渭南长安银行开户网点(西安银行在长安区有哪些开户行)

近日，长安银行渭南分行在渭南市全辖金融机构2021年度反洗钱工作考评中被评为A级机构。同时，分行辖属的蒲城县支行、大荔县支行、华阴市支行、合阳县支行、澄城县支行5家机构在当地年度反洗钱工作考评中被人行评为A级机构。荣誉的获得是对我行反洗钱工作的高度认可和肯定。

2021年，渭南分行在人民银行渭南市中心支行及总行的正确指导和帮助下，严格落实反洗钱各项规章制度，坚持“风险为本”的原则，深入开展反洗钱工作，认真履行反洗钱义务，强化客户身份识别，多措并举，全行上下齐动员，从逐个客户的身份识别到高风险客户的强化尽职调查，再至大量的可疑数据的甄别，取得了显著成效。年内全行向反洗钱监测中心共报送可疑交易报告98份，下发风险提示11期，向当地公安机关报案31起，其中1起案件因我行向公安机关提供了重要线索，协助公安机关立案侦查，抓获十六余名涉及该案的嫌疑人。

今后，我行将持续深化反洗钱工作成果，持续完善行内反洗钱工作相关内控制度，同时将反洗钱宣传培训工作作为一项长期化、日常化的工作来抓，营造更好的反洗钱社会环境和金融市场环境，构筑全社会预防和打击反洗钱犯罪的坚强社会防线。