在一起盗窃案中,雇主的三张银行卡被员工盗走。因察觉银行卡存在猫腻,检察官调查发现,雇主展某通过刷单“薅羊毛”涉案高达50万元,涉嫌诈骗。
嘉定区检察院介绍,2021年3月24日,展某报案称,九天前,其收到账户资金被转走的银行短信,他回家后发现招聘的小工沈某不见了,与其一起不见的还有三张银行卡。当天,警方通过银行取款监控锁定了犯罪嫌疑人沈某,并将他抓捕归案。
展某陈述,他雇佣沈某是为了帮忙“刷单”。经讯问,检察官发现,所谓刷单是在某货运平台上骗取平台优惠券,再提现到银行卡中。展某屋内有数十张别人的银行卡,沈某只是顺手抽取了其中几张,以为能不被发现。由此,这起案件的三张银行卡,指向了另一起“薅羊毛”诈骗犯罪。
将案件线索移送侦查机关后,检察官持续跟进核查结果,多次开展案情研商、引导侦查,用21天正式立案。展某精心布下的骗局由此揭开。
经查,2020年11月起,展某利用某货运平台新注册用户优惠补贴政策,骗取某货运平台的优惠和补贴,涉案金额高达50余万元。展某从被害人成为被告人,检察机关以涉嫌诈骗罪对其提起公诉。
在十几万条订单数据中,检察官通过设置关键词、要件筛选、数据整合,梳理出上百人可能涉案的线索。公安机关也成立专案组进行侦查。