企业财务人员一直是骗子眼中的“香饽饽”
冒充企业法人老板
诈骗财务的案例一直屡见不鲜
而对于一个受骗企业来说巨额资金一旦被骗
很可能造成企业资金链断裂
导致企业生产受损
此类诈骗升级了
骗子新的套路来了 ...
警情回顾
★近日，赵先生（化名）报警称，有人通过QQ冒充公司老板，以公司账户需要年检为由让其准备年检材料，并在对方的指导下通过网上银行向指定账户转账，后发现被骗，损失共计7万元。
套路分析
★第一步：
骗子通过各种途径购买到企业的内部人员详细信息，包括财务人员、企业老板、总经理等人的个人资料、联系方式，为后续行骗做好准备。
★第二步：
骗子A先冒充“银行年审专员”，以“企业账户年审”为由加财务人员QQ，并发送工作证、“法人授权委托书”之类的假文书博取财务人员信任。
★第三步：
财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，且因前期盗取的信息准备， “老板、经理”的名称头像都与现实的一致；“老板、经理”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，再次取得财务人员信任。
★第四步：
骗子B“老板、经理” 以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。
其实，此骗术是冒充熟人诈骗的变种
骗子利用了年末的“企业银行账户年审”的热点事项
冒充银行工作人员针对公司财务进行精准行骗
这类新型诈骗手段
不仅损害了企业利益
而且削弱了社会对银行的基本信任
危害远远大于一般的诚信缺失
可谓可恶至极
警方提示
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