除了杭州银行，浙商银行深圳分行罚款40万元、华夏银行深圳分行罚款40万元、上海浦东发展银行深圳分行罚款40万元、上海银行深圳分行罚款60万元，主要原因是贷前调查不尽职，贷款资金被挪用等问题。宁波银行深圳分行也因贷款“三查”不尽职等问题被罚款40万元。
作为总部在深圳的平安银行，同样受到处罚。银保监官网显示，平安银行深圳分行违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条被罚款40万元。其法定代表人是杨志群。
中国农业银行深圳市分行则因“代理销售保险业务管理不规范” 而领罚30万元。
据观察，近年来深圳贷款“三查”不严格，资金遭违规挪用频发，尤其针对银行信贷资金违规流入股市、楼市的现象，监管层一直重拳出招。
