证券代码：0中山市00685 证券简称：中山公用 编号：2020-063
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月30日收到公司董事、总经理刘雪涛女士提交的书面辞职信。刘雪涛女士因个人年龄原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理及其他一切职务，离职后将不再担任公司下属参、控股公司其他任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规建筑工程定，刘雪涛女士的辞职信自送达公司董事会之日起生效，刘雪涛女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。
2020年9月30日公司召开2020年第10次临时董事会会议，授权副总经理徐化群先生暂时代为履行总经理职责，直至公司董事会聘任新任总经理或公司第九届董事会2021年3月26日届满为止。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、总经理的补选、聘任等相关后续工作。
截至公告披露日，刘雪涛女士未直接持有公司股份，刘雪涛女士通过“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”间接持有公司股份。“广州证券鲲鹏中山1号集中山合资产管理计划”持有公司股份共计5,798,820股，刘雪涛女士认购其中约1.67%的份额。刘雪涛女士将根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，持续遵守股票限售的承诺。
刘雪涛女士担任公司董事、总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司注册公司董事会对刘雪涛女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二二年九月三十日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2020-064
中山公用事业集团股份有限公司
2020年第10次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第10次临时董事会会议于2020年9月30日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2020年9月28日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员，全体董事签署了关于同意豁免2020年第10次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于授权公司副总经理代为履行总经理职责的议案》
公司马新董事、总经理刘雪涛女士因达到法定退休年龄，有限公司已于2020年9月30日辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理及其他一切职务。为保证公司日常经营正常进行，授权副总经理徐化群先生暂时代为履行总经理职责，直至公司董事会聘任新任总经理有限公司或公司第九届董事会2021年3月26日届满为止。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
为支持公司控股子公司的发展，提高控股子公司融资能力和融资效率，降低控股子公司融资成本，推动控股子公司项目顺利建设以及业务持续健康发展，根据控股子公司预计融资情况，公司为控股子公司提供总额不超过人民币4.2亿元的担保额度。授权公司董事长根据担保实际发生情况在授权范围内与债权人签署相关担保协议，授权期限为董事会通过之日起1年。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-065）。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、2020年第10次临时董事会决议；
2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保额度事项的独立意见；
3、徐化群先生简历。
徐化群先生简历：
徐化群，男，1962年11月出生，中国注册会计师，讲师。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、物业开发事业部总经理，中山公用市场管理有限公司执行董事，中山市供水有限公司监事,中山公用工程有限公司监事，中山银达融资担保投资有限公司董事，中山中裕市场物业发展有限公司董事、经理，中山公用东凤物业发展有限公司董事，中山市公用小额贷款有限责任公司董事长，中海广东天然气有限责任公司监事、公用国际（香港）投资有限公司执行董事。现任中山公用事业集团股份有限公司副总经理、财务总监，中山公用环保产业投资有限公司董事，中港客运联营有限公司董事，济宁中山公用水务有限公司董事，中山银达融资担保投资有限公司副董事长，深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司董事，中海水利广东天然气有限责任公司副董事长，中山公用工程有限公司执行董事。
徐化群先生通过“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”间接持有公司股票，“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”持有公司5,798,820股股票，徐化群先生认购“广州证券鲲鹏中山1号集合资产管理计划”约1.67%的份额。
徐化群先生与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2020-065
中山公用事业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
一、担保情况概述
为支持中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发展，提高公司控股子公司融资能力和融资效率，降低控股子公司融资成本，推动控股子公司项目顺利建设和业务持续健康发展，根据控股中山市子公司预计融资情况，公司为控股子公司提供总额不超过人民币4.2亿元的担保额度。具体如下：
