保定银行开户股东决议书(银行开户股东会决议模板)

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-077

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2020年12月4日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十三次会议的通知，于2020年12月11日在公司会议室召开了第七届董事会第三十三次会议，公司现有9名董事，其中7名董事出席了本次会议（董事厉大成先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事张庆元先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权），会议由公司董事长文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于赵军先生不再担任公司董事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

因工作变动，赵军先生不再担任公司董事。

独立董事意见：因工作变动，赵军先生不再担任公司董事，议案经公司董事会审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。予以同意。并同意将该议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

本议案尚需经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。

（二）《关于收购保定保菱变压器有限公司34%股权的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于收购保定保菱变压器有限公司34%股权的公告》。

（三）《关于公司2021年度融资授信额度的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2021年公司计划在各金融机构取得授信总额295亿元（含子公司），其中母公司授信总额280亿元。

2021年公司实际融资总额不超过150亿元（含存量），其中母公司不超过120亿元。

2021年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过280亿元；各金融机构具体授信额度如下：

1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过40亿元。

2.在中国银行办理综合授信总额度不超过15亿元。

3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过15亿元。

4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过15亿元。

5.在中信银行办理综合授信总额度不超过3亿元。

6.在招商银行办理综合授信总额度不超过3亿元。

7.在民生银行办理综合授信总额度不超过15亿元。

8.在交通银行办理综合授信总额度不超过5亿元。

9.在渤海银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

10.在浦发银行办理综合授信总额度不超过5亿元。

11.在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过5亿元。

12.在平安银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

13.在兴业银行办理综合授信总额度不超过15亿元。

14.在华夏银行办理综合授信总额度不超过5亿元。

15.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过60亿元。

16.在光大银行办理综合授信总额度不超过10亿元。

17.在国家开发银行办理综合授信总额度不超过13亿元。

18.在融资租赁公司办理融资租赁额度不超过10亿元。

19.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过26亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情况，在120亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。

董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔1亿元以下（含1亿元）的融资手续。

（四）《关于2021年度向子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）、 保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）提供委托贷款，具体如下：

1.向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2.向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司提供委托贷款的公告》。

（五）《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》

公司2021年向子公司提供担保总额不超过人民币11000万元，其中：

1.向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

2.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币6,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。

（六）关于调整公司2020年度日常关联交易预测的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易预测的公告》。

（七）《关于公司2021年度在关联公司存贷款的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2021年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

（八）《关于向部分子公司调整派出监事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

因工作需要，公司向合变公司调整派出监事：谢隆担任合变公司监事，宋喜清不再担任合变公司监事；向保定天威互感器有限公司（以下简称“互感器公司”）调整派出监事：谢隆担任互感器公司执行监事，宋喜清不再担任互感器公司执行监事。

（九）《关于召开公司二二年第五次临时股东大会的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二二年第五次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020年12月11日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-078

保定天威保变电气股份有限公司

关于收购保定保菱变压器有限公司

34%股权的公告

重要内容提示：

●交易简要内容：公司拟以400万元人民币的价格收购保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）两个日方股东三菱电机株式会社和三菱电机（中国）有限公司合计持有的保菱公司34%股权

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

保菱公司为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”）控股子公司，本公司持有其66%股权。为加强公司整体的战略管控，提高整体品牌价值，本公司拟以400万元人民币（以评估价格为准，不高于400万元）的价格收购保菱公司两个日方股东两个日方股东三菱电机株式会社和三菱电机（中国）有限公司合计持有的保菱公司34%股权，收购完成后，保菱公司将成为本公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

2020年12月11日，公司召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于收购保定保菱变压器有限公司34%股权的议案》，公司共有9名董事，同意票9票，无反对和弃权票。

（三）本次交易已取得中国兵器装备集团有限公司的备案；该议案无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）三菱电机株式会社

