本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]38号文《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币为15.36元，应募集资金总额为人民币38,400万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,800万元后，主承销商东北证券股份有限公司于2014年1月23日划入本公司在中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行开立的账户(账号为：33001667150059999999)人民币35,600万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,067.55万元后，本公司募集资金净额为34,532.45万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月23日出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，2014年2月23日，公司及保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金专项账户开立情况如下：
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具体内容详见公司于2014年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-009）。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
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