、技术、财务等骨干成立板材产业升级工作小组，对四川南部和东部等地进行的实地考察和前期研判。
基于产业升级发展需要，公司计划将人造板业务生产线中的三条纤维板生产线更新升级为两条纤维板生产线及一条刨花板生产线。公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）因此拟将一条纤维板生产线固定资产进行搬迁并升级改造为超强刨花板生产线。本次生产线的升级改造有利于改善公司产品结构，从战略上提升公司人造板产品的市场竞争力，有利于公司的长远发展。因生产线搬迁升级改造产生的拟处置的固定资产为不可搬迁设备，其账面原值16,985.87万元，账面净值12,458.18万元。本次公司板材生产线财管升级改造是公司立足长远发展的战略考虑，升级改造项目顺利建成投产后，随着产能的释放，未来将会对公司的经营产生积极影响。
公司于2020年11月11日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于与夹江县人民政府签署投资协议的议案》，公司拟与夹江县政府签署投资协议并在当地投资建设“四川鸿腾源实业有限公司产品升级改造智能家居高端板材项目”（以下简称“升级改造项目”），截止本公告日，公司与夹江县政府正在就投资协议签署的相关事项进行沟通，投资协议的签订存在一定不确定性。
公司于2020年12月2日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》。本次资产处置不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方情况介绍
本次资产处置将采用对外招标并结合市场询价的方式与无关联关系的第三方进行；公司关联方亦不会通过直接或间接方式参与本次资产处置。目前交易对方尚没有最终确定，最终交易价格和时间存在一定不确定性。公司董事会授权经营管理层参考相关资产评估结果与适当的非关联交易方进行谈判、办理签约、设备拆除等具体事宜。
三、本次固定资产报废处置具体说明
公司现有4条纤维板生产线，总产能为87万M3/年，生产部门根据销售订单情况并结合生产线检修、维护计划，安排4条纤维板生产线交替轮流生产。受产品结构变化、市场竞争加剧及新冠疫情影响，公司4条纤维板生产线2020年上半年产能利用率为44.管理09%。根据公司人造板业务中期规划，鸿腾源拟对一条纤维板生产线进行搬迁升级技改，搬迁升级期间，剩余3条纤维板生产线产能能够满足公司板材业务的经营需求。设备工程师对鸿腾源拟搬迁生产线的设备按照可搬迁与不可搬迁进行了分类，本次进行报废处置的设备为不可搬迁设备，涉及的机器设备共计123项，分布在四川鸿腾源实业有限公司厂区内，分类明细如下：
上述不可搬迁设备分为不可移地使用设备和不能用于刨花板生产线的设备，不可移地设备属于设备附属设施，为固定位置使用，拆卸即不能继续使用，只能做报废处理；其他不可搬迁设备在生产线搬迁后不能满足刨花板生产的需要，无法继续使用，只能做报废处理。
四、本次资产报废处置对公司的影响
经北京经纬仁达资产评估有限公司评估及公司与现有的意向受让方就设备处置方案进行洽商，初步估算对公司2020年度损益的影响为-10,000万元至-12,000万元。本次资产处置的最终交易价格和时间存在一定不确定性；对公司损益的影响未经会计师事务所审计，最终以资产实际处置的完成情况和经会计师事务所审计的结果为准。
五、审批程序及意见
本次公司对鸿腾源部分资产进行报废处置已由2020年12月2日召开的第十届董事会第九次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
1、董事会关于对鸿腾源部分资产报废处置的合理性说明
公司董事会认为：鸿腾源本次对不可搬迁设备进行报废处置系公司为改善产品结构，从战略上提升人造板生产竞争力，主动调整布局人造板生产基地需对现有生产线进行搬迁改造所致，符合公司中期战略发展规划和实际经营情况。鸿腾源对不可搬迁设备进行报废处置符合公司相关规财税定，符合公司实际情况，有利于更加真实地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意鸿腾源对部分固定资产进行报废处置。
2、独立董事关于对鸿腾源部分资产报废处置的独立意见
公司独立董事认为：鸿腾源本次对不可搬迁设备进行报废处置系公司为改善产品结构，从战略上提升人造板生产竞争力，主动调整布局人造板生产基地需对现有生产线进行搬迁改造所致，符合公司中期战略发展规划和实际经营情况。鸿腾源对不可搬迁设备进行报废处置能够公允客观地反映公司的资产价值和财务状况，不存在损财管害公司和股东特别是中小股东利益的情况。该事项依据客观合理，程序合法合规。同意鸿腾源对部分固定资产进行报废处置。
3、监事会关于对鸿腾源部分资产报废处置的意见
公司监事会认为：鸿腾源本次对不可搬迁设备进行报废处置符合本次生产线的搬迁要求，能够真实、合理的反应公司资产的实际状况，符合公司相关制度的规定；决策程序合法，依据充分；同意鸿腾源对部分固定资产报废处置。
六、报备文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
董 事 会
2020年12月4日
证券代码：600321 证券简称：正源咨询公司股份 公告编号：2020-092
正源控股股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2020年12月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：成都市双流区广都大道二段一号正源禧悦酒店成都厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2020年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》、《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》和《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，议案具体内容公司于2020年12月4日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2020-089号）、《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2020-090号）及《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告》（公告编号：2020-091）。
2、 特别决议议案：议案2、议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、 对中咨询服务小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（二）登记地点：四川省成都市双流区广都大道一段二号会议中心三层正源股份证券法务部。
（三）登记手续
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
管理六、 其他事项
(一)会议联咨询公司系方式：
联系人：苗鹏龙
电话：028-85803711
(二)会议费用：食宿费及交通费自理。
(三)临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2020年12月4日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
正源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2020-090
正源控股股份有限公司关于子公司
提供阶段性连带责任保证担保的公告
● 担保人名称：正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）。
● 被担保人名称：购买正源荟“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上开发的商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格按揭贷款客户（以下简称“购房客户”或“借款人”）。
● 本次担保金额：本次担保总额度不超过人民币的50,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）。截止本公告日，正源荟已实际为上述事项提供的担保金额为0元。