三菱电机株式会社（以下简称“三菱电机”）是在东京证券交易所上市的股份公司，注册资本：175820百万日元，法定代表人：杉山武史，注册地址：日本国东京都千代田区丸之内2-7-3，经营范围：各种电机设备、电气应用机械、产业机械、信息处理装置、家用电器、照明器材、车辆机械、船舶机械、制导火箭、人造卫星、通讯器材、机床、理化器材、光学器材、核动力机械器具、瓦斯器材、高楼住宅有关用品、半导体元件、集成电路，其他一般器材以及零部件的制造销售。校准量规的制造及销售。合金、电线、电气材料、磁性材料、橡胶制品、各种合成树脂制品及木制品的制造及销售。高压气体及其高压容器的制造及销售。供电以及供热行业。建筑业及建筑设计行业。电气通讯业、情报处理以及广播事业。医疗器械器具的制造、销售以及进口销售。以上有关的软件的制作销售以及工程。以上相关的一切业务。

2019年度(2019/4/1～2020/3/31)销售收入44,625亿日元，其中日本国内销售收入26,103亿日元，占比58.5%，国外销售收入18,521亿日元，占比41.5%。归属上市公司股东的净利润为2,218亿日元。总资产为44,097亿日元。母公司及控股子公司在职员工合计146,518人（2019年）。

（二）三菱电机（中国）有限公司

三菱电机（中国）有限公司（以下简称“三菱中国公司”）为三菱电机株式会社全资子公司，注册资本：8673.4万美元，法定代表人：富泽克行，注册地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A座1507室，经营范围：对电子、机械领域国家鼓励和允许的项目进行投资和再投资；公司可受其所投资企业的书面委托（经股东同意），向其提供下列服务：（一）协助或代理其所投资企业从国内或从国外进口采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内或向国外出口销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（二）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；（三）协助其所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询；（四）协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。为投资者及关联公司提供咨询服务。从事产品及相关技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的服务。

三、交易标的情况

（一）基本情况

公司名称：保定保菱变压器有限公司

注册地址：保定市天威西路2222号

注册资本：1390万美元

公司类型：有限公司

法定代表人：杨成伟

主营范围：变压器、电抗器及其零部件，附件制造，并提供技术咨询，技术推广及维修，维护服务；自有设备租赁机技术服务；销售本公司生产的产品。

目前股权结构如下表：

（二）保菱公司经营状况

保菱公司三年一期主要财务指标如下：

单位：万元

（三）交易标的评估情况

中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）就本次收购保菱公司34%股权项目出具了中水致远评报字[2020]第010039号《资产评估报告》，评估采用收益法和资产基础法对评估对象分别进行了评估。

1、资产基础法评估结论

经资产基础法评估，保菱公司总资产账面价值27183.78万元，评估值为28288.5万元，增值额为1104.72万元，增值率为4.06%；总负债账面价值为14706.93万元，评估值为14706.93万元，评估无增减值；净资产账面价值为12476.85万元，净资产评估值为13581.57万元，增值额为1104.72万元，增值率为8.85%。评估汇总情况详见下表：

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

2、收益法评估结果

经评估，以2019年12月31日为评估基准日、用收益法评估的保菱公司股东全部权益价值为1241.66万元，与账面净资产12476.85万元，评估减值11235.19万元，减值率90.05%。

3、评估结果的最终确定

本项目从保变电气整体发展角度考虑，收购保菱公司股权，维持其正常经营，以达到保持保变电气完整产品谱系，保有气变高端市场为目的，中水致远认为收益法立足判断资产获利能力的角度，将被评估企业预期收益资本化或折现，从未来收益角度，客观反应其市场价值，所以采用收益法评估结果为评估最终结果。经收益法评估保菱公司股东全部权益市场价值为1241.66万元。

四、股权收购合同的主要内容

（一）收购价格

经协商收购34%股权价格为400万元人民币（以评估值为基础）。

（二）气变合作

合同约定了技术合作合同终止及交割日后仍可继续使用原技术合作合同项下转让方提供的技术；约定了后续进口组部件的供应保障。

（三）关联事项

”）或将“BMTR”作为商标使用。在不损坏日方商誉的条件下，交割日后可继续使用“保定保菱变压器有限公司”中文名称。

（四）合同的变更与解除

未经当事人书面同意，本合同不得进行任何变更与修改。本合同经各方当事人书面同意而终止。

（五）违约责任

任何一方当事人违反本合同之规定，未违约当事人有权要求违反当事人立即改正，并有权要求违约方赔偿因此发生的损失。

不受前款规定所限，受让方未在本合同规定的期限内支付标的股权转让价款时，每超过义务履行期限一天，受让方须按照应付未付金额的千分之一的比例按日向转让方支付违约金。

五、股权收购的目的和对公司的影响

从产品、技术和协同性等方面，保菱公司业务均符合保变电气输变电产业整体发展战略布局，本次股权收购对于公司保持完整产品谱系具有战略意义，并且有利于保菱公司继续保持在SF6气体绝缘变压器的市场领先地位，符合公司整体产业的发展方向，也是继续做强公司变压器产业的重要举措。

