深圳香蜜湖公司注册代理(深圳10大货代公司)

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021059

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）拟向中国建设银行股份有限公司南昌高新支行申请不超过人民币6,400万元授信额度，期限1年；全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司（以下简称“精密仪器”）拟向徽商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币4,000万元授信额度，期限1年；全资子公司深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元授信额度，期限1年；公司拟为南昌科陆、精密仪器、鸿志软件上述银行融资业务提供全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

（一）南昌市科陆智能电网科技有限公司

1、基本情况

公司名称：南昌市科陆智能电网科技有限公司

成立日期：2011年9月19日

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区创新二路以东，艾溪湖四路以南，创新三路以西

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币166,467.13万元

经营范围：电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；技术咨询、技术服务；项目投资及管理；物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可大开展经营活动）

2、股权结构：公司持有南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截止2020年12月31日，南昌科陆总资产2,218,643,080.71元，总负债657,061,247.17元，净资产1,561,581,833.54元；2020年实现营业收入27,424,576.60元，营业利润-39,045,828.56元，净利润-24,051,932.76元（已经审计）。

截止2021年3月31日，南昌科陆总资产2,185,447,191.66元，总负债627,499,300.65元，净资产1,557,947,891.01元；2021年1-3月实现营业收入6,179,119.21元，营业利润-4,844,635.44元，净利润-3,633,942.53元（未经审计）。

（二）深圳市科陆精密仪器有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳市科陆精密仪器有限公司

成立日期：2016年3月8日

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A座14楼

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；电动汽车充、换电设备检定装置、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统的开发、集成、销售及技术服务。温度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术及产品的开发、设计、销售。汽车及特种车辆、充电桩检测车辆的租赁、销售及服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目是：仪器仪表及其他通用仪表、电力测量检查装置、电力测量检定装置、电子测量仪器、传感器及检测报警仪器、可燃气体报警设备、安防监控系统、自动化装备和电测软件的开发、设计、系统集成、生产、销售、安装、检测服务及技术服务；温度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术及产品的生产。

2、股权结构：公司持有深圳市科陆精密仪器有限公司100%股权。

3、基本财务情况

截止2020年12月31日，精密仪器总资产181,882,418.79元，总负债103,324,492.08元，净资产78,557,926.71元；2020年实现营业收入120,508,229.86元，营业利润24,409,943.15元，净利润22,736,551.69元（已经审计）。

截止2021年3月31日，精密仪器总资产176,884,743.53元，总负债97,572,627.12元，净资产79,312,116.41元；2021年1-3月实现营业收入17,924,875.95元，营业利润761,371.78元，净利润754,189.70元（未经审计）。

（三）深圳市鸿志软件有限公司

1、基本情况：

公司名称：深圳市鸿志软件有限公司

成立日期：2009年6月3日

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦A座20层2002室

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币50,000万元

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；大数据应用咨询；数据库处理和储存服务；大数据应深圳用相关的云平台和整体解决方案的设计；电子产品领域内的技术开发，高科技产品、电子、数码科技产品销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）许可经营项目是：经营性互联网信息深圳服务企业。

2、股权结构：公司持有深圳市鸿志软件有限公司100%股权。

3、基本财务情况：

截止2020年12月31日，鸿志软件总资产1,036,885,539.02元，总负债131,140,149.55元，净资产905,745,389.47元；2020年实现营业收入58,914,668.28元，营业利润38,396,567.79元，净利润35,805,896.28元（已经审计）。

截止2021年3月31日，鸿志软件总资产1,032,508,214.92元，总负债126,940,670.62元，净资产905,567,544.3元；2021年1-3月实现营业收入5,866,120.00元，营业利润-658,403.08元，净利润-177,845.17元（未经审计）。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

公司为南昌科陆、精密仪器、鸿志软件上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。

以上担保计划是南昌科陆、精密仪器、鸿志软件与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司全资子公司向银行申请综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为人民币158,077.26万元，占2020年12月31日经审计净资产的110.37%；实际发生的担保数额为人民币83,415.42万元，占2020年12月31日经审计净资产的58.24%。连同本次担保额度，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为人民币173,477.26万元，占2020年12月31日经审计净资产的121.12%；其中，实际发生的担保数额为人民币83,415.42万元，占2020年12月31日经审计净资产的58.24%。

上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币7,677.26万元的连带责任担保额度，为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告日，公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人已向公司提起了诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已公司注册与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

六、独立董事意见

公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二次（临时）会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二一年六月十一日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021060

