有限公司股东变更决议上海(有限公司地址变更的股东会决议)

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2022-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2022年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公变更司2022年第一次临时股东大会通知的公告》；

2、本次股东大会无否决提股东会案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。股东

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：万娇女士。

（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易地址系统进行网络投票的具体时间为2022 年4月7日上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。地址

（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及有限公司规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共计53人，共计代表股份316,646,058股，占公司股本总额的36.6064%。

（1）出席现场会议的股东情况

出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份302,635,358股，占公司股本总额的34.9867%；

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票上海的股东51人，代表股份14,010,700股决议，占公司股本总额的1.6197%。

（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况

出席本次股东大会的股东代表中股东，中小投资者（除单独或者合计持的有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共51人，代表股份14,010,700股，占公司股本总额的1.6197%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意314,850,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.4330%；反对1,727,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5454%；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216%。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意315,880,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.7584%；反对696,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.22变更00%；弃权68,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216%。

三、律师出具的法律意见股东会

浙江天册律师事务所金臻律师和王省律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签有限公司字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2022年第一次临时股东决议大的会决议》；上海

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2022年4月7日