受益所有人判定方法(直接判定受益所有人身份)

一、阅卷前的准备工作

1. 先会见当事人
理由：1）对案情脉络有一个大致的掌握；
2）有了一个审视侦查卷宗的标尺（侦查卷宗是用来指控犯罪的）；
3）避免落入侦查机关的陷阱、套路（当事人会把案件所有的冤屈、辩解告诉律师，有了这些辩解，脑海里就不会先入为主，被侦查机关的思路填满）。
2. 阅卷之前先弄清楚涉嫌罪名的构成要件和量刑要素
阅卷目的是为辩护，所以在阅卷之前把构成要件和量刑要素搞清楚，这样在阅卷的时候才会有的放矢。
理由：1）识别和抓取关键信息（关键信息并不多，围绕罪名的构成要件）；
2）预判证据体系和证据特点（每个罪名的证据体系不同，受贿罪高度依赖口供，生产销售伪劣产品罪对鉴定意见要求比较高）。
3. 阅卷之前系统的梳理、整理前期的工作
理由：1）列明前期辩护中累积的主要问题；
2）明晰当事人和家属的辩护要求（当然辩护要求是随着诉讼程序的进展不断变化的）。

三、如何制作阅卷笔录

四、制作质证提纲

质证提纲是在阅卷笔录基础上的进一步总结，两种境界：
第一，平面化的质证，仅仅围绕证据的三性和证明目的，大部分律师质证的一种方式。两种形式，仅针对单个证据逐一进行质证，另一种是以证明目的为导向打包质证。比如：受贿案件，检察院起诉了8笔，工作量大，目标不明确，根据起诉书指控的8笔事实来进行指控。第一笔受贿，包括行贿人的和受贿人的口供，打款记录，相关的书证。这些证据能不能达到定罪的证明标准。
第二，立体化质证，把证据置于全案的辩护进行质证，跳出证据本身，贯穿全案辩护思路。
1）例1：职务侵占罪，报案单位提供了财务账册，没有进行司法审计。有没有提供完整的财务账册？局部的真实掩盖最终的真相。3Q大战，有选择性的发布部分事实，构成不正当竞争。于欢案，只认定了局部的事实，为什么拿刀捅人的事实没有进行正确评价；
2）例2：其中一笔事实，当事人只有两次口供，比较模糊，既不承认也不否认。但是这笔行贿人讲的比较清楚，申请行贿人出庭作证，行贿人当庭说当时说的是假的。如果采取平面化的质证方式，这笔事实拿掉到此为止。立体化的质证方式：这笔事实行贿人能够把不存的事实做成栩栩如生的行贿事实，那其他的行贿事实？那么当事人讲被刑讯逼供的事情那？当庭一个行贿人，揭示了这种欺骗取证的事实存在，为全案口供收集的合法性撕开了一道裂口，这个时候仅仅把这笔事实推翻掉，这种质证不到位，必须由此对全案的证据体系发表一个质证观点。不能简单的讲这个证据不能被法院采信，而是要讲，如果这个证据不被采信将会对全案的证据体系，行为定性产生怎样的影响，否则的话有的证据，即使拿掉一个，全案证据没有影响，定罪量刑没有影响，这种不是成功的质证，要做到这个证据拿掉之后，对全案的影响是什么？证据的质证是带着对全案的辩护目的。