从2000年到2017年，新加坡的多家银行处理了约45亿美元(合61.3亿新元)的可疑交易，星展银行(DBS Bank)、联昌国际银行(CIMB Bank)和德意志银行(Deutsche Bank)是处理此类资金最多的银行之一。
新加坡金融管理局(MAS)周一（9月21日）表示，它已经意识到，在向FinCEN提交的可疑交易报告中提到了新加坡的银行。尽管这些可疑交易报告并不意味着这些交易是非法的，但管理局非常严肃地对待这些报告，并补充说，“新加坡打击洗钱的监管框架符合金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)制定的国际标准。MAS正在密切研究这些媒体报道中的信息，并将根据我们的审查结果采取适当的行动。”
ICIJ周日(9月20日)报道称，这些文件包含1999年至2017年间价值超过2万亿美元的交易信息，这些信息被金融机构的内部合规部门列为可疑。专家表示，提交可疑活动报告并不意味着存在不法行为。此外，银行和金融机构有义务标记不寻常的交易，以便监管机构能够跟进。
例如，一个经常进行小额交易的账户突然存入大量存款，这就可能会引起银行的注意。
另外，如果账户中有100万美元的银行客户决定将其所有资金转移到另一家银行，这样的交易也可能被界定为“可疑”。
新加坡国立大学商学院(National University of Singapore Business School)副教授 Lawrence Loh表示:“到目前为止，人们更多地关注于资金的流向，而不是资金的用途。事实上，这些用途的可能性会很多，包括涉及贪污，甚至是支持犯罪等极端情况。”
在新加坡，商务事务部(CAD)在其年度报告中公布了收到的可疑交易报告的数量。CAD是处理白领犯罪的警察部门。
根据CAD2018年年度报告，2018年，CAD的可疑交易报告办公室收到了32660份报告，比2017年的35471份下降了8%。
CAD指出，2018年银行提交的可疑交易报告数量最多，为16314份，其次是赌场提交的6510份报告，以及货币兑换商和汇款代理提交的4823份报告。
ICIJ周日公布了一份涉及涉嫌非法转账的新加坡银行名单，其依据是约90家金融机构提交的2100多份报告，金额约为350亿美元。
ICIJ表示，这份清单“展示了一些案例，这些案例中有关于发起银行和受益银行的充分细节，旨在说明潜在的黑钱是如何通过美国的银行在世界范围内从一个国家流向另一个国家的。”
该报告称，五家全球银行最常出现在泄露文件中——汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行。
在新加坡，星展银行（DBS Bank）被列出在2000年至2017年间进行了461宗可疑交易，其中汇款5.968亿美元，接收2.283亿美元。
联昌国际银行(CIMB Bank)在294笔可疑交易中转账2.040亿美元，接收了3,430万美元;德意志银行(Deutsche Bank)在同一时期的19笔可疑交易中转账2.243亿美元，接收了6,200万美元。
星展银行表示，“对滥用金融体系的人采取零容忍态度”，并坚定地与当局合作，查获资金并破坏犯罪网络。除了对名称或特定帐户冻结的制裁之外, 鉴于对合法业务的影响，通常很难延误或拦截运输途中的金钱，因此需要通过后续的调查对可疑的交易采取必要的行动,”
新加坡联昌国际银行(CIMB Singapore)表示，“遵守新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)发布的反洗黑钱法律、法规和指导方针”。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
