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省法院电诈办副主任、刑三庭庭长王明奎通报情况

招募人员、制定话术、角色扮演

吸引被害人被害人“投资”

王明奎介绍，2018年以来，夏某(在逃)、孙某光(在逃）等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团。

夏某通过其在广州设立的广告公司，邀请、招募被告人折某等人到该公司从事“广告推广”，通过制作网页、推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏某诈骗集团“业务部”创建的QQ群、微信群。

被告人刘付某某、曾某伟、罗某航、宫某等“业务部”总监与其管理的经理、组长、业务员，按照集团统一培训的方法和制定的“话术”，在群里扮演“水军”或“老师”，由“老师”传授投资经验，“水军”则鼓吹“老师”投资赚钱很厉害，往往一个聊天群只有一个真实的投资人，其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人，均是由业务员扮演的。

后“老师”假装应“水军”请求进行网络直播,诱使被害人进入网络直播间。接着，由集团“讲师部”的被告人李某荣、唐某林等人在直播间假扮“讲师”，通过故意露出巨额利润的账户信息等手段，进一步诱使被害人投资虚拟货币。

在这一系列的诱导下，被害人按照“老师”的引导向集团控制的网站、平台进行投资。当被害人误以为资金进入了第三方投资平台时，资金却实际进入了集团自己控制的银行账户。

诱导被害人买卖虚拟货币

圈钱后“割盘”消失

随后，该集团通过“老师”喊单的方式，让被害人买进、卖出虚拟货币，期间故意造成“有赢有亏”的表象，对于亏损的，会进行安抚，让其觉得是因为行情而亏损；对于“盈利”的，则继续引诱其大量追加投资。

当被害人整体大量“亏损”后，诈骗集团开始“割盘”，关闭平台、切断联系、毁灭数据，收回业务员工作手机，最终侵吞被害人资金。骗取的资金通过多次的“洗钱”之后，再次返回诈骗集团控制的银行账户，用于发放集团成员的工资和提成。整个诈骗流程结束后，休息一段时间，更换地点“故技重施”。

2018年5月至2019年12月，该诈骗集团先后分别在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地，以上述手法共计诈骗被害人超过500名，诈骗金额逾1.4亿元。其中现已查实，金边周期骗取被害人10名，金额555万余元；波贝周期骗取被害人61名，金额4067万余元；广州周期骗取被害人384名，金额7269万余元；马尼拉周期骗取被害人51名，金额2731万余元。

“行政后勤部”全程参与日常管理

团伙内鬼骗取“工资”90余万

另外，被告人刘某凤、李某姚经夏某招聘，在广州为诈骗集团担任会计和出纳。刘某凤发现夏某不会详细审核工资的细节，与李某姚合谋利用虚报亲朋好友的银行卡为工资卡等方式，骗取“工资”共计90余万元。

王明奎说，自2021年2月开始，“5·09”专案陆续由检察机关起诉至20个基层人民法院进行审理，目前均已完成了一审的开庭与宣判。