● 为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证，符合成都市房地产行业的商业惯例，其保证性质不同于一般对外保证，故本次保证不存在反担保。
● 本次保证经营范围事项已经公司第十董事会第九次会议审议通过，本次保证还需提请公司2020年第五次临时股东大会审议批准后方可实施。
一、 担保情况概述
公司子公司正源荟作为“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”的开发主体，目前正在进行一期3#、4#（合计约75亩）地块的建设施工。为满足项目开发需要，按照银行政策和房地产开发商业惯例，正源荟将为购买3#、4#商品房的合格按揭贷款客户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币50,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）。本次担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行等机构签订的保证合同为准），担保期限为银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。
公司已于2020年12月2日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。
二、 被担保人基本情况
被担保人为符合贷款银行、住房公积金管理中心贷款条件，购买正源荟开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的按揭贷款客户。
三、 担保的主要内容
（1） 担保方式：阶段性连带责任保证担保。
（2） 担保范围：购房客户与银行、住房公积金管理中心签订的个人房产抵押借款合同、住房公积金个人住房抵押借款合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行签订的保证合同为准）。
（3） 担保期限：银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止；或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止；具体以按揭银行的批复或正源荟与银行、住房公积金管理中心签订的保证合同为准。
（4） 担保金额：不超过人民币50,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）。
（5） 其他具体内容以与银行、住房公积金管理中心签订的担保合同为准。
四、 董事会意见
正源荟为购买“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户在银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，是为配合项目商品房销售的过渡性担保措施，符合行业惯例，有助于加快项目的产品销售和资金回笼速度。本次担保事项的性质不同于一般对外担保，风险可控，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
公司独立董事发表了如咨询服务下独立意见：公司子公司正源荟为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，符合相关政策规定和房地产开发商业惯例，为业务发展需要。本次担保符合现行法律法规及公司内部相关规定，决策程序合法有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意该子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保事项。
五、 公司对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为230,000万元（不含本次担保），公司拟于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会审议《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的的议案》及《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》。若股东大会审议通过上述两项议案，公司及控股子公司累计对外担保将增至285,000万元，占公司最近一期经审计净资产的105.00%。公司对外担保无逾期担保的情形。
六、 备查文件
1、 公司第十届董事会第九次会议决议；
2、 独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司 董 事 会
2020年12月4日
证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2020-091
正源控股股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告
● 被担保人名称：公司全资子公司成都正源禧悦酒店有限公司（以下简称“正源禧悦酒店”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过5000万元；截止本公告日，公司及控股子公司已实际为正源禧悦酒店提供的担保金额为0元。
● 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
为满足全资子公司正源禧悦酒店经营及发展需要，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟为正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保，综合授信内容包括流动资金贷款、承兑汇票等信用品种，担保有效期为三年。
公司于2020年12月2日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》，并授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。本次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（1）正源禧悦酒店情况介绍
公司名称：成都正源禧悦酒店有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：富焕斌
注册资本：10,0的00.00 万元人民币
注册地址：成都市双流区东升街道广都大道2号
经营范围：酒店管理；餐饮服务；会议接待服务；商务信息咨询服务；住宿；游泳池服务；健身服务；卡拉OK服务；展览展示服务；销售水产品、保健用品、食品、日用百货、母婴用品；组织策划文化艺术交流活动；物业管理；垃圾清运；保洁服务；房屋租赁；家政服务；健康咨询（不含行医）；生活美容服务。
正源禧悦酒店为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（2）正源禧悦酒店主要财务指标情况：
单位：人民币 元
注：上表所列正源禧悦酒店2019年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年1-9 月财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
为满足全资子公司正源禧悦酒店经营及发展需要，公司为正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保。综合授信内容包括流动资金贷款、承兑汇票等信用品种。担保有效期为三年，具体期限以签署的担保协议约定为准。
本次担保协议尚未签署，公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
正源禧悦酒店为公司全资子公司，经营决策及财务管理在公司可控范围内，公司对正源禧悦酒店向银行等金融机构申请综合授信提供不超过人民币5,000万元的保证担保以满足其经营发展需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、备查文件
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