宿州市中国银行开户行(中国银行安徽省分行宿州分行营业部)

2021年5月初，现代产业园区分局刑警大队接公安部下发的“断卡”行动线索，称该辖区高某某名下多张银行卡资金流量大，且都是“集中转入，分散转出”，涉嫌从事为网络犯罪提供洗钱业务。

接报后，现代产业园区分局及时抽调精干警力成立以刑警大队为主的专案组，立即对高某某及涉案银行卡、手机卡展开调查。

经过进一步侦查，民警还发现高某某自2020年12月份以来，以支付高额租金为诱饵，多次组织宿州本地无业人员，在园区及周边银行网点、电信运营商处办理银行卡和手机卡，然后通过网银、支付宝等方式帮助绰号为“蛇头”“大狗”“女神”等上游人员转移资金，涉案金额巨大，已经形成一个实实在在的为网络诈骗提供洗钱的犯罪团伙。

2021年5月16日，专案组在查明该团伙人员架构、责任分工后，决定收网。当天下午，专案组组织警力，赶到该小区高某某租住的房间，成功将正在该窝点实施犯罪的6名嫌疑人全部抓获，当场查获涉案电脑2台、手机31部、银行卡37张、U盾11个。