徽商银行卡开户委托书(徽商银行开户需要带哪些材料)

一个漏洞百出的理财骗局，竟有银行员工送出巨款，究竟怎么回事?

在李某的联络操作下，这笔钱从资金使用方力赛公司转入国元证券。李某许诺给予后者一定的财务管理费，并嘱咐对接人“不要对外交流”。2015年12月，李某从中信银行“火线”离职，转而加入平安银行北京分行。

作为核保核签人的李某，既不对理财产品与徽商银行官网公开的产品内容不一致，以及随意修改产品说明书等违规行为提出异议;也不对核章面签、用章审批等程序作出严格核对，“高抬贵手”就放了过去。

时代周报新媒体(Timeweekly)记者发现，常某在此案中扮演着重要角色，且案中的主犯王某某，很可能就是上述裁判文书中提到的、指挥虚构理财产品和伪造印章的王某1。

警方描述，山西运城的王某某平日里与银行从业人员往来密切，对行业规则和银行之间的联系比较了解。2014年5月因旗下淀粉制品公司资金链紧张，王某某便伙同当地一家银行的经理段某，在其协助下伪造专业材料和发布虚假贷款信息，成功地从当地另外一家银行骗取贷款4亿元。

成功套现后不久，王某某将2亿元以高利贷的形式放给安徽蚌埠市的一家企业，在此过程中便结识了时任徽商银行蚌埠固镇支行的行长常某，并拉拢其为借贷提供担保。

后来，借贷的企业因经营不善无力偿还贷款，作为担保人的常某也无力偿还，在王某某的威逼利诱之下被拉上“贼船”。

王某某要求常某与其“合作”，从银行弄点钱出来。常某没有拒绝，而是利用银行行长的身份便利提供了作案条件，帮助王某某成功骗取、套现资金10亿元。

2016年5月，由于第一期4亿元的贷款即将到期，王某某找到段某准备第三次作案。然而这一次，段某伪造的身份被银行当场识破，王某某闻声出逃至缅甸，在整容后准备再次潜逃时被警方侦知抓获。

作为设局者之一的常某，虽然在骗局中得到了4000多万元，但在案发后同样被警方抓捕，这笔巨额“好处费”也被追回。

有道是：天网恢恢，疏而不漏。