证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-009
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年3月11日以专人送达方式发出，会议于2022年3月24日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议方式召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席陈敏为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
1. 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。
2. 审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司2021年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度报告》及《海天味业2021年年度报告摘一般要》。
3. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
4. 审议通过《公司2022年度财务预算报告》
5. 审议通过《公司2021年度财务报表》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度审计报告》。
6. 审议通过《公司2021年度利润分配的预案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度利润分配预案的公告》。
7. 审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员2022年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
8. 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度内部控制评价报告》及《海天味业2021年度内部控制审计报告》。
10. 审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
11. 审议通过《关于2022年度日常关联交易计划的议案》
监事会认为：公司 2022年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2021年度日常关联交易计划的公告》。
上述第1、2、3、4、6、7、8、11项的议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二二二年三月二十五日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-010
佛山市海天调味食品股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例公司注册。
每股派发现金红利0.76元（含税）；
每股派送红股0.1股(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币7,118,705,787.78元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,212,576,170股，以此计算拟派发现金红利3,201,557,889.20元（含税）；本年度公司现金分红比例为48%。
2.公司拟向全体股东每10股送红股1股(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本4,212,576,170股，本次送转股后，公司的总股本为4,633,833,787股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）2022年3月24日，公司第四届董事会第二十次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意利润分配预案，并同意提交董事会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二二二年三月二十五日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-012
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于2022年度茶叶日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审多少议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据生产经营所需，公司编制了2022年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并提出独立意见。
2022年3月24日公司召开第四届董事会第二十次会议审议公司《关于2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、陈军阳、文志州回避表决，其他五名非关联董事一致表决通过，独立董事发表了同意的独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元
注：上述金额为含税金额
（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1)、广东海天创新技术有限公司
法定代表人：黄文彪；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2018年7月11日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；检测服务；标准化服务；专业设计服务；生物技术推广服务；环保技术推广服务；知识产权服务；科技中介服务；自有物业及自有设备出租；仓储管理服务（不含危险化学品仓储服务）；食品添加剂生产和销售；以下项目仅限分支机构经营：营养食品制造，保健食品制造。
(2)、广东天企生物科技有限公司
法定代表人：吴军；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2017年3月7日；注册地：佛山市南海区狮山镇；经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。
(3)、广东天酿智能装备有限公司
法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。
(4)、佛山市天原房地产有限公司
法定代表人：廖长辉；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2013年5月28日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用品、商业用房。
(5)、江苏天将生物科技有限公司
法定代表人：陈军阳；注册资本：5000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：加工、销售：食品添加剂(包括食用变性淀粉及其淀粉衍生物)，饲料及饲料添加剂，工业变性淀粉；淀粉及淀粉制品分装、销售；农副产品收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(6)、江苏天玻包装有限公司
法定代表人：陈军阳；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：货物进出口一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设公司注册备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
(7)、广东海天娅米教育科技有限公司
法定代表人：柯莹；注册资本：550万元人民币；成立日期：2019一个年1月22日；注册地：佛山市南海区；经营范围：其他科技推广和应用服务业，社会经济咨询（不含教育咨询服务），其他专业咨询与调查，其他组织管理服务（其他企业管理活动），资本投资服务（对注册教育行业进行投资），创业指导服务（工商登记前置审批项目除外），其他人力资源服务（专业技术人员培训和继续教育服务除外），计量服务（不含技术培训），检测服务，认证认可服务，标准化服务，知识产权服务，科技中介服务，创业空间服务（投融资服务、创业辅导与培训除外）。
(8)、广东海天集团股份有限公司
法定代表人：庞康；注册资本：87434.7744万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信多少息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。
(9)、广东海富达投资发展有限公司
法定代表人：管江华；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2013年9月29日；注册地：珠海市横琴新区；经营范围：自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨一般询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
(10)、广东规正质量检测有限公司
