截至目前,襄阳市已抓获“两卡”犯罪嫌疑人97名,打处犯罪团伙7个,查获银行卡1052张、手机卡841张。
强化打击,迅速形成震慑效应
非法“两卡”是电信网络诈骗犯罪的必备工具,非法“两卡”管不住,打击电信网络诈骗必然打不胜打、防不胜防。襄阳市对长期从事收购贩卖“两卡”的人员坚决严厉打击,通过多破案、多抓人,打出声威、打出实效。
襄阳市树立“一盘棋”思想,强化资源整合,实行联动打击。收到涉案窝点、涉案“两卡”线索后,人民银行襄阳分行、银保监局、经信局协调各银行、三大通信运营商快速开展批量查询、快速反馈数据结果;公安机关刑侦、法制、科信等部门联动,快速侦办。遇到重大案件,进行集中会商,做到“研判不过时、行动不过夜”。
在襄阳市各部门的协调配合下,老河口市警方侦破12个对公账户买卖涉嫌诈骗案,涉嫌提供支付结算金额共计2132万元;谷城县警方在重庆破获冒充镇政府官员诈骗案,查获银行卡147张,其中多张卡涉多起诈骗案件。
强化整治,规范源头管理
襄阳市各部门按照职能分工主动作为、密切协作,全力整治开办贩卖“两卡”行动。
襄阳各地公安机关对发现的贩卖2张以下(含2张)本人银行卡的开卡人,进行见面讯问并制作笔录,核实买卖情节、买家情况,严厉处罚和训诫。围绕电诈窝点藏匿部位,各地每月至少开展2次“扫楼清租”行动,主动找窝点、排隐患,力争将重点人员和现有窝点扫干净。
襄阳各银行、运营商按照“谁开卡、谁负责”的原则严格“两卡”开办,加强治理,堵塞漏洞。人民银行襄阳分行将对违规银行营业网点实施暂停新开户业务6个月的处罚措施,对失职失责的银行网点或支付机构依法从重处罚,对相关责任人“一案双罚”。
根据国务院联席办红黄牌通报情况以及本地涉案“两卡”情况,襄阳市联席办对号入座,确定全市户籍地重点县市区、重点乡镇(街道),重点运营商和银行营业网点,开展挂牌整治,加强人员管控和行业治理,有效铲除本地滋生“两卡”犯罪的土壤。
目前,襄阳市反诈中心已经梳理出第一批846张符合惩戒条件的涉案“两卡”,其中涉银行卡人员550名、涉手机卡人员296名。
根据人民银行85号文件相关规定,对出租、出借、出售、购买手机卡、银行卡及对公账户的人员进行公开联合惩戒。对银行卡相关人员,严格实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。对手机卡相关人员,实施每家基础运营商5年内只保留1张电话卡的惩戒措施。
强化推进,确保各项措施落地见效
襄阳市各地各成员单位把“断卡”行动作为当前打击治理电信网络诈骗犯罪工作的首要任务来抓,积极争取特殊政策、资源倾斜,解决制约本系统工作开展的突出问题,促使各项工作措施在条线、系统内落实落地。
襄阳市将“断卡”行动纳入今年对各县市区、各成员单位的平安建设考核,通过明晰的考核办法和考核细则,加强统筹协调、组织指挥、督促检查。