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于以子公司股权为公司

银行授信提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请总额不超过人民币25,000万元的授信额度，授信期限1年，公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司及南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）为公司上述向兴业银行申请总额不超过人民币25,000万元融资事项提供连带责任保证担保，具体内容详见刊登在2021年1月22日、2021年2月20日、2021年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于以子公司股权为公司银行授信提供质押担保的议案》，同意公代理司以持有的全资子公司南昌科陆100%股权为上述向兴业银行申请总额不超过人民币25,000万元融资事项提供质押担保。

本次质押担保事项尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层签署本次质押担保相关合同文件。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、质押标的基本情况

三、交易的主要内容

1、贷款金额：不超过25,000万元人民币

2、贷款银行：兴业银行股份有限公司深圳分行

3、贷款期限：不超过1年（含1年）

4、担保方式：公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币25,000万元的授信额度，公司以持有的南昌科陆100%股权提供质押担保，公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司及南昌市科陆智能电网科技有限公司提供连带责任保证担保。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司本次质押全资子公司100%股权，是为了公司的银行融资，满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次（临时）会议决议。

二二一年六月十一日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021061

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司2021年

第二次临时股东大会的通知

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年6月30日（星期三）召开公司2021年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法货代》、《证券法》、《深圳证券交易所公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2021年6月30日下午14:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2021年6月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年6月23日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下提案：

提案1.00 《关于追加2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

提案2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》；

提案3.00 《关于以子公司股权为公司银行授信提供质押担保的议案》。

特别强调事项：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议代理的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本香蜜湖次会议审议的提案由公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2021年6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参公司加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法人股东须持香蜜湖加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2021年6月25日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

联系人：张小芳

七、备查文件

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1、投票代码：362121。

2、投票简称：“科陆投票”。

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

回 执

截至2021年6月23日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2021年第二次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2021年6月30日召开的2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，大代理人有权按照自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021058

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于追加2021年度公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2021年度，公司拟向相关10银行申请总额不超过人民币375,000万元授信额度，具体内容详见刊登在2021年1月22日、2021年2月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为满足生产经营的资金需求，公司第七届董事会第二十七次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于追加2021年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》，2021年度，公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司拟向相关银行申请总额不超过人民币29,300万元授信额度，具体内容详见刊登在2021年4月28日、2021年6月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、本次公司追加申请银行授信额度情况

为满足生产经营资金需求，2021年度，公司拟向相关银行新增申请不超过人民币26,000万元授信额度，具体如下：

注：公司拟向中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行新增申请不超过人民币20,000万元授信额度，公司2021年度向中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请的银行授信总额不超过人民币40,000万元。公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司、深圳市科陆能源服务有限公司为公司向中信银行股份有限公司香蜜湖支行申请不超过20,000万元融资事项提供全额连带责任担保。

公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司、深圳市科陆精密仪器有限公司为公司向徽商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过6,000万元融资事项提供全额连带责任担保。

本次追加申请授信额度后，2021年度，公司向相关银行申请的授信总额度为不超过人民币401,000万元。

二、本次子公司追加申请银行授信额度情况

为满足生产经营资金需求，2021年度，公司部分子公司拟向相关银行申请授信额度共计不超过人民币15,400万元，具体如下：

注：公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）拟向中国建设银行股份有限公司南昌高新支行申请不超过人民币6,400万元授信额度，期限1年，南昌科陆将持有的南昌工业园进行抵押担保，同时公司为南昌科陆该融资事项提供全额连带责任担保。

深圳市科陆精密仪器有限公司拟向徽商银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币4,000万元授信额度，期限1年，公司为深圳市科陆精密仪器有限公司该融资事项提供全额连带责任担保。

深圳市鸿志软件有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元授信额度，期限1年，公司为深圳市鸿志软件有限公司该融资事项提供全额连带责任担保。

本次追加申请授信额度后，2021年度，各子公司向有关银行申请的授信总额度为不超过人民币44,700万元。

以上银行授信自公司、子公司与银行签订借款合同之日起计算，授信额度最终以上述银行实际审批情况为准，授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等将依实际需要进行确定。

本事项已经公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

公司与上述银行无关联关系，上述银行不是失信被执行人。

三、备查文件

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021057

深圳市科陆10电子科技股份有限公司

第八届董事会第二次（临时）

会议决议公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议通知已于2021年6月6日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2021年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于追加2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体详见刊登在2021年6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在2021年6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全公司注册资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021059）。

三、审议通过了《关于以子公司股权为公司银行授信提供质押担保的议案》；

具体详见刊登在2021年6月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以子公司股权为公司银行授信提供质押担保的公告》（公告编号：2021060）。货代

四、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2021年6月30日(星期三)在公司行政会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021061）详见2021年6月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。