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证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-021

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何项目虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

三、审议通过《<公司2021年年度报告>及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2021年年度报告》及其摘要。

四、审议通过《公司2021年度企业社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2021年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2022]控字第90012号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海查看证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运〔2022〕核字第90114号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

七、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案分两项子议案，经全体监事逐项表决，表决结果如下：

子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司及下属子公司向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）及其下属子公司采购角钢、H型钢、钢板等原材料，采购总金额不超过人民币35,450万元；同意公司及下属子公司接受控股股东及其下属子公司提供的总金额不超过16,000万元的工程施工服务；同意公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币10,000万元；同意公司与控股股东控股孙公司津西城矿（胶州市）环保资源有限公司（以下简称“津西城矿”）签订《房屋场地租赁合同》，将闲置厂房租赁给津西城矿使用，每年租金为人民币240万元，租赁期限3年，租金总额（3年）为人民币720万元。上述日常关联交易预计期间自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃敬请权：0票。

关联监事何树勇先生回避表决。

子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司及下属子公司接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的软件技术服务，总金额不超过人民币780万元。上述日常关联交易预计期间自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

关联监事刘雪香女士回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司战略发展，满足公司经营资金需求，同意公司及下属子公司接受控股股东津西股份以借款形式提供的总额度不超过人民币10亿元的财务资助，借款期限不超过5年，利率不高于2021年12月31日公司存续的国内中长期银行借款综合资金成本。

监事会认为：控股股东向公司提供财务资助，系对公司未来发展的支持和信心，能够更好地支持公司经营发展。本次关联交易遵循了公允、合理的原则，符合公司及股东的利益，对公司的持续经营能力将产生积极影响。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

九、审议通过《公司2021年度利润分配方案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2021年度的利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本339,139,100股，以此计算合计拟派发现金红利20,348,346.00元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的30.72%。

监事会认为：该方案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的公司注册相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2021年度利润分配方案公告》。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，年度审计费用为人民币120万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于开展2022年度期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于开展2022年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2022年3月25日

● 报备文件

第四届监事会第三次会议决议

公司代码：603577 公司简称：汇金通

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。以2021年12月31日公司总股本339,139,100股为基数计算，合计拟派发现金红利20,348,346.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.72%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1、行业发展概况

根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》(GB/T4754-注册2017)，公司所处行业为“C33金属制品业”大类下的“C3311 金属结构制造业”。公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。

（1）我国庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础

电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来，我国社会用电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2021年我国全社会用电量为83,128亿千瓦时。具体如下图所示：

资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会

为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，我国高度重视对电力工业的投资。国家电网公司董事长辛保安在2022年度工作会议上指出，“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推进电网转型升级；2022年国家电网在电网建设方面计划投资5,012亿元，首次突查看破5,000亿元，创历史新高；南方电网公司在《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

2021年我国完成电网投资总量为4,951亿元，完成电项目源投资总量为5,530亿元，具体如下图所示：

资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会

按照我国最新普查总人口141,212万人计算，2021年我国人均用电量为5,886.75千瓦时，根据中国电力企业联合会发布的《2021年全国电力工业统计快报一览表》统计，2021年我国人均装机容量为1.6832千瓦，比往年稳步提升，但我国的电力建设相对于发达国家仍有较大的发展空间。

近年来，为了满足电源大规模集中投产和用电负荷增长的需要，我国电网规模不断扩大。2021年全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为83.34万千米、49.39亿千伏安，延续逐年增长趋势。

资料来源：中国电力企业联合会

逐年增长的用电需求为我国电力投资带来了稳定的内生需求，电网是经济发展和社会进步的基础保障，电力供应的瓶颈关键在于电网，而电网安全、高效的运行离不开输电线路铁塔的支撑。

