证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2019-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大东城区遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将本次变更会计师事务所的情况公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
公司名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
成立日期：2012 年03月02日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质情况：会计师事务所怎么证券、期货相关业务许可证（证书号16）、会计师事会计务所执业证书（执业证书公司编号11010136）等相关资质。
三、独立董事事会计前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理怎么层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具北京有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第二次会议北京审议。
（二）独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货等相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。公司本次更换会计师事务所记账的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司更换信永中和为公司2019年度审计机构，同意《关于更换会计师事务所的议案》。
四、监事会意见
公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。公东城区司监事会同意拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技记账股份有限公司
董事会
2019年8月27日
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