广东企业信息公示系统官网查询(公示)

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会查询第二十九次会议通知已于2021年12月22日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，于2022年1月4日下午15：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于解除<租赁合同>的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

(二) 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为：采购部、信息管理部、公共关系部、人事行政部、证券部、财务部、航空事业本部、供应链事业本部、汽车事业本部、审计部。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年1月4日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2022-002

广东原尚物流股份有限公司

关于解除《租赁合同》的公告

一、 交易概述

2021年6月18日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“甲方”）与百世物流（广州）有限公司（以下简称“百世物流”或“乙方”）签署《租赁合同系统》，约定百世物流租赁原尚股份位于广州市增城区香山大道33号的2号厂房，计租面积为6935㎡，合同期限为2021年07月1日起至2026年6月30日止，合同到期如双方无异议，合同自动顺延5年。该合同十年租金总金额约为3,451.22万元（不含税）。

2021年8月24日，原尚股份拟与百企业信息世物流签公示订《租赁合同》，百世物流租赁原尚股份位于广州市增城区香山大道33号的1号厂房及办公楼二楼，计租面积分别为6391㎡、540㎡，合同期限分别为2021年08月16日起至2026年8月15日、2021年8月17日起至2026年8月16日止，合同到期如双方无异议，合同自动顺延5年。厂房及办公楼合同十年租金总金额约为3,517.12万元（不含税）。因公司与百世物流连续十二个月内签订官网的租赁合同累计总金额为6,968.34万元（不含税），占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，达到公司董事会审议标准。2021系统年08月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订<租赁合同>的议案》。以上具体内容详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于签订<租赁合同>的公告》（公告编号：2021-063）。

现经公司与百世物流（广州）有限公司友好协商一致，决定提前解除双方于2021年6月18日签订的《租赁合同》。2022年1月4日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于解除<租赁合同>的议案》，同意官网解除提前解除双方于2021年6月18日签订的《租赁合同》。

公司与百世物流不存在关联关系，不构成关联交易。上述交易在董事会审批权限内，无需提广东交股东大会审议。

二、 交易对方基本情况

公司名称：百世物流（广州）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

住 所：广州市黄埔区联达路14号3栋101房

法定代表人：邓谷英

注册资本：1000万元（人民币）

成立日期：2017年04月28日

营业期限：2017年04月28日至长期

经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、 公司与百世物流正在履行的其他合同企业信息

（1）2021年08月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订<租赁合同>的议案》， 广东原尚物流股份有限公司与公示百世物流（广州）有限公司签订《租赁合同》，百世物流租赁原尚股份位于广州市增城区香山大道33号的1号厂房及办公楼二楼，计租面积分别为6391㎡、540㎡，合同期限分别为2021年08月16日起至2026年8月15日、2021年8月17日起至2广东026年8月16日止，合同到期如双方无异议，合同自动顺延5年。厂房及办公楼合同十年租金总金额约为3,517.12万元（不含税）。

（2）2021年8月26日，广东原尚物流股份有限公司与百世物流（广州）有限公司签订《仓储服务合同》，原尚股份租赁百世物流位于广州市黄埔区联达路14号大院仓库，计租面积为9237㎡，租赁期限为2021年8月16日至2022年9月19日，租金合计约465.40万元。

（3）2021年12月1日，广东原尚物流股份有限公司与百世物流（广州）有限公司签订《仓储服务合同》，原尚股份租赁百世物流位于广州市黄埔区联达路14号大院仓库，计租面积为1080㎡，租赁期限为2021年12月01日至2022年9月19日，租金合计约36.32万元。

除此之外，百世物流与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、 对上市公司的影响

同时，公司已与东风马勒热系统有限公司签订《租赁合同》，东风马勒热系统有限公司将承租公司原租赁给百世物流的6935㎡的厂房，租赁期限为自2022年1月15日起至2029年1月14日止。

公查询司本次与百世物流提前解除《租赁合同》不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司2021年度财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 其他风险提示