综上，我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。

（2）“双碳”目标下，“新基建”之特高压规划超预期，输电线路铁塔行业迎来重大战略机遇

我国能源分布严重不均，一次能源基地和用电负荷中心呈现明显的“反向分布”特点，中国西部和北部地区集中了大部分能源但当地负荷需求低，而东南部沿海地区负荷需求大但能源匮乏，中国的资源禀赋特点和现实环境决定了特高压建设的必要性。目前，我国共建成投运30条特高压线路，其中国家电网已累计建成“13交13直”特高压工程，在运在建特高压工程线路长度达到4.1万公里，变电（换流）容量超过4.4亿千伏安（千瓦），累计送电超过1.8万亿千瓦时，国家电网公司经营区跨区跨省输电能力超过2.6亿千瓦，特高压大电网在构建以新能源为主体的新型电力系统，促进能源转型与低碳发展中发挥着日益重要的作用。

2020年，国家首次明确了“新基建”的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面以及5G、敬请特高压、城际高铁和轨道交通、人工智能等七大领域的建设内容。特高压项目具有投资规模大、产业链长、带动力强等优势，成为“新基建”的重头戏。在“新基建”七大领域中，除特高压是最为直接的电网设施建设外，其他各领域基础设施的建设和运营，都必须配备科学规划和不断有序建设的电力设施，将间接为电网发展注入新动力。

2021年，党中央提出“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”重大战略目标，“双碳”目标下新型电力系统建设全面推进，电力系统迎来更加深刻的能源体系变革。当前清洁能源消纳需求旺盛，未来清洁能源需求将进一步提升，能源格局将不断优化，随之带来的供需不匹配问题增加了跨省区输电压力。特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段，在“双碳”大背景下已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，破解了能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，有力推动了清洁低碳转型，特高压将成为解决能源消纳和完善电网主网架布局和结构的核心抓手。

“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3,800亿元。2022年，国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。新型电力系统是我们国家电力系统未来发展的大方向，在“碳达峰、碳中和”和“新基建”的双重推动下，“十四五”特高压规划超预期，特高压作为解决资源禀赋约束的重要一环，有望迎来新一波建设高峰，产业链上下游将高度受益。

（3）我国“一带一路”建设的持续推进，为输电线路铁塔的出口提供巨大市场空间

根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。虽然当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，但国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。

随着我国“一带一路”建设的持续推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，为我国铁塔产品的出口提供巨大市场空间。

2、本行业与上下游行业的关联性

公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。

生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例,且随着原材料价格不断攀升，主要原材料在生产成本中的占比也随之上升。据公司统计，钢材在铁塔生产成本中约占65%以上，锌锭约占15%。因此，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较大影响。

资料来源：我的钢铁网

3、行业周期性特点

输电线路铁塔行业的发展与电力行业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。

4、公司市场地位

公司自2004年成立以来，始终深耕输电线路铁塔制造细分领域，经过多年的深入探索与实践，公司凭借高效的管理机制、持续的技术创新、先进的技术装备及过硬的产品质量，在行业细分领域已形成较强的竞争力和较高市场地位。

公司经过多年的发展和战略实施，坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略路径，通过兼并收购、战略合作等多种方式，已形成了青岛、重庆、泰州“三大基地”的产能布局，产能规模突破至45万吨。随着公司资本实力和资产规模的增强，公司有望受益于市场容量及市场份额的双重提升，致力实现行业龙头企业的战略目标。

（二）报告期内公司从事的业务情况

1、主营业务情况说明

公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一。报告期内公司主要产品为角钢塔、钢管塔、变电站构架等，具体如下：

（1）角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。

（2）钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。

（3）变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集公司注册结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、钢管、钢板等钢材组成，构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。

2、公司经营模式

（1）采购模式

公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式。

公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。

公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，由分管采购人员选择至少三家以上供应单位进行询价，最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。除按照设备公司订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还执行备料采购，提前储备部分钢材。公司采购流程如下：

结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式：

①现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。

②信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到发票一定期间内付款。

（2）生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式。

公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次，根据图纸分解结果进行放样，导入ERP生产管理系统，编制条形码和小样多久图纸。之后，生产部门通过ERP生产管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过ERP生产管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。

（3）销售模式

公司现有主注册要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。

目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和内蒙古电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，内蒙古电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。

公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：

除上述三大电网公司，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、华润电力控股有限公司、陕西省地方电力（集团）有限公司等公司主要客户也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。