2020年9月30日，公司召开2020年第10次临时董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意该议案的独立意见。
本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
在上述担保额度内，董事会授权公司董事长根据担保实际发生情况在授权范围内与债权人签署相关担保协议。授权期限为董事会通过之日起1年。
二、预计对控股子公司担保额度情况表
三、被担保人基本情况
1、兰溪桑德水务有限公司
（1）统一社会信用代码：91330781337041879W
（2）成立日期：2015年05月08日
（3）注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道西山路367号
（4）法定代表人：布克巴依尔
（5）注册资本：9,750万元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）经营范围：城镇污水处理及城镇污水处理工程的设计、投资、建设、运营和维护。
（8）与公司的关系：公司通过全资子公司中山公用环保产业投资有限公司间接持有兰溪桑德水务有限公司100%股权。
（9）财务状况
单位：万元
注：中山公用环保产业投资有限公司于2019年9月底收购兰溪桑德水务有限公司100%股权，并于2019年10月1日纳入合并报表。中山
（10）被担保方是否为失信被执行人：否
2、通辽市桑德水务有限公司
（1）统一社会信用代码：91150500公司注册7936242269
（2）成立日期：2006年10月27日
（3）注册地址：内蒙古通辽市科尔沁区通郑公路5公里处
（4）法定代表人：马殿宏
（5）注册资本：5,350万元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）经营范围：市政污水污泥处理项目建设、运营，水产品的生产及销售，水处理技术的开发，技术转让，技术咨询，技术服务。
（8）与公司水利的关系：公司通过全资子公司中山公用环保产业投资有限公司间接持有通辽市桑德水务有限公司100%股权。
注：中山公用环保产业投资有限公司于2019年3月底收购通辽市桑德水务有限公司100%股权，并于2019年4月1日纳入合并报表。
（10）被担保方是否为失信被执行人：否
3、中通环境治理有限公司
（1）统一社会信用代码：91110112MA018UQH89
（2）成立日期：2017年11月17日
（3）注册地址：北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层A31
（4）法定代表人：韩菲
（5）注册资本：20,000万元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）经营范围：水污染治理，水务产业设施设计，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，企业管理，产品设计，软件开发，零售机械设备，电气设备，实验室专用设备，化工产品，仪器仪表，建筑物清洁服务，货物进出口，技术进出口，建设工程项目管理；施工总承包，专业承包，劳务分包，工程勘察，工程设计。
（8）与公司的关系：公司通过全资子公司中山公用环保产业投资有限公司和中通（中山）投资有限公司间接持有宁夏中通建设环保产业基金100%股权，宁夏中通建设环保产业基金持有中通环境治理有限公司92%股权。
四、担保协议主要内容
截止目前，以上控股子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议，将根据控股子公司融资需求确定实际担保金额，实际担保金额在有权审批机构核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体担保金额、期限和协议内容等以最终签署的相关担保协议为准。
五、董事会意见
本次公司对控股子公司担保额度，主要是根据控股子公司项目建设和业务发展需求确定，实际发生的担保金额将根据业务进展和实际情况而定。本次提供担保额度有利于提升控股子公司的征信，提高控股子公司融资能力及融资效率，降低融资成本，推动控股子公司项目建设和业务发展。
中通环境治理有限公司的另一股东中国通用机械工程有限公司持有其8%的股权，其持股比例较小且不参与中通环境治理有限公司的经营管理，本次不按持股比例向中通环境治理有限公司提供担保额度。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司及股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司为控股子公司提供4.2亿元担保额度的事项发表如下独立意见：
公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需，公司拟为控股子公司提供担保事项是合理的；本次申请担保额度的公司均为公司控股子公司，担保风险可控。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
本次担保事项相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，我们同意公司为控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为60,706万元，占公司最近一期经审计净资产的4.62%；公司及控股子公司对外担保总余额为7,120.31万元，占公司最近一期经审计净资产的0.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5,031万元，占公司最近一期经审计净资产的比例的0.38%。
公司及控股子马新公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。
八、备查文件
1、2建筑工程020年第10次临时董事会决议；
2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保额度事项的独立意见。
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