账面资金587万，
差一点中招！
据悉，
这是浙江今年以来
银行电信网络诈骗现场止损最大金额！
到底是怎么回事？
一起来看
↓↓↓
李女士（化姓）
是杭州市某公司财务人员。
6月21日傍晚，
李女士收到以公司老总名义
发来的QQ邮件，
未经核实便相信对方，
并按要求加入一个项目群。
群里“董事长”
让她向指定账户缴纳238万元保证金，
作为公司环保项目开发所需。
▲骗子冒充公司领导发出转账指令 谎称需要打保证金
当晚，
李女士在公司尝试用U盾
转账238.96万元。
万幸的是，
当时因复核未通过而转账失败。
她将情况汇报“董事长”，
对方让其第二天上午去开户银行转账。
▲骗子反复催促李女士打款
当天上午，
在“董事长”多次催促下，
李女士来到浦发银行萧山支行柜台汇款，
在填写资料时被工作人员瞧出端倪，
提醒对方大额转账需要法人确认。
然而李女士称
已得到“董事长”首肯，
在被劝阻后又到自助柜台进行操作，
工作人员再次进行干预，
并将情况上报。
▲李女士在银行汇款时 工作人员及时阻拦
杭州市局反诈中心
立即启动紧急止付程序，
通过受害人资金临时性保护，
寻求浦发银行总行支撑，
对已经提交交易的238.96万元
通过总行系统进行止付。
鉴于李女士
将相关账户信息透露给骗子。
考虑到账户安全，
反诈中心同时通过浦发银行杭州分行
对该公司账户内剩余的348万元资金
进行止付保护，
使企业免遭587万元的巨额经济损失。
因处置及时，
已提交交易的238万元被快速拦截，
目前已全部退回该公司账户。
这次钱虽然保住了，
却也暴露出企业管理上的漏洞！
公司未严格执行财务制度，
重要U盾由李女士保管，
没有审核程序就可单独汇款。
李女士作为企业财务人员，
未当面向领导核实，
就进行大额转账。
还是民警和银行工作人员
联系上企业负责人，
对方才知道情况。
“当时真不知是怎么想的，
也许是这些天太忙了，
脑袋有点浑……”
李女士后悔不已。
▲警方到李女士公司内了解情况
引人思考的是
滨江警方和当地政府
都曾对该公司开展过反诈宣传。
显然，
该公司及员工并未予以重视。
再次提醒，
遇到自称“领导”“老板”的，
一定要再三核实！
即使是他本人的账号，
甚至老板亲自在工作群里
“网络答复”，
也一定要得到本人亲口有声确认。
同时，
所有转账汇款务
必须严格遵守财务规章制度。
这件事
对李女士是个重大教训
对我们每个人也是个警示
骗子可恨！
生活中我们每个人
要时刻绷起防范金融风险这根弦
保护单位及家庭财产
这方面的教训
实在太多太沉重！
凡事多问个为什么，
让骗子无机可乘！
学习防诈知识
共筑防骗屏障
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