国际市场上，公司目前主要销售对象设备公司为公司主权国家的电力公司或其下属公司，通过参与当地招投标的方式获取订单。

公司国内销售网络图

公司国际销售网络图

报告期内，公司的主要业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司总资产352,369.40万元，较上年增加37%；实现归属于母公司股东所有者权益175,578.49万元，较上年增加30.19%；实现营业收入249,843.48万元，较上年同期增加28.98%；本年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润6,624.33万元，比上年同期下降37.49%。

2021年度，公司共实现销售量28.90万吨,其中角钢塔销售20.21万吨,同比增加11.14%；钢管塔销售6.14万吨,同比增长27.86%；其他钢结构销售2.54万吨,同比增长127.51%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-020

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年3月13日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知电力，并于2022年3月23日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

公司

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

四、审议通过《<公司2021年年度报告>及其摘要》

五、审议通过《公司2021年度企业社会责任报告》

六、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2021年度独立董事述职报告》，2021年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

九、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运〔2022〕核字第90114号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案分两怎么项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李明东先生、李京霖先生、王志刚先生、董萍女士回避表决。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事刘锋先生、董萍女士回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

十二、审议通过《公司2021电力年度利润分配方案》

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构,年度审计费用为人民币120万元。

独立董事对续聘会计师事务所事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币39亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品等信用品种，要融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十六、审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

为满足公司经营发展需求，同意公司2022年度为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币9.5亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2022年度对外担保计划的公告》。

十七、审议通过《关于投资设立物流子公司的议案》

为降低公司物流运输成本，保证产品供货周期，同时新增赢利点，同意公司以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司青岛汇金通智运物流有限公司（暂定名）并授权经营层负责该物流子公司的设立等具体事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十八、审议通过《关于出售控股子公司烟台金汇机械设备有限公司股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，提高资产流动性，同意公司将持有的烟台金汇机械设备有限公司（以下简称“烟台金汇”）59.95%股权以作价2,168.84万元转让给烟台金汇其他股东曲昭强先生或其控制的法人。本次交易完成后，公司不再持有烟台金汇股权，烟台金汇不再纳入公司合并报表范围。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于出售控股子公司烟台金汇机械设备有限公司股权的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；多久弃权：0票。

十九、审议通过《关于开展2022年度期货套期保值业务的议案》

为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币5,000万元的套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。

二十、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》。

二十二、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关联交易管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外担保管理制度》。

二十四、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十六、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十七、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十八、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司内部审计制度>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司内部审计制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十九、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三十、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三十一、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年4月14日在公司会议室召开2021年年度股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

（一）第四届董事会第三次会议决议

（二）关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见

（三）独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-031

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：青岛汇金通智运物流有限公司（暂定名）

● 投资金额：人民币2,000万元

一、本次投资概述

随着青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模的不断扩大，为降低物流运输成本，保证产品供货周期，同时新增赢利点，公司拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司青岛汇金通智运物流有限公司。

2022年3月23日，公司第四届董事会第三次会议审议要通过《关于投资设立物流子公司的议案》，董事会授权经营层负责该物流子公司的设立等具体事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：青岛汇金通智运物流有限公司（暂定名）

2、经营范围：道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息咨询服务。（ 涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）

3、注册地：山东省青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧

4、注册资金：人民币2,000万元

5、出资方式：自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资基于公司发展需求，可有效降低公司物流运输成本，保证产品供货周期，提高服务质量、增加客户粘性，同时新增赢利点，符合公司发展战略。本次投资设立子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

四、本次投资的风险分析

本次投资还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

第四届董事会第三次会议决议

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-036

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年3月29日(星期二)至4月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或者于2022年4月6日(星期三)前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日发布《公司2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2021年度经营业绩、财务状况及未来发展规划等事项，公司计划于2022年4月7日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营业绩、财务状况及未来发展规划等事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（怎么二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：董事长李明东先生、总经理刘锋先生、独立董事张海霞女士、财务总监朱贵营先生、董事会秘书朱芳莹女士、保荐代表人刘涛涛先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月7日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年3月29日(星期二)至4月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中“汇金通2021年度业绩说明会”，或者于2022年4月6日(星期三)前通过公司邮箱ir@hjttower.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。