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股权拍卖“案中案”

当时，由于鹤壁市山城区信用社已进入改制成农商行的筹建阶段，一时不能办理股权变更手续。故双方仅签订了股权转让协议，并在股金证上做了登记。

(图为康宇生物和聚鑫经贸的股权转让协议)

(图为康宇生物和玖泰经贸的股权转让协议)

（图为股金登记证及资格股转让记录）

此时的山城信用社已进入改制农商行两年有余，如不出意外，改制将在2014年内完成。进入2014年元月，山城信用社改制工作如期进行，康宇生物正期待在金融改制中能有所收获时，突然得知自己持有的股权被卷入了一桩借款纠纷案件，周口中院在对这桩借款纠纷案调解时，冻结了上述4000万股山城信用社股权。

纠纷案的原告为周天祥，被告为娄宝军、玖泰经贸、中原宝隆等六个单位和个人。其中，被告人之一娄宝军是玖泰经贸法定代表人田付军的姐夫，同时也是聚鑫经贸法定代表人娄爱军的亲哥哥。然周天祥何许人也？其借款纠纷又是源自何处？

记者掌握的信息显示，早在2013年11月，周天祥曾向周口中院起诉娄宝军、玖泰经贸、中原宝隆等六被告民间借贷纠纷。彼时聚鑫经贸并不在被告之列，周口中院仅冻结了与玖泰经贸相关的2000万股股份。

但聚鑫经贸随后主动提出为被告中原宝隆承担连带还款责任，并向法院提供了上述已转让但尚未完备手续的股权信息。原告周天祥遂申请将聚鑫经贸追加为被告，周口中院随即将剩余2000万股山城信用社股金一并冻结。

记者拿到的一份法院调解书显示，康宇生物所持有的山城信用社的股权并未被认可，该部分股权很快将被拍卖。这就意味着，康宇生物已经出资的4800万元可能会打水漂。得知此消息，康宇生物相关人员大为震惊，随即向周口中院提出了执行异议，并要求了解相关案情。

周口中院以康宇生物不符合受让公司主体资格及股权转让未经理事会同意、未经银监局备案，工商部门未变更，因而转让无效为由，驳回了其执行异议。其了解相关案情的请求也一并被拒绝。

2014年2月27日，康宇生物向周口中院提出案外人异议之诉，并递交了相关材料，缴纳案件受理费28万元。

与此同时，山城信用社也提出了异议。其接到要求其提供2013年财务报表的协助执行通知书后，在协助执行异议书中称，聚鑫经贸和玖泰经贸在山城信用社处的股权已实际转让给康宇生物，因当时山城信用社已进入农商行筹建阶段，且仍处于农商行筹建阶段，相关股东资料已在相关部门备案，故暂时不能办理股权变更。基于上述原因，山城信用社对外资料显示的股东仍是聚鑫经贸和玖泰经贸，但其并不是真正的股权所有人。康宇生物已提出执行异议，本案应当终止执行。

（图为鹤壁市玖泰经贸有限公司，当地人称该公司已停产多日）

山城信用社相关负责人在接受中国网财经记者采访时表示，在改制过程中按照银监会“3号令”，发起人入股农商行之后三年期间股权相对固定不允许进行转让，作为改制工作领导小组，不会对其做任何转让手续，聚鑫经贸、玖泰经贸同康宇生物之间的转让是属于私下的转让行为。

对接盘者的质疑

2014年5月5日，周口中院拍卖了上述股权，受买人分别为河南亿佳实业有限公司和周口市天然气有限公司。

但拍卖后随之引来更多的质疑。上述山城信用社相关负责人认为，拍卖程序不符合相关规定。作为组建农商行的发起人需要一定的资格，需由银监部门根据“3号令”的要求对其进行核定；对资产的评估价格应该告知山城信用社，但周口中院在进行资产评估时并未通知山城信用社并得到其认可；根据河南省银监局省内部通知，为防止农信社的资产贱卖，原则上评估价格每股不低于2元人民币，4000万股股权的拍卖价格为5340万元，折合每股不足2元。

工商资料显示，获得山城信用社股权的周口市天然气有限公司法定代表人为赵广良，投资人为法人股东河南亿星实业集团有限公司。河南亿星实业集团有限公司法定代表人为李士强，投资人分别为自然人股东谷红军、李艳勤、李士强、刘俊友、李士中、赵广良、李超峰。

河南亿佳实业有限公司法定代表人为王振清，投资人分别为自然人股东李枫、王振清、企业法人股东河南新中金投资有限公司。河南新中金投资有限公司法定代表人为张璐，投资人分别为自然人蒋超和张璐。

而据当地人士反映这几家公司实际均由全国人大代表、周口人李士强所控制。相关资料显示，河南亿星实业集团有限公司是河南省民营企业百强之一，总资产28.8亿元，员工2000人，2013年实现销售交易额120亿元，利税1.95亿元。河南亿星实业集团有限公司官网信息显示，李士强为该公司董事长，周口市天然气有限公司为其下属子公司。河南亿星实业集团有限公司工作人员表示，李士强平时并不在公司所在地周口办公，公司人员也不常见到他，他平时主要活动在郑州。

原告周天祥则曾为李士强公司会计。被告娄宝军与李士强关系密切，娄宝军公司的办公大楼景峰酒店是以李士强的次子李景峰名字命名。由于法院拒绝透露周天祥同娄宝军等人之间的案情，加之将聚鑫经贸追加为被告后两日内，信用社4000万股股金被冻结，再之后两日双方达成调解协议。案件进入执行程序后，周口中院未对其他被执行人财产采取措施，仅对信用社股权进行执行直至拍卖，康宇生物公司人员怀疑这是一场局，目标就是其所受让的山城信用社股权。