股权收购完成后，保菱公司将成为公司的全资子公司，可以进一步加强公司整体的战略管控，提高整体品牌价值，为公司长远发展提供有力支持。

六、股权收购风险分析

（一）市场风险

随着行业内竞争增加，可能会引起保菱公司产品及服务价格的波动，进而影响公司收益。

应对措施：加大技术研发创新能力，一方面降低产品成本，另一方面增强客户的信任度，加大订货量，保证公司收益。

（二）经营风险

公司在日常经营管理过程中可能会出现管理、财务、质量等风险。

应对措施：健全管理机制，实施战略创新，提高公司的管理水平；重视资源开发，利用现有资源和条件，增强与合作伙伴的“合作关系”，推进战略合作；加大人才培养力度，提高员工整体素质，防范化解经营风险。

七、董事会意见

公司董事会认为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。

八、独立董事意见

本次交易所聘请的评估机构具有证券从业资格，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的具有较强的相关性。

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。

本次交易中相关标的资产的交易价格以评估结果为依据确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在有损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

九、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第三十三次会议决议；

（二）《保定天威保变电气股份有限公司拟收购保定保菱变压器有限公司股权所涉及的保定保菱变压器有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第010039号）。

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-079

保定天威保变电气股份有限公司

关于向部分子公司提供委托贷款的公告

重要内容提示

● 委托贷款对象：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）、保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）

● 委托贷款金额：向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整，向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整

● 委托贷款期限：壹年

● 委托贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

一、 委托贷款概述

2020年12月11日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2021年度向子公司提供委托贷款的议案》，公司决定向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整，向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。

上述公司均为本公司全资子公司，该委托贷款不属于关联交易。

二、贷款方基本情况

（一）合变公司情况

合变公司为本公司的全资子公司，注册资本24,272.50万元人民币。该公司主要经营：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

截至2019年12月31日，合变公司经审计总资产45,257.49万元，净资产-6,951.82万元，总负债52,209.31万元，营业收入31,277.28万元，净利润-4,506.49万元，资产负债率115.36%。截至2020年9月30日，合变公司未经审计总资产46,411.08万元，净资产-7,863.79万元，总负债54,274.87万元，营业收入15,339.05万元，净利润-953.51万元，资产负债率116.94%。

（二）线材制造情况

线材制造为本公司全资子公司，注册资本18,200万元人民币。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工。

截至2019年12月31日，线材制造经审计总资产19,534.04万元，净资产9,670.21万元，总负债9,863.82万元，营业收入36,084.90万元，净利润71.45万元，资产负债率50.50%。截至2020年9月30日，线材制造未经审计总资产18,106.51万元，净资产9,125.47万元，总负债8,981.04万元，营业收入24,268.54万元，净利润-557.91万元，资产负债率49.60%。

三、 委托贷款的主要内容

（一）向合变公司提供委托贷款不超过人民币13,500万元，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

（二）向线材制造提供委托贷款人民币4,000万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次向合变公司、线材制造提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；上述三公司向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

五、委托贷款的目的对上市公司的影响

向合变公司、线材制造提供委托贷款是为了支持子公司的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止2020年12月11日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为23,500万元，其中向合变公司提供委托贷款余额为13,500万元，向线材制造提供委托贷款余额为4,000万元，向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款余额为6,000万元。无逾期委托贷款。

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-080

保定天威保变电气股份有限公司

对外担保公告

● 被担保人：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）；保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）。

● 本次担保金额：2021年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币11,000万元

●累计对外担保及逾期担保：截至2020年12月11日，本公司累计担保4,857.21万元人民币，占公司最近一期经审计净资产78,325.38万元的6.20%；全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

