证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 首次授予股票登记日：2022年3月17日
● 首次授予限制性股票登记数量：313.65万股
2022年3月18日，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记（以下简称“首次授予”）已实施完成，现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年2月11日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司2022年限制性股票激励计划首次授予奖励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年2月12日至2022年2月22日，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到异议的反馈。2022年2月23日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年2月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司
2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2022年3月1日，公司发布了《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》（公告编号：2022-010），经自查，在公司2022年限制性股票激励计划公开披露前6个月内，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
5、2022年3月2日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
二、限制性股票的授予情况
2022年2月11日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，公司审议股权激励计划（草案）等相关议案，拟向激励对象授予权益总计380.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额40,100万股的0.95%。其中本激励计划拟通过定向增发方式向190名股权激励对象首次授予限制性人民币普通股(A股)333.00万股，预留47.00万股。
2022年3月2日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等相关议案，调整后股权激励对象人数由190人调整为178人，拟授予的限制性股票总数380.00万股不作调整，其中首次授予部分由333.00万股调整为320.40万股，预留部分由47.00万股调整为59.60万股。公司确定以2022年3月2日为首次授予日，向178名激励对象授予320.40万股限制性股票，授予价格为11.27元/股。
在确定授予日后办理缴款的过程中，5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、4名激励对象自愿放弃拟授予的部分限制性股票，合计6.75万股。因此本激励计划首次实际授予的激励对象人数由178人调整为173人，本次激励计划拟授予的限制性股票总数调整为373.25万股。其中，首次授予部分由320.40万股调整为313.65万股，预留部分59.60万股不作调整。
除上述调整之外，本次授予的内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。 公司2022年限制性股票激励计划首次授予的实际情况如下：
1、首次授予日：2022年3月2日
2、首次授予数量：首次授予313.65万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额40,100.00万股的0.78%
3、首次授予人数：173人
4、首次授予价格：11.27元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票
6、首次授予激励对象名单及授予情况：
注：1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3）本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
三、激励计划的有效期、限售期、解除限售安排
（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。
（2）激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
（3） 首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
四、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字（2022）第1572号），截至 2022年3月8日止，公司已收到173名激励对象认缴的出资款人民币 35,348,355.00元，均为货币出资，其中：计入股本人民币3,136,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币32,211,855元。公司本次增资前注册资本人民币401,000,000元，变更后的注册资本人民币404,136,500元。
五、本次授予的限制性股票的登记情况
本次授予的313.65万股限制性股票已于2022年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2022年3月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
六、本次授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加313.65万股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 七、股权结构变动情况
单位：股
七、本次募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹资金将全部用于补充流动资金。
八、限制性股票首次授予后对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司以授予日的股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事会已确定本次激励计划的授予日为2022年3月2日，公司对首次实际授予的313.65万股限制性股票的股份支付费用进行了测算，对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
说明：（1）上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解除限售的情况。
（2）上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
（3）上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计，由于实施本次激励计划所产生的股份支付费用对相关会计期间的业绩有所影响，但影响程度可控。此外，本激励计划的实施，将有效激发核心团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本。因此，本激励计划的实施虽然会产生一定的费用，但能够有效提升公司的持续经营能力。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司
董事会
2022年3月19日
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