股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会二十三次会议，审议并通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》等相关议案。现将《公司章程》等修订条款及具体修订内容公告如下：
一、修订原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。
二、《公司章程》及其相关附件修订情况
（一）《公司章程》修订情况
（二） 《董事会议事规则》修订情况
（三） 《监事会议事规则》修订情况
（四） 《股东大会议事规则》修订情况
公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，全文详见本公司3月19日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
三、本次修订相关制度明细
上述制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见本公司3月19日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司
董事会
二零二二年三月十九日
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