2020年12月11日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司2021年拟向子公司提供担保总额不超过人民币11,000万元，其中：

（一）向秦变公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整；

（二）向印度公司提供担保总额不超过人民币6,000万元整。

根据相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

注册地址：秦皇岛市山海关经济开发区动力路9号

注册资本：71,696万元

经营范围：220千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。

秦变公司为本公司的控股子公司，本公司持有其91.79%的股权，河北省建设投资公司持有其8.21%的股权，本公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至2019年12月31日，秦变公司经审计总资产125,807.86万元，净资产81,546.53万元，总负债44,261.32万元，营业收入86,862.56万元，净利润271.29万元，资产负债率35.18%。截至2020年9月30日，秦变公司未经审计总资产133,744.82万元，净资产71,301.64万元，总负债62,443.18万元，营业收入70,745.75万元，净利润-10,330.30万元，资产负债率46.69%。

（二）保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块192-199，209

注册资本：22500万印度卢比

经营范围：公司主要致力于1200kV及以下电压等级的电力变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务。

印度公司为本公司的控股子公司，本公司持股90%。截至2019年12月31日，印度合资公司经审计总资产23,027.48万元，净资产17,436.33万元，总负债5,591.16万元，营业收入3,430.49万元，净利润-2,532.04万元，资产负债率24.28%。截至2020年9月30日，印度公司未经审计总资产22,280.97万元，净资产15,389.65万元，总负债6,891.32万元，营业收入1,374.97万元，净利润-1,126.12万元，资产负债率30.93%。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障子公司正常运营的资金需求。

五、独立董事意见

为保障子公司正常运营资金需求，控制担保风险，公司拟定2021年向子公司的担保总额。被担保方均为公司控股的输变电类子公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月11日，本公司累计担保4,857.21万元人民币，占公司最近一期经审计净资产78,325.38万元的6.20%；全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第三十三次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2020-083

保定天威保变电气股份有限公司关于

召开2020年第五次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年12月29日

重要内容提示：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2020年12月11日经第七届董事会第三十三次会议审议通过，并于2020年12月12日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

（四）登记地址：公司资本运营部。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

（三）联系方式

联系人：张继承、张磊 电话： 0312-3252455

传真：0312-3309000 邮政编码：071056

附件1：授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-081

保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易预测的公告

● 本次调整2020年度日常关联交易预测总额未超过3000万元，不需提交公司股东大会审议。

● 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）原日常关联交易预测情况

2020年4月23日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过，公司对2020年度日常关联交易进行了预测（详见2020年4月27日和2020年5月21日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告）。

（二）本次调整的2020年日常关联交易情况

在实际执行中发生未能预计到的关联交易，在原预测基础上新增部分关联交易，公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。

2020年12月11日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了该议案，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。独立董事出具了独立意见。本次调整2020年日常关联交易预测具体情况见下表：

单位：万元

二、关联方介绍及关联关系

三、关联交易的定价原则和结算方式

公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。

四、关联交易的必要性

公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。

五、独立董事发表意见情况

独立董事事前认可意见：公司根据有关规定结合实际情况对原预测进行了调整。关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则，不会损害中小股东的利益。同意将此议案提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。

独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见。

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-082

保定天威保变电气股份有限公司

关于2021年在关联公司

存贷款的关联交易公告

● 该事项尚需提交公司股东大会审议；

● 关联交易对上市公司的影响：公司2021年在关联公司办理存贷款业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月11日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2021年在关联公司存贷款的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率，存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将此议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

该事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2021年在关联公司存贷款内容

公司及公司控股子公司拟定2021年在关联公司兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的存贷款额如下：

1.公司及公司控股子公司 2021年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过15亿元；

2.公司及公司控股子公司 2021年拟在兵装财务公司的贷款额不超过60亿元；

3.公司关联公司通过兵装财务公司 2021 年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：崔云江；

注册地址：北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦17层；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的子公司，是本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在关联公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率参照同期人民银行规定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或通过兵装财务公司获得的委托贷款）参照同期人民银行规定的贷款基准利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率。

上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见