12月14日中午，市民黄某持身份证和银行卡到工行惠州分行办理卡解锁业务，经办人员发现客户账户已被该行个金智能风控系统控制，立即报告运营主管进一步核实控制原因，发现客户控制名单类型为涉赌涉诈黑名单，管控原因为公安部门于今年11月中国建设银行涉案账户同名反查。
经核实，黄某工行账户流水未见明显异常，运营主管随即询问黄某是否有建行账户，得到肯定回答后，引导黄某通过建行网银转账看下账户是否能够正常使用，发现建行账户也被锁定。
当地辖属派出所民警抵达网点，经过相关询问后，将嫌疑人带走作进一步调查，后与派出所核实该客户确为涉案人员。
文/杨振华 林育坤
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