法定代表人：谭丽贤；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2019年8月9日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：动物检验服务，植物检验检疫服务，植物病毒检验服务,食品检验服务，产品特征、特性检验、检测服务，环境保护监测，环境评估服务，城市空气质量监测服务，汽车尾气污染治理服务，工矿企业气体监测服务，内陆水系污染监测服务，海水污染监测服务，工矿企业废水监测服务，城市废料监测服务，生产废料监测服务，城市噪声监测服务，工矿企业噪声监测服务，光污染监测服务，在职人员培训服务，商务培训服务，企业管理培训服务，企业管理咨询服务，食品科学技术研究服务。
(11)、广东天康物流有限公司
法定代表人：文志州；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：深圳市前海深港合作区；经营范围：货物运输代理；商务茶叶代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务。
(12)、佛山市海业投资发展有限公司
法定代表人：廖长辉；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2015年11月9日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：商业、实业项目投资，商业投资项目管理；财务咨询；市场营销策划，企业形象策注册划，商务信息咨询，企业管理咨询；房地产开发经营；物业管理；出租办公用房、商业用房；房地产项目开发和综合管理。
(13)、广东海天云计算有限公司
法定代表人：李贤信；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2019年4月26日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统设计服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务；企业管理咨询；计算机信息技术咨询；广告设计、制作、代理及发布；会议、展览及相关服务；其他电信服务；批发、零售：计算机软硬件，电子产品。
(14)、鲜之然（广东）生物技术有限公司
法定代表人：桂军强；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年5月24日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。
(15)、江苏天隆再生资源有限公司
法定代表人：陈军阳；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2019年09月10日；注册地址：宿迁经济技术开发区；经营范围：再生资源回收、利用；化工产品及原料（不含危险品及其易制毒品）销售；经营货物进出口，技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
(16)、鲜之然（天津）生物科技集团有限公司
法定代表人：陈军阳；注册资本:10000万元人民币；成立日期：2021年03月09日；注册地址：天津自贸试验区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。
(17)、少钱鲜之然（天津）生物技术有限公司
法定代表人：桂军强；注册资本:2000万元人民币；成立日期：2021年04月16日；注册地址：天津自贸试验区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。
(18)、天康物流（佛山）有限公司
法定代表人：王志凯；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年12月14日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目少钱：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；非居住房地产租赁；运输货物打包服务；仓储设备租赁服务；包装材料及制品销售；商务代理代办服务；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；进出口代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；报关业务。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。
(19)、海炬能源环保科技有限公司
法定代表人：李志高；注册资本:5000万元人民币；成立日期：2021年05月31日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；非常规水源利用技术研发；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；合同能源管理；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；以自有资金从事投资活动；企业总部管理。
(20)、天眼（天津）高新科技有限公司
法定代表人：李贤信；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年06月15日；注册地址：天津自贸试验区；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、饮品技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；集成电路设计；工业设计服务；智能仪器仪表制造【分支机构经营】；实验分析仪器制造【分支机构经营】；光学仪器制造【分支机构经营】；电子测量仪器制造【分支机构经营】；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；软件开发；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。
(21)、佛山市粤玻实业有限公司
法定代表人：何俊强；注册资本1818.2万元人民币；成立日期：2004年07月09日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：产销：玻璃制品；销售：玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(22)、江门粤玻实业有限公司
法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；注册地：开平市苍城镇；商标成立日期：2014年12月25日；经营范围：投资办实业；生产、销售：玻璃制品；销售：玻璃器皿。
(23)、阳江粤玻实业有限公司
法定代表人：何俊强；注册资本1300万元人民币；注册地：阳西县新墟产业园区；成立日期：2014年05月16日；经营范围：生产销售：玻璃制品；销售：玻璃原料。 (24)、湖北粤玻实业有限公司
法定代表人：何永立；注册资本6000万元人民币；注册地：黄冈市武穴市代办；成立日期：2019年07月02日；经营范围：玻璃制品生代办产、销售；玻璃原材料、玻璃制品生产设备销售；玻璃生产工艺设计咨询服务。
2、关联方与公司的关联关系
前述企业中，广东海天创新技术有限公司、广东天酿智能装备有限公司、佛山市天原房地产有限公司、江苏天将生物科技有限公司、广东海天娅米教育科技有限公司、广东海富达投资发展有限公司、广东规正质量检测有限公司、广东天康物流有限公司、佛山市海业投资发展有限公司、广东海天云计算有限公司、鲜之然（广东一个）生物技术有限公司、鲜之然（天津）生物科技集团有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司、天康物流（佛山）有限公司、海炬能源环保科技有限公司、天眼（天津）高新科技有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；广东天企生物科技有限公司、江苏天玻包装有限公司和江苏天隆再生资源有限公司为海天集团的控股子公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司、湖北粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的合营企业，公司董事庞康、程雪、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，公司董事文志商标州担任广东天康物流有限公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》以饮品及《企业会计准则解释第13号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州为关联董事。
3、关联方履约能力分析。
上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司《关联交易管理办法》，关联交易的定价主要遵循市场化原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价，确保关联交易的公平、公正。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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