证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2022-010
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机年度构的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任财务审计会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913报告10106086242261L
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云
成立日期：2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。
2.上会人员信息及业务规模
截至2021年末，上会合伙人数量为74人，注册会计师人数为445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。
上会2020年度经审计的收入总额为4.97亿元、审计业务收入为2.99亿元，证券业务收入为1.59亿元；2021年度上市公司年报审计客户家数为41家，主要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地产业、信息传输，软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化，体育和娱乐业，审计收费总额为0.45亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为22家（截至本公告披露日，上会2021年审计工作尚未完成，财务信息以上会提供的截至2020年末经审计数据为准）。
3.投资者保护能力
截至2021年末，上会计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
4.诚信记录
上会近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑必须做事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）签字项目合伙人：巢序，1998年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上公司市公司审计，1998年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过5家。
（2）签字注册会计师：国秀琪，2019年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资质吗，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5家。
2.相关人员的诚信记录情况
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.相关人员的独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。
4.审计收费
2022年度上会对公司进行财务审计的费用为人民币80万元（不含税）。
二、拟聘任内控审计会计师事务所基本情况
（1）天健总部基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：浙江省杭州市报告西湖区西溪路128号6楼
执行事务合伙人：胡少先
成立日期：2011年7月18日
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资质情况：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
（2）承办公司内控审计业务的天健分支机构基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
统一社会信用代码：91440300586736209Q
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦31楼
执行事务合伙人：张立琰
成立日期：2011年11月29日
经营范围：一般经营项目是：审计、验资、资产评估、工程预结算审价、工程招标代理（凭总公司资质经营）；会计咨询、会计服务。
资质情况：深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）
2.天健人员信息及业务规模
截至2020年末，天健合伙人数量为203人，注册会计师人数为1,859人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数737人。
天健2020年度经审计的收入总额为30.6亿元、审计业务收入为27.2亿元，证券业务收入为18.8亿元；2020年度上市公司年报审计客户家数为511家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁年度和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额为5.8亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为382家（截至本公告披露日，天健2021年审计工作尚未完成，相关信息以天健提供的截至2020年末经审计数据为准）。
3.投资者保护能力
截至2020年末，天健已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
4.诚信记录
天健近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（1）签字项目合伙人：张立琰，2006年获得中国注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2012年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过5家。
（2）签字注册会计师：杨雪燕，2016年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2020年开必须做始在本所执业，2015年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人：暂未确定。
2.相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.相关人员的独立性
项目合伙人、签字注册代办会计师符合独立性要求。
4.审计收费
2022年度天健对公司进行内控审计的费用为人民币20万元（不含税）。
三、拟聘请会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会认为：上会具备财务审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审企业计工作。同意聘请上会、天健为公司2022年度财务、内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案财务审计》，同意聘请上会、天健为公司2022年度财务、内部控制审计机构。
（四）监事会审议和表决情况
公司于2022年3月吗15召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请上会、天健为公司2022年度财务、内部控制审计机构。
（五）生效日公司期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022年3月16日
● 报备文件
1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
5. 金徽酒股份有限公司审计委员会关于第四届董事会审计委员会第三次会议相关事项的审核意见
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2022-014
金徽酒股份有限公司关于修订
《公司章程》部分条款的公告
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》。按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，结合生产经营实际情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下：
董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《关于审议修订<财务审计;金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》后办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。
本次修改《公司章程》事项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2.金徽酒股份有限代办公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
公司代码：603919 公司简称：金徽酒
金徽酒股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润289,181,830.60元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金28,918,183.06元，加上以前年度结余的未分配利润1,042,705,828.95元，减去2020年度已分配现金股利121,742,399.28元，2021年末未分配利润为1,181,227,077.21元。
公司拟以截至2021年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利111企业,597,199.34元（含税），现金分红比例为34.37%。股利派发后，公司剩余未分配利润1,069,629,877.87元结转下一年度。
如实施权益分派的股权登记日前拟议总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。
公司